Власти Тайваня подают в суд на платформу Steaker за несанкционированную схему криптоинвестиций

Власти Тайваня инициировали юридические действия против Steaker за проведение несанкционированной схемы криптоинвестиций. Согласно сообщениям, власти предъявили обвинения основателю Хуан Вэйсюаню вместе с другими руководителями за их участие в инвестиционной схеме.

Согласно данным властей, четверо участников якобы использовали платформу Steaker для привлечения около 45,8 миллиардов долларов через несанкционированные криптоинвестиционные схемы. Тайбэйская прокуратура подтвердила обвинения в четверг, отметив, что их действия нарушают правила Закона о банках, запрещающие прием депозитов без лицензии.

Согласно отчету, помимо основателя Хуан Вэйсюаня, генеральный технологический директор Сюй Минье, генеральный маркетинговый директор Лу Тяньсинь и генеральный операционный директор Пань Итин также предстанут перед судом по обвинениям, связанным с этими утверждениями.

Прокуратура также призвала суд двигаться вперед и наказать компанию в соответствии с Законом о банках, но остается неясным, чем все закончится, поскольку дело все еще находится в суде.

Власти Тайваня привлекают платформу Steaker к суду

Согласно документам, Хуан является легендой блокчейна на Тайване: он торговал Биткоином, пока учился в Национальном Тайваньском университете. Он разработал криптокошелек, прежде чем пойти работать программным инженером в Yahoo. После ухода из Yahoo он основал Steaker в 2019 году, отметив, что за два года накопил активы под управлением на сумму около 55 миллионов долларов. Он также считается одним из лидеров в области блокчейна в стране.

Согласно данным тайваньских прокуроров, Steaker с момента своего основания управляла несколькими планами инвестиций в цифровые активы. Компания начала работу в 2019 году и предлагала инвесторам обещание огромной доходности в размере от 3,5% до 88% годовых. Компания привлекала средства в различных цифровых активах, включая USDT, Биткоин и Ethereum. Платформа также утверждала, что активы, депонированные пользователями, защищены фондом безопасности, отметив, что она сотрудничает с CYBAVO.

Согласно обвинительному заключению, прокуроры утверждают, что Steaker гарантировала инвесторам защиту их основного капитала и процентов, что регуляторы назвали приемом депозитов без лицензии. В течение следующих трех лет компания через свои различные планы привлекла сотни миллионов долларов на Тайване.

Крах FTX в 2022 вызвал проблемы для Steaker

Расследователи также упомянули, что как только средства инвесторов достигали определенной суммы, существовали конкретные инструкции по переводу их на кошелек под контролем Хуана на обанкротившейся криптовалютной бирже FTX. Согласно прокурорам, Хуан и его команда использовали деньги для спекулятивной торговли и высокорентабельного кредитования для извлечения выгоды из разницы в ценах.

Проблемы для Steaker и ее руководства начались после краха FTX в 2022 году. Платформа подала на банкротство в 2022 году, что привело к блокировке средств физических лиц и компаний на платформе. Из-за заблокированных средств на FTX Steaker не смогла выполнить обязательства по выводу средств инвесторов, что в свою очередь привело к ее краху. Прокуроры также упомянули, что некоторые цифровые активы были переведены из кошелька FTX, принадлежавшего Хуану, на кошельки частных трейдеров криптовалют и иногда использовались для покрытия зарплат.

Хуан ответил на обвинения, отметив, что Steaker использует многоцепочечный поток активов и операций, и поэтому прокуроры не могут классифицировать это как отмывание денег. Компания также возражала против того, как прокуроры интерпретируют Закон о банках, особенно в части приравнивания цифровых активов к законному платежному средству в рамках закона.