Власти Тайваня подали в суд на платформу Steaker за несанкционированную схему инвестирования в криптовалюту

Тайваньские власти начали судебное разбирательство против Стейкера за организацию несанкционированной схемы инвестирования в криптовалюту. Согласно сообщениям, власти предъявили обвинения основателю компании Хуан Вэйсюаню, а также другим руководителям за их участие в этой инвестиционной схеме.

По данным властей, эта четверка предположительно использовала платформу Steaker для привлечения около 45,8 миллиардов долларов посредством несанкционированных схем инвестирования в криптовалюту. Прокуратура Тайбэя подтвердила обвинения в четверг, отметив, что их действия противоречат правилам Закона о банковской деятельности, который не одобряет прием депозитов без лицензии.

Согласно отчету ,помимо основателя Хуан Вэйсюаня, обвинения в связи с этими заявлениями могут быть предъявлены техническому директору платформы Сю Миньцзе, директору по маркетингу Лу Тяньсиню и операционному директору Пан Итину.

Обвинение также призвало суд продолжить разбирательство и наложить на компанию санкции в соответствии с Законом о банковской деятельности, но пока неясно, что произойдет, поскольку дело все еще находится на рассмотрении в суде.

Тайваньские власти подают в суд на платформу Steaker

Согласно документам, Хуан — легенда блокчейна на Тайване. Основатель Steaker торговал Bitcoin будучи студентом Национального университета Тайваня. Он разработал криптокошелек, прежде чем начать работать инженером-программистом в Yahoo. После ухода из Yahoo он основал Steaker в 2019 году, отметив, что за два года ему удалось привлечь около 55 миллионов долларов активов под управлением. Он также считается одним из лидеров в сфере блокчейна в стране.

По данным тайваньской прокуратуры, компания Steaker с момента своего основания управляла несколькими инвестиционными планами в сфере цифровых активов. Компания начала свою деятельность в 2019 году и обещала инвесторам огромную доходность в диапазоне от 3,5% до 88% годовых. Компания привлекала средства в нескольких цифровых активах, включая USDT, Bitcoinи Ethereum. Платформа также утверждала, что активы, депонированные ее пользователями, защищены фондом безопасности, отмечая, что она сотрудничает с CYBAVO.

Согласно обвинительному заключению, прокуратура утверждает, что Стейкер заверил своих инвесторов в защите их основного капитала и интересов, что регулирующие органы расценили как прием депозитов без лицензии. В течение следующих трех лет компания, используя различные планы,tracсотни миллионов долларов на Тайване.

Крах FTX в 2022 году создал проблемы для Steaker

Следователи также упомянули, что как только средства инвесторов достигали определенной суммы, им давались конкретные указания перевести их на кошелек под контролем Хуана на обанкротившейся криптовалютной бирже FTX. По словам прокуроров, Хуан и его команда использовали эти деньги для прибыльной торговли и высокодоходного кредитования с целью получения прибыли за счет разницы цен.

Проблемы у Steaker и его руководства начались после краха FTX в 2022 году. Платформа подала заявление о банкротстве в 2022 году, в результате чего средства, принадлежащие частным лицам и компаниям, оказались заблокированы на платформе. Из-за блокировки средств на FTX Steaker не смогла выполнить обязательства по выводу средств инвесторами, что, в свою очередь, привело к ее краху. Прокуратура также упомянула, что часть собранных цифровых активов была переведена из кошелька FTX, принадлежащего Хуангу, в кошельки частных валютных трейдеров и иногда использовалась для выплаты заработной платы.

Хуан ответил на обвинения, отметив, что Steaker использует многоканальный поток активов и операций, и поэтому прокуратура не может квалифицировать это как отмывание денег. Компания также возразила против того, как прокуратура интерпретирует Закон о банковской деятельности, особенно в отношении того, как она приравняла цифровые активы к законному платежному средству в соответствии с этим законом.