سلطات تايوان ترفع دعوى قضائية ضد منصة Steaker بسبب مخطط استثماري في العملات المشفرة غير المصرح به

بدأت سلطات تايوان إجراءات قانونية ضد Steaker لتشغيلها مخطط استثماري في العملات المشفرة غير المصرح به. ووفقاً للتقارير، اتهمت السلطات المؤسس، هوانغ وي شوان، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين آخرين بدورهم في مخطط الاستثمار.

ووفقاً للسلطات، كان الفريق الأربعة متورطاً في استخدام منصة Steaker لجمع حوالي 45.8 مليار دولار من خلال مخططات استثمارية في العملات المشفرة غير المصرح بها. وأكدت مكتب المدعين العامين في تايبيه التهم يوم الخميس، مشيرة إلى أن أفعالهم تنتهك قواعد قانون البنوك التي تعارض قبول الودائع دون ترخيص.

ووفقاً للتقرير ، بالإضافة إلى المؤسس هوانغ وي شوان، من المقرر أن يواجه رئيس التكنولوجيا في المنصة شيو مينجي، ومدير التسويق لو تيان شين، ومدير العمليات بان ييتين، تهماً متعلقة بتلك الادعاءات.

كما حثت النيابة المحكمة على المضي قدماً ومعاقبة الشركة بموجب قانون البنوك، لكن ما سيحدث لا يزال غير واضح حيث لا تزال القضية قيد النظر في المحكمة.

سلطات تايوان تجر منصة Steaker إلى المحكمة

ووفقاً للوثائق، يُعد هوانغ أسطورة في مجال البلوكتشين في تايوان، حيث كان يتداول البيتكوين أثناء دراسته في جامعة تايوان الوطنية. طور محفظة عملات مشفرة قبل أن يعمل كمهندس برمجيات في شركة ياهو. بعد مغادرته لشركة ياهو، أسس Steaker في عام 2019، مشيراً إلى أنه جمع حوالي 55 مليون دولار في الأصول تحت الإدارة في عامين. يُعتبر أيضاً أحد القادة في مجال البلوكتشين في البلاد.

ووفقاً للمدعين العامين التايوانيين، شغلت Steaker خطط استثمارية متعددة في الأصول الرقمية منذ إنشائها. بدأت الشركة عملياتها في عام 2019 ووعدت المستثمرين بعوائد ضخمة تتراوح بين 3.5% و88% سنوياً. جمعت الشركة الأموال في عدة أصول رقمية، بما في ذلك USDT وBitcoin وEthereum. زعمت المنصة أيضاً أن الأصول المودعة من قبل مستخدميها محمية بواسطة صندوق أمني، مشيرة إلى أنها كانت تتعاون مع CYBAVO.

ووفقاً للائحة الاتهام، يدعي المدعون العامون أن Steaker أكدت لمستثمريها حماية رأس أموالهم وفوائدهم، وهو إجراء وصفه المنظمون بأنه قبول ودائع دون ترخيص. على مدار السنوات الثلاث التالية، جذبت الشركة، من خلال خططها المختلفة، مئات الملايين من الدولارات في تايوان.

أدى انهيار FTX في 2022 إلى مشاكل لـ Steaker

كما ذكر المحققون أنه بمجرد وصول أموال المستثمرين إلى مبلغ معين، كانت هناك تعليمات محددة لنقلها إلى محفظة تحت سيطرة هوانغ على منصة العملات المشفرة المنهارة، FTX. ووفقاً للمدعين العامين، استخدم هوانغ وفريقه المال للتداول لتحقيق الربح، ولإقراض بعوائد عالية لالتقاط فروق الأسعار.

بدأت المشاكل في الظهور أمام Steaker ومديرها التنفيذي بعد انهيار FTX في عام 2022. قدمت المنصة طلباً للإفلاس في عام 2022، مما أدى إلى تجميد الأموال المملوكة للأفراد والشركات على المنصة. وبسبب تجميد الأموال على FTX، لم تتمكن Steaker من الوفاء بالتزامات سحب المستثمرين، مما أدى بدوره إلى انهيارها. كما ذكر المدعون العامون أن بعض الأصول الرقمية التي تم جمعها تم نقلها من محفظة FTX التي يملكها هوانغ إلى محافظ مملوكة لتجار العملات الخاصة وأحياناً استخدمت لتغطية الرواتب.

رداً على التهم، أشار هوانغ إلى أن Steaker تستخدم تدفق أصول متعدد السلاسل والعمليات، وبذلك لا يمكن تصنيفها من قبل المدعين العامين على أنها غسيل أموال. كما اعترضت الشركة على الطريقة التي اختارها المدعون العامون لتفسير قانون البنوك، خاصة مع الطريقة التي قرروا بها مساواة الأصول الرقمية بالعملات القانونية بموجب القانون.