رفعت السلطات التايوانية دعوى قضائية ضد منصة Steaker بسبب مخطط استثمار غير مصرح به في العملات المشفرة

بدأت السلطات التايوانية إجراءات قانونية ضد شركة ستيكر لإدارتها مخططًا استثماريًا غير مرخص في مجال العملات المشفرة. وبحسب التقارير، فقد وجهت السلطات اتهامات إلى المؤسس، هوانغ ويشوان، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين آخرين، لدورهم في هذا المخطط الاستثماري.

بحسب السلطات، تورطت المجموعة الرباعية في استخدام منصة ستيكر لجمع نحو 45.8 مليار دولار أمريكي من خلال مخططات استثمارية غير مرخصة في العملات الرقمية. وأكد مكتب المدعي العام في تايبيه هذه الاتهامات يوم الخميس، مشيراً إلى أن أفعالهم تخالف قواعد قانون المصارف الذي يحظر قبول الودائع دون ترخيص.

وبحسب التقرير، فإنه إلى جانب المؤسس هوانغ ويشوان، من المقرر أن يواجه كل من كبير مسؤولي التكنولوجيا في المنصة شيو مينجي، وكبير مسؤولي التسويق لو تيانشين، وكبير مسؤولي العمليات بان ييتينغ، اتهامات تتعلق بتلك الادعاءات.

كما حثت النيابة العامة المحكمة على المضي قدماً ومعاقبة الشركة بموجب قانون المصارف، ولكن يبقى أن نرى ما سيحدث حيث لا تزال القضية معروضة أمام المحكمة.

السلطات التايوانية تقاضي منصة ستيكر

بحسب الوثائق، يُعدّ هوانغ أحد رواد تقنية البلوك تشين في تايوان، حيث كان مؤسس شركة ستيكر يتداول Bitcoin أثناء دراسته في جامعة تايوان الوطنية. وقد طوّر محفظة عملات رقمية قبل أن يعمل مهندس برمجيات في شركة ياهو. بعد مغادرته ياهو، أسس شركة ستيكر عام ٢٠١٩، مشيرًا إلى أنه جمع أصولًا تحت إدارته تُقدّر بنحو ٥٥ مليون دولار أمريكي خلال عامين. كما يُعتبر من أبرز الشخصيات في مجال تقنية البلوك تشين في البلاد.

بحسب المدعين العامين التايوانيين، أدارت شركة ستيكر العديد من خطط الاستثمار في الأصول الرقمية منذ تأسيسها. بدأت الشركة عملياتها في عام 2019، ووعدت المستثمرين بعوائد ضخمة تتراوح بين 3.5% و88% سنويًا. جمعت الشركة أموالًا في عدة أصول رقمية، منها USDT، Bitcoin، Ethereum. كما زعمت المنصة أن الأصول التي يودعها مستخدموها محمية بصندوق ضمان، مشيرةً إلى شراكتها مع شركة CYBAVO.

بحسب لائحة الاتهام، يدّعي المدّعون أن شركة ستيكر طمأنت مستثمريها بحماية رؤوس أموالهم ومصالحهم، وهو ما وصفته الجهات التنظيمية بأنه قبول ودائع دون ترخيص. وعلى مدى السنوات الثلاث التالية،tracالشركة، من خلال خططها المختلفة، مئات الملايين من الدولارات في تايوان.

تسبب انهيار شركة FTX في عام 2022 في مشاكل لشركة Steaker

ذكر المحققون أيضاً أنه بمجرد وصول أموال المستثمرين إلى مبلغ معين، كانت هناك تعليمات محددة لتحويلها إلى محفظة تحت سيطرة هوانغ على منصة تداول العملات الرقمية المنهارة، FTX. ووفقاً للادعاء، استخدم هوانغ وفريقه الأموال في عمليات المضاربة الربحية والإقراض بعائدات عالية للاستفادة من فروق الأسعار.

بدأت مشاكل شركة ستيكر ومديرها التنفيذي بعد انهيار منصة FTX عام 2022. أعلنت المنصة إفلاسها في العام نفسه، ما أدى إلى تجميد أموال الأفراد والشركات عليها. وبسبب تجميد هذه الأموال، عجزت ستيكر عن الوفاء بالتزامات سحب المستثمرين، الأمر الذي أدى بدوره إلى انهيارها. كما ذكر المدعون أن بعض الأصول الرقمية التي جُمعت نُقلت من محفظة FTX التي كان يملكها هوانغ إلى محافظ تابعة لتجار عملات خاصة، واستُخدمت أحيانًا لتغطية رواتبهم.

ردّ هوانغ على الاتهامات، مشيرًا إلى أن شركة ستيكر تستخدم تدفقًا متعدد السلاسل للأصول وعملياتها، وبالتالي لا يمكن للمدعين العامين تصنيفها على أنها غسيل أموال. كما اعترضت الشركة على الطريقة التي اختارها المدعون العامون لتفسير قانون المصارف، لا سيما فيما يتعلق بمساواة الأصول الرقمية بالعملة القانونية بموجب القانون.