- 在350亿美元诈骗案打击行动后，Telegram封禁了Huione担保和Xinbi担保，但业务迅速转移至Tudou担保。
- TRM Labs和Elliptic披露，Huione供应商已迁移至其他平台，Tudou的日交易量激增70倍。
- 尽管面临美国制裁与执法行动，Huione Pay、USDH稳定币及相关服务仍在新的Telegram身份下持续运营。
在5月美国打击行动后，Telegram从其平台上移除了与Huione Guarantee和Xinbi Guarantee相关的几个诈骗市场。然而，背后的团体似乎已为其运营找到了替代主机。
据区块链情报公司TRM Labs在7月报告中指出，这些被禁平台促成了超过350亿美元的USDT计价交易。下架后，据报道，非法生态系统进行了重组，并通过Telegram关联服务Tudou Guarantee恢复运营。
打击中文诈骗中心还不够
首轮执法行动始于5月13日，当时美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）发布了根据《美国爱国者法案》第311条提出的拟议规则。该规则正式将运营于柬埔寨的 conglomerate Huione Group 指定为洗钱金融机构。
FinCEN引用数据称，2021年8月至2025年1月期间，洗白了超过40亿美元的犯罪所得，这些资金源自网络欺诈、杀猪盘诈骗和数字资产盗窃。
Huione Guarantee是该集团的旗舰市场，是一个中文托管和洗钱平台，据称支持在线诈骗集团和网络犯罪网络。
在区块链分析公司Elliptic的调查发现之后，Telegram回应称禁止了与Huione Guarantee、Xinbi Guarantee及其他关联平台相关的频道。
Elliptic的报告提到，这些论坛被用于出售诈骗工具、被盗的身份数据，并处理欺诈交易，同时提供托管保护。
TRM Labs：非法活动迁移至Tudou Guarantee
在其周三的分析中，TRM Labs报告称，与Huione相关的供应商迁移到了Tudou Guarantee，这是另一个Huione Group已持有股份的Telegram市场。
Telegram的禁令导致与同一集团关联的数字支付平台Huione Pay的交易量激增50%。TRM Labs得出结论，这一增长与供应商向Tudou Guarantee过渡直接相关。尽管面临公共执法行动，这些供应商仍使用Huione Pay来存储和转移资金。
Huione Guarantee的每日流入交易量在2024年初曾达到6000万美元的峰值，在打击行动后降至3000万美元。但在禁令之后，交易量曾短暂反弹至4000万美元，随后又回落至3000万美元水平。
该分析还显示，2025年5月25日，Huione Group收购了一个新的Telegram ID和一个使用新中文名称的频道，但它保留了其HaoWang品牌原有的“hw”首字母，其自动机器人也保留了HaoWang名称。
与此同时，Elliptic 发现30多个新平台或知名度较低的担保平台活动激增，其中许多平台继续公开运营，以填补Telegram打击大型平台后留下的空白。
美国对非法市场的制裁持续进行
5月下旬，美国政府全面转入攻势，外国资产控制办公室（OFAC）对与Huione Group有关联的Funnull Technology公司以及两个数字钱包（与杀猪盘诈骗操作有关）发布了定向制裁。
Funnull Technology Inc.通过从云服务提供商处大量购买IP地址来支持网络犯罪网络，这些IP地址随后被转售给运营欺诈投资平台的操作者。
据财政部称，该基础设施使诈骗者能够托管模仿合法投资服务的虚假网站，诱骗受害者将资金投入不存在的计划中。这些诈骗案共导致受害者损失超过2亿美元。
尽管如此，执法行动和Telegram的禁令并未完全关闭Huione的更广泛生态系统。位于柬埔寨的Huione Pay仍在运营，是加密货币相关诈骗的首选支付处理器。
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Florence Muchai
Florence 过去 6 年一直报道加密货币、游戏、科技和人工智能新闻。她在梅鲁科技大学修读计算机研究，并在马林加莫伊科学与技术大学学习灾害管理与国际外交，这些经历充分赋予她语言、观察和技术技能。Florence 曾在 VAP Group 工作，并担任多家加密货币媒体的编辑。
