Le autorità taiwanesi citano in giudizio la piattaforma Steaker per schema di investimento crypto non autorizzato

Le autorità taiwanesi hanno avviato azioni legali contro Steaker per aver gestito uno schema di investimento crypto non autorizzato. Secondo i rapporti, le autorità hanno accusato il fondatore, Huang Weixuan, insieme ad altri dirigenti per la loro parte nello schema di investimento.

Secondo le autorità, il quartetto era coinvolto nell'aver presumibilmente utilizzato la piattaforma Steaker per raccogliere circa 45,8 miliardi di dollari attraverso schemi di investimento crypto non autorizzati. L'Ufficio del Procuratore di Taipei ha confermato le accuse giovedì, notando che i loro atti sono contro le regole della Legge Bancaria che sconsentono di raccogliere depositi senza licenza.

Secondo il rapporto, oltre al fondatore Huang Weixuan, il Chief Technology Officer della piattaforma Xiu Minje, il Chief Marketing Officer Lu Tianxin e il Chief Operations Officer Pan Yiting sono chiamati a rispondere di accuse in connessione con quelle denunce.

La procura ha anche esortato il tribunale ad andare avanti e penalizzare l'azienda ai sensi della Legge Bancaria, ma resta da vedere cosa accadrà poiché il caso è ancora in tribunale.

Le autorità taiwanesi portano la piattaforma Steaker in tribunale

Secondo i documenti, Huang è una leggenda della blockchain a Taiwan, con il fondatore di Steaker che scambiava Bitcoin mentre era all'Università Nazionale di Taiwan. Ha sviluppato un portafoglio crypto prima di lavorare come ingegnere del software presso Yahoo. Dopo aver lasciato Yahoo, ha fondato Steaker nel 2019, notando di aver accumulato circa 55 milioni di dollari di attività gestite in due anni. È anche considerato uno dei leader nello spazio blockchain nel paese.

Secondo i pubblici ministeri taiwanesi, Steaker ha gestito diversi piani di investimento in asset digitali fin dalla sua fondazione. L'azienda ha iniziato le operazioni nel 2019 e ha venduto agli investitori la promessa di rendimenti elevati, variabili dal 3,5% all'88% annuo. L'azienda ha raccolto fondi in diverse criptovalute, tra cui USDT, Bitcoin ed Ethereum. La piattaforma affermava inoltre che gli asset depositati dagli utenti erano protetti da un fondo di sicurezza, sottolineando la partnership con CYBAVO.

Secondo l'atto d'accusa, i pubblici ministeri sostengono che Steaker abbia garantito agli investitori la tutela del capitale e degli interessi, una mossa che i regolatori hanno definito come raccolta di depositi senza licenza. Nei successivi tre anni, l'azienda, attraverso i suoi vari piani, ha attratto centinaia di milioni di dollari in Taiwan.

Il crollo di FTX in 2022 ha causato problemi a Steaker

Gli investigatori hanno anche menzionato che, una volta che i fondi degli investitori raggiungevano una certa cifra, vi erano istruzioni specifiche per trasferirli su un wallet sotto il controllo di Huang sull'eschange di criptovalute crollato, FTX. Secondo i pubblici ministeri, Huang e il suo team hanno utilizzato il denaro per il trading speculativo e per prestiti ad alto rendimento al fine di catturare le differenze di prezzo.

I problemi sono iniziati per Steaker e il suo dirigente dopo il crollo di FTX nel 2022. La piattaforma ha presentato domanda di fallimento nel 2022, portando i fondi appartenenti a individui e aziende a essere bloccati sulla piattaforma. Con i fondi bloccati su FTX, Steaker non è stata in grado di soddisfare gli obblighi di prelievo degli investitori, il che ha portato al suo crollo. I procuratori hanno anche menzionato che alcune delle attività digitali raccolte sono state spostate dal portafoglio FTX detenuto da Huang a portafogli appartenenti a trader di valute private e talvolta utilizzate per coprire gli stipendi.

Huang ha risposto alle accuse, notando che Steaker utilizza un flusso di asset multi-chain e operazioni; di conseguenza, i pubblici ministeri non possono classificarlo come riciclaggio di denaro. L'azienda ha anche contestato il modo in cui i pubblici ministeri hanno scelto di interpretare la Banking Act, in particolare il modo in cui hanno deciso di equiparare gli asset digitali alla moneta legale ai sensi della legge.