Mercados de golpistas de $35B banidos do Telegram encontram vida longe dos reguladores dos EUA
- O Telegram banir Huione Guarantee e Xinbi Guarantee após uma operação contra golpes de US$ 35 bilhões, mas as operações rapidamente migraram para a Tudou Guarantee.
- A TRM Labs e a Elliptic revelaram que vendedores da Huione migraram para plataformas alternativas, com a Tudou registrando um aumento de 70 vezes nas transações diárias.
- Apesar das sanções e ações executivas dos EUA, o Huione Pay, a stablecoin USDH e serviços afiliados continuam operando sob novas identidades no Telegram.
O Telegram havia removido várias plataformas de golpistas ligadas à Huione Guarantee e Xinbi Guarantee de sua plataforma após uma repressão dos EUA em maio. Ainda assim, os grupos por trás delas parecem ter encontrado anfitriões alternativos para suas operações.
As plataformas banidas haviam facilitado mais de $35 bilhões em transações denominadas em USDT, de acordo com um relatório de julho da empresa de inteligência em blockchain TRM Labs. Após a derrubada, o ecossistema ilícito supostamente se reestruturou e retomou por meio do serviço afiliado Tudou Guarantee baseado no Telegram.
Repressão a hubs de fraude em chinês não é suficiente
A onda inicial de aplicação da lei começou em 13 de maio, quando a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA emitiu uma regra proposta sob a Seção 311 da Lei PATRIOT dos EUA. A regra designou formalmente o Grupo Huione, um conglomerado que opera no Camboja, como uma instituição financeira para lavagem de dinheiro.
A FinCEN citou a lavagem de mais de $4 bilhões em lucros criminosos derivados de fraude cibernética, golpes de abate de porcos e roubos de ativos digitais entre agosto de 2021 e janeiro de 2025.
Huione Guarantee, a plataforma de mercado de destaque do grupo, é uma plataforma de custódia e lavagem de dinheiro em língua chinesa que supostamente apoia redes de cibercriminosos e sindicatos de golpes online.
O Telegram respondeu proibindo canais vinculados ao Huione Guarantee, Xinbi Guarantee e outras plataformas associadas, após as conclusões de uma investigação da empresa de análise de blockchain Elliptic.
O relatório da Elliptic mencionou como os fóruns eram usados para vender ferramentas de golpe, dados de identidade roubados e realizar transações fraudulentas, oferecendo proteções de custódia.
TRM Labs: Atividade ilícita migrou para o Tudou Guarantee
Em sua análise de quarta-feira, a TRM Labs relatou que vendedores conectados ao Huione migraram para o Tudou Guarantee, outro mercado baseado no Telegram no qual o Grupo Huione já detinha uma participação acionária.
As proibições do Telegram causaram um aumento de 50% no volume de transações do Huione Pay, uma plataforma de pagamento digital vinculada ao mesmo grupo. A TRM Labs concluiu que o aumento estava diretamente ligado à transição dos vendedores para o Tudou Guarantee. Esses vendedores usam o Huione Pay para armazenar e movimentar fundos, apesar das ações de aplicação da lei públicas.
Os volumes diários de transações recebidas do Huione Guarantee, que haviam atingido o pico de US$ 60 milhões no início de 2024, caíram para US$ 30 milhões após a repressão. Mas mesmo após as proibições, os volumes se recuperaram brevemente para US$ 40 milhões antes de se estabilizarem novamente no nível de US$ 30 milhões.
A análise também revelou que, em 25 de maio de 2025, o Grupo Huione adquiriu um novo ID do Telegram e um canal usando um novo nome em chinês, mas manteve as iniciais originais “hw” de sua marca HaoWang, e seu bot automatizado manteve o nome HaoWang.
Enquanto isso, a Elliptic identificou um aumento na atividade em mais de 30 novas ou menos conhecidas plataformas de garantia, muitas das quais continuam a operar abertamente para preencher o vazio deixado pela repressão do Telegram aos maiores jogadores.
As sanções dos EUA contra mercados ilícitos continuam
O governo dos EUA foi totalmente ofensivo mais tarde em maio, quando o Office of Foreign Assets Control (OFAC) emitiu sanções direcionadas contra a Funnull Technology, uma empresa ligada ao Grupo Huione, e duas carteiras digitais ligadas a operações de fraude de abate de porcos.
A Funnull Technology Inc. apoiou redes de cibercriminosos adquirindo grandes volumes de endereços IP de provedores de serviços em nuvem, que foram posteriormente revendidos a operadores que executavam plataformas de investimento fraudulentas.
A infraestrutura permitiu que golpistas hospedassem sites falsos que imitavam serviços de investimento legítimos, enganando as vítimas para que investissem em esquemas que não existiam. Esses golpes causaram coletivamente mais de US$ 200 milhões em perdas às vítimas, de acordo com o Tesouro dos EUA.
Ainda assim, as ações de aplicação da lei e as proibições do Telegram não desmantelaram totalmente o ecossistema mais amplo do Huione. O Huione Pay, com sede no Camboja, está operacional e é o processador de pagamentos preferido para golpes vinculados a criptomoedas.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
