Autoridades de Taiwan processam plataforma Steaker por esquema de investimento cripto não autorizado

As autoridades de Taiwan iniciaram ações legais contra a Steaker por operar um esquema de investimento em criptomoedas não autorizado. De acordo com os relatórios, as autoridades acusaram o fundador, Huang Weixuan, junto com outros executivos por sua parte no esquema de investimento.

De acordo com as autoridades, o quarteto estava envolvido em supostamente usar a plataforma Steaker para levantar cerca de US$ 45,8 bilhões por meio de esquemas de investimento em criptomoedas não autorizados. o Escritório do Ministério Público de Taipei confirmou as acusações na quinta-feira, observando que seus atos violam as regras da Lei Bancária, que desaprova a coleta de depósitos sem licença.

De acordo com o relatório, além do fundador Huang Weixuan, o Chief Technology Officer da plataforma, Xiu Minje, o Chief Marketing Officer, Lu Tianxin, e o Chief Operations Officer, Pan Yiting, estão programados para enfrentar acusações em conexão com essas alegações.

A promotoria também instou o tribunal a avançar e penalizar a empresa sob a Lei Bancária, mas ainda está por ver o que acontecerá, já que o caso ainda permanece em tribunal.

Autoridades de Taiwan levam a plataforma Steaker ao tribunal

De acordo com os documentos, Huang é uma lenda da blockchain em Taiwan, com o fundador da Steaker negociando Bitcoin enquanto estava na Universidade Nacional de Taiwan. Ele desenvolveu uma carteira de criptomoedas antes de trabalhar como engenheiro de software na Yahoo. Após deixar a Yahoo, ele fundou a Steaker em 2019, observando que havia acumulado cerca de US$ 55 milhões em ativos sob gestão em dois anos. Ele também é considerado um dos líderes no espaço blockchain no país.

De acordo com os promotores taiwaneses, a Steaker operou múltiplos planos de investimento em ativos digitais desde sua criação. A empresa começou as operações em 2019 e vendeu aos investidores a promessa de grandes retornos variando de 3,5% a 88% anualmente. A empresa levantou fundos em vários ativos digitais, incluindo USDT, Bitcoin e Ethereum. A plataforma também afirmou que os ativos depositados por seus usuários eram protegidos por um fundo de segurança, observando que estava em parceria com a CYBAVO.

De acordo com a denúncia, os promotores alegam que a Steaker garantiu aos seus investidores a proteção de seu principal e juros, uma medida que os reguladores chamaram de coleta de depósitos sem licenças. Nos próximos três anos, a empresa, por meio de seus vários planos, atraiu centenas de milhões de dólares em Taiwan.

O colapso da FTX em 2022 causou problemas para a Steaker

Os investigadores também mencionaram que, uma vez que os fundos dos investidores atingiram certa quantidade, havia instruções específicas para movê-los para uma carteira sob o controle de Huang na exchange de criptomoedas colapsada, FTX. De acordo com os promotores, Huang e sua equipe usaram o dinheiro para negociação de lucro e empréstimos de alto retorno para capturar diferenças de preço.

Os problemas começaram para a Steaker e sua executiva após o colapso da FTX em 2022. A plataforma entrou com pedido de falência em 2022, levando a fundos pertencentes a indivíduos e empresas a ficarem bloqueados na plataforma. Com os fundos bloqueados na FTX, a Steaker não pôde cumprir as obrigações de retirada dos investidores, o que por sua vez levou ao seu colapso. Os promotores também mencionaram que alguns dos ativos digitais coletados foram transferidos da carteira da FTX mantida por Huang para carteiras pertencentes a traders de moedas privadas e, às vezes, usados para cobrir salários.

Huang respondeu às acusações, observando que a Steaker usa um fluxo de ativos multi-cadeia e operações e, por isso, os promotores não podem classificá-la como lavagem de dinheiro. A empresa também se opôs à maneira como os promotores escolheram interpretar a Lei Bancária, especialmente com a forma como decidiram equiparar ativos digitais e moeda legal sob a lei.