Autoridades de Taiwan processam a plataforma Steaker por esquema de investimento em criptomoedas não autorizado

As autoridades de Taiwan iniciaram ações legais contra a Steaker por operar um esquema de investimento em criptomoedas não autorizado. Segundo relatos, as autoridades acusaram o fundador, Huang Weixuan, juntamente com outros executivos, por sua participação no esquema de investimento.

Segundo as autoridades, o quarteto estaria envolvido no suposto uso da plataforma Steaker para arrecadar cerca de US$ 45,8 bilhões por meio de esquemas de investimento em criptomoedas não autorizados. O Ministério Público de Taipei confirmou as acusações na quinta-feira, observando que seus atos contrariam as normas da Lei Bancária, que desaprovam a captação de depósitos sem licença.

Segundo o relatório, além do fundador Huang Weixuan, o diretor de tecnologia da plataforma, Xiu Minje, o diretor de marketing, Lu Tianxin, e o diretor de operações, Pan Yiting, também deverão responder por acusações relacionadas a essas alegações.

A promotoria também pediu ao tribunal que prosseguisse com o processo e penalizasse a empresa de acordo com a Lei Bancária, mas resta saber o que acontecerá, já que o caso ainda está em julgamento.

Autoridades taiwanesas levam plataforma Steaker ao tribunal

Segundo documentos, Huang é uma lenda do blockchain em Taiwan. O fundador da Steaker negociava Bitcoin enquanto estudava na Universidade Nacional de Taiwan. Ele desenvolveu uma carteira de criptomoedas antes de trabalhar como engenheiro de software no Yahoo. Após deixar o Yahoo, fundou a Steaker em 2019, e afirma ter acumulado cerca de US$ 55 milhões em ativos sob gestão em dois anos. Ele também é considerado um dos líderes no setor de blockchain no país.

Segundo os procuradores taiwaneses, a Steaker operava múltiplos planos de investimento em ativos digitais desde a sua fundação. A empresa iniciou suas atividades em 2019 e vendia aos investidores a promessa de retornos enormes, variando de 3,5% a 88% ao ano. A empresa captava recursos em diversos ativos digitais, incluindo USDT, Bitcoine Ethereum. A plataforma também alegava que os ativos depositados por seus usuários eram protegidos por um fundo de segurança, destacando sua parceria com a CYBAVO.

Segundo a acusação, os promotores alegam que a Steaker garantiu aos seus investidores a proteção do capital e dos seus interesses, uma prática que os reguladores consideraram como captação de depósitos sem licença. Ao longo dos três anos seguintes, a empresa, através dos seus diversos planos,traccentenas de milhões de dólares em Taiwan.

O colapso da FTX em 2022 causou problemas para a Steaker

Os investigadores também mencionaram que, quando os fundos dos investidores atingiam um determinado montante, havia instruções específicas para transferi-los para uma carteira controlada por Huang na corretora de criptomoedas FTX, que faliu. De acordo com os procuradores, Huang e sua equipe usavam o dinheiro para negociações lucrativas e empréstimos com altos retornos para aproveitar as diferenças de preço.

Os problemas para a Steaker e seus executivos começaram após o colapso da FTX em 2022. A plataforma entrou com pedido de falência naquele ano, o que levou ao bloqueio de fundos pertencentes a indivíduos e empresas. Com os fundos bloqueados na FTX, a Steaker não conseguiu cumprir suas obrigações de saque aos investidores, o que, por sua vez, levou ao seu colapso. Os promotores também mencionaram que alguns dos ativos digitais coletados foram transferidos da carteira da FTX de propriedade de Huang para carteiras pertencentes a operadores de câmbio privados e, às vezes, usados ​​para pagar salários.

Huang respondeu às acusações, observando que a Steaker utiliza um fluxo de ativos e operações em múltiplas cadeias e, por isso, os promotores não podem classificá-la como lavagem de dinheiro. A empresa também contestou a forma como os promotores estavam interpretando a Lei Bancária, especialmente a maneira como decidiram equiparar ativos digitais e moeda corrente perante a lei.