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- 在打击了一起涉案金额高达 350 亿美元的诈骗案后，Telegram 封禁了 Huione Guarantee 和 Xinbi Guarantee，但这些诈骗活动很快转移到了土豆担保上。.
- TRM Labs 和 Elliptic 的研究表明，Huione 的商家已迁移到其他平台，其中土豆网的日交易量激增了 70 倍。.
- 尽管受到美国制裁和强制执行，Huione Pay、USDH 稳定币及其附属服务仍以新的 Telegramdent继续运营。.
继美国五月份的打击行动之后，Telegram已从其平台上移除了几个与Huione Guarantee和Xinbi Guarantee相关的诈骗交易平台。然而，这些平台背后的团伙似乎已经找到了其他平台继续运营。.
，被禁平台促成了超过350亿美元的USDT交易。 报告 据报道，在被取缔后，该非法生态系统进行了重组，并通过Telegram旗下的土豆担保服务恢复了运营。
打击中文诈骗中心力度不够
第一波执法浪潮始于5月13日，当时美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN） 发布了 一项拟议规则。该规则正式将总部位于柬埔寨的Huione集团认定为洗钱金融机构。
FinCEN 指出，在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间，有超过 40 亿美元的犯罪所得被洗钱，这些犯罪所得来自网络欺诈、生猪屠宰骗局和数字资产盗窃。.
Huione Guarantee 是该集团的旗舰市场，是一个中文担保和洗钱平台，据称支持网络诈骗集团和网络犯罪网络。.
在区块链分析公司 Elliptic 的调查结果公布后，Telegram 随即封禁了与 Huione Guarantee、Xinbi Guarantee 及其他相关平台有关的频道。.
Elliptic 的报告提到，这些论坛被用来销售诈骗工具、窃取dent数据，并在提供担保保护的同时处理欺诈交易。.
TRM Labs：非法活动已转移至土豆担保平台
TRM Labs 周三发布的报告显示，Huione 的关联商家已迁移至土豆担保，这是另一个基于 Telegram 的市场，Huione 集团此前已持有土豆担保的部分股权。.
Telegram的封禁导致与其关联的数字支付平台Huione Pay的交易量激增50%。TRM Labs得出结论，这一增长与商家转而使用土豆担保直接相关。尽管面临公共执法行动，这些商家仍然使用Huione Pay来存储和转移资金。.
Huione Guarantee的日均交易额在2024年初曾达到6000万美元的峰值，但在打击行动后降至3000万美元。不过，即使在禁令实施后，交易额也曾短暂反弹至4000万美元，之后又回落至3000万美元的水平。.
该洞察还显示，2025 年 5 月 25 日，Huione Group 获得了一个新的 Telegram ID 和一个使用新中文名称的频道，但保留了其 HaoWang 品牌中的原始“hw”首字母，其自动机器人也保留了 HaoWang 的名称。.
与此同时，Elliptic 发现dent激增 以填补 Telegram 对大型平台进行打击后留下的空白。
美国对非法市场的制裁仍在继续。
5 月下旬，美国政府全面采取了进攻行动，外国资产控制办公室 (OFAC) 对与 Huione 集团有关联的 Funnull Technology 公司以及 数字钱包 与生猪屠宰欺诈活动有关的
Funnull Technology Inc. 通过从云服务提供商处获取大量 IP 地址来支持网络犯罪网络，然后将这些地址转售给运营欺诈性投资平台的运营商。.
该基础设施使诈骗分子能够搭建模仿合法投资服务的虚假网站，诱骗受害者将资金投入根本不存在的项目。据财政部统计，这些诈骗活动已累计造成受害者损失超过2亿美元。.
尽管如此，执法行动和Telegram的封禁并未完全摧毁Huione的整个生态系统。总部位于柬埔寨的Huione Pay仍在运营，并且是加密货币诈骗的首选支付处理商。.
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