بدأت سلطات تايوان إجراءات قانونية ضد ستيكر لإدارة مخطط الاستثمار غير المصرح به للتشفير. وفقا للتقارير ، اتهمت السلطات مؤسس هوانغ وايكسوان ، إلى جانب المديرين التنفيذيين الآخرين لدورهم في مخطط الاستثمار.
وفقًا للسلطات ، شاركت اللجنة الرباعية في استخدام منصة Steaker لجمع حوالي 45.8 مليار دولار من خلال مخططات الاستثمار في التشفير غير المصرح بها. أكد مكتب المدعين العامين في تايبيه التهم يوم الخميس ، مشيرًا إلى أن أفعالهم ضد قواعد القانون المصرفي الذي عبس عند أخذ الودائع دون ترخيص.
وفقًا للتقرير ، بصرف النظر عن المؤسس هوانغ وايكسوان ، فإن كبير موظفي التكنولوجيا في المنصة شيو مينجي ، ورئيس تنظيم التسويق لو تيانكسين ، ورئيس العمليات بان يينغ ، يتم وصفهم بمواجهة التهم فيما يتعلق بهذه المزاعم.
كما حث الادعاء المحكمة على المضي قدمًا ومعاقبة الشركة بموجب القانون المصرفي ، ولكن يبقى أن نرى ما سيحدث مع استمرار القضية في المحكمة.
وفقًا للملاعب ، يعد Huang أسطورة blockchain في تايوان ، حيث يتداول مؤسس Steaker Bitcoin أثناء وجوده في جامعة تايوان الوطنية. قام بتطوير محفظة تشفير قبل الذهاب إلى العمل كمهندس برمجيات في Yahoo. بعد مغادرته ياهو ، أسس ستيكر في عام 2019 ، مشيرًا إلى أنه جمع حوالي 55 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة خلال عامين. ويعتبر أيضًا أحد القادة في مساحة blockchain في البلاد.
وفقًا للمدعين العامين التايوانيين ، تدير Steaker خطط استثمار أصول رقمية متعددة منذ بدايتها. بدأت الشركة العمليات في عام 2019 وباعت المستثمرين وعد عوائد ضخمة تتراوح بين 3.5 ٪ إلى 88 ٪ سنويًا. جمعت الشركة الأموال في العديد من الأصول الرقمية ، بما في ذلك USDT و Bitcoinو Ethereum. ادعت المنصة أيضًا أن الأصول التي يودعها مستخدموها كانت محمية من قبل صندوق أمني ، مشيرة إلى أنه كان بالشراكة مع Cybavo.
وفقًا لورقة التهمة ، يزعم المدعون أن ستيكر أكد لمستثمريها لحماية رأسهم ومصالحهم ، وهي خطوة أطلق عليها المنظمون أخذ الودائع دون تراخيص. على مدار السنوات الثلاث المقبلة ، من خلال خططها المختلفة ، فيtracمئات الملايين من الدولارات في تايوان.
تسبب انهيار FTX في عام 2022 في مشاكل في Steaker
وذكر المحققون أيضًا أنه بمجرد أن تصل أموال المستثمر إلى مبلغ معين ، كانت هناك تعليمات محددة لنقلها إلى محفظة تحت سيطرة هوانغ على تبادل العملة المشفرة ، FTX. وفقًا للمدعين العامين ، استخدم هوانغ وفريقه الأموال من أجل تجارة الأرباح ، والإقراض عالي العائد لالتقاط الاختلافات في الأسعار.
بدأت المشكلات في Steaker و Executive بعد انهيار FTX في عام 2022. تم تقديم المنصة للإفلاس في عام 2022 ، مما أدى إلى أموال تابعة للأفراد والشركات التي يتم حبسها على المنصة. مع الأموال المقفلة على FTX ، لم يتمكن Steaker من تلبية التزامات سحب المستثمرين ، الأمر الذي أدى بدوره إلى انهياره. وذكر ممثلو الادعاء أيضًا أن بعض الأصول الرقمية التي تم جمعها تم نقلها من محفظة FTX التي تحتفظ بها هوانغ إلى محافظ تابعة لتجار العملات الخاصة وأحيانًا تستخدم لتغطية الرواتب.
استجاب هوانغ للتهم ، مشيرة إلى أن ستيكر يستخدم تدفق وعمليات الأصول متعددة الأصول ، وبهذا ، لا يمكن للمدعين العامين تصنيفها على أنها غسل الأموال. اعترضت الشركة أيضًا على الطريقة التي يختارها المدعون العامون بتفسير القانون المصرفي ، خاصة مع الطريقة التي قرروا بها مساواة الأصول الرقمية والمناقصة القانونية بموجب القانون.
أكاديمية Cryptopolitan: تعبت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi سجل الآن
