Le autorità di Taiwan fanno causa alla piattaforma Steaker per schema di investimento in criptovalute non autorizzato

Le autorità di Taiwan hanno avviato azioni legali contro Steaker per aver gestito un programma di investimento in criptovalute non autorizzato. Secondo quanto riportato, le autorità hanno incriminato il fondatore, Huang Weixuan, insieme ad altri dirigenti per il loro ruolo nel programma di investimento.

Secondo le autorità, il quartetto sarebbe coinvolto nell'utilizzo della piattaforma Steaker per raccogliere circa 45,8 miliardi di dollari attraverso schemi di investimento in criptovalute non autorizzati. La Procura di Taipei ha confermato le accuse giovedì, sottolineando che le loro azioni violano le norme del Banking Act, che disapprovano l'accettazione di depositi senza licenza.

Secondo il rapporto, oltre al fondatore Huang Weixuan, anche il direttore tecnologico della piattaforma Xiu Minje, il direttore marketing Lu Tianxin e il direttore operativo Pan Yiting dovranno affrontare accuse in relazione a tali illeciti.

L'accusa ha anche esortato il tribunale a procedere e a sanzionare la società ai sensi della legge bancaria, ma resta da vedere cosa accadrà, poiché il caso è ancora in tribunale.

Le autorità di Taiwan trascinano la piattaforma Steaker in tribunale

Secondo i documenti depositati, Huang è una leggenda della blockchain a Taiwan: il fondatore di Steaker ha fatto trading Bitcoin mentre frequentava la National Taiwan University. Ha sviluppato un portafoglio di criptovalute prima di iniziare a lavorare come ingegnere informatico presso Yahoo. Dopo aver lasciato Yahoo, ha fondato Steaker nel 2019, affermando di aver accumulato circa 55 milioni di dollari di asset in gestione in due anni. È anche considerato uno dei leader nel settore blockchain del Paese.

Secondo i procuratori taiwanesi, Steaker ha gestito diversi piani di investimento in asset digitali sin dalla sua nascita. La società ha avviato l'attività nel 2019 e ha promesso agli investitori enormi rendimenti, che vanno dal 3,5% all'88% annuo. La società ha raccolto fondi in diversi asset digitali, tra cui USDT, Bitcoined Ethereum. La piattaforma ha inoltre affermato che gli asset depositati dai suoi utenti erano protetti da un fondo di sicurezza, sottolineando di essere in partnership con CYBAVO.

Secondo l'atto d'accusa, i pubblici ministeri sostengono che Steaker abbia assicurato ai propri investitori la tutela del capitale e degli interessi, una mossa che le autorità di regolamentazione hanno definito come accettazione di depositi senza licenza. Nei tre anni successivi, la società, attraverso i suoi vari piani, hatraccentinaia di milioni di dollari a Taiwan.

Il crollo di FTX nel 2022 ha causato problemi a Steaker

Gli investigatori hanno anche affermato che, una volta raggiunto un certo importo, i fondi degli investitori ricevevano istruzioni specifiche per trasferirli su un portafoglio gestito da Huang, sul crollo della piattaforma di scambio di criptovalute FTX. Secondo i pubblici ministeri, Huang e il suo team utilizzavano il denaro per il trading di profitti e per prestiti ad alto rendimento per sfruttare le differenze di prezzo.

I problemi per Steaker e i suoi dirigenti sono iniziati dopo il crollo di FTX nel 2022. La piattaforma ha dichiarato bancarotta nel 2022, bloccando fondi appartenenti a privati ​​e aziende sulla piattaforma. Con i fondi bloccati su FTX, Steaker non è riuscita a soddisfare gli obblighi di prelievo degli investitori, il che a sua volta ha portato al suo crollo. I procuratori hanno anche affermato che alcuni degli asset digitali raccolti sono stati trasferiti dal portafoglio FTX detenuto da Huang a portafogli appartenenti a trader di valuta privati ​​e talvolta utilizzati per coprire gli stipendi.

Huang ha risposto alle accuse, osservando che Steaker utilizza un flusso di asset e operazioni multi-catena e, di conseguenza, i procuratori non possono classificarlo come riciclaggio di denaro. L'azienda ha inoltre contestato il modo in cui i procuratori hanno scelto di interpretare la legge bancaria, in particolare per il modo in cui hanno deciso di equiparare gli asset digitali alla moneta a corso legale ai sensi della legge.