Les autorités taïwanaises poursuivent la plateforme Steaker pour un système d'investissement en cryptomonnaie non autorisé

Les autorités taïwanaises ont engagé des poursuites judiciaires contre Steaker pour avoir mis en place un système d'investissement en cryptomonnaies non autorisé. Selon les informations disponibles, le fondateur, Huang Weixuan, ainsi que d'autres dirigeants, ont été inculpés pour leur implication dans cette affaire.

Selon les autorités, les quatre individus auraient utilisé la plateforme Steaker pour lever environ 45,8 milliards de dollars grâce à des placements en cryptomonnaies non autorisés. Le parquet de Taipei a confirmé les accusations jeudi, précisant que leurs agissements contreviennent à la loi bancaire qui interdit la collecte de dépôts sans autorisation.

Selon le rapport, outre le fondateur Huang Weixuan, le directeur technique de la plateforme, Xiu Minje, le directeur marketing, Lu Tianxin, et le directeur des opérations, Pan Yiting, devraient être poursuivis en lien avec ces allégations.

L'accusation a également exhorté le tribunal à aller de l'avant et à sanctionner l'entreprise en vertu de la loi bancaire, mais il reste à voir ce qui se passera car l'affaire est toujours devant les tribunaux.

Les autorités taïwanaises traînent la plateforme Steaker devant les tribunaux

D'après les documents déposés, Huang est une figure emblématique de la blockchain à Taïwan. Le fondateur de Steaker a commencé à trader Bitcoin pendant ses études à l'Université nationale de Taïwan. Il a développé un portefeuille de cryptomonnaies avant de devenir ingénieur logiciel chez Yahoo. Après son départ de Yahoo, il a fondé Steaker en 2019 et a indiqué avoir accumulé environ 55 millions de dollars d'actifs sous gestion en deux ans. Il est également considéré comme l'un des leaders de la blockchain dans le pays.

Selon le parquet taïwanais, Steaker proposait plusieurs programmes d'investissement en actifs numériques depuis sa création. L'entreprise, qui a débuté ses activités en 2019, promettait aux investisseurs des rendements annuels exceptionnels, allant de 3,5 % à 88 %. Elle levait des fonds dans divers actifs numériques, notamment l'USDT, Bitcoinet Ethereum. La plateforme affirmait également que les actifs déposés par ses utilisateurs étaient protégés par un fonds de garantie, précisant être partenaire de CYBAVO.

Selon l'acte d'accusation, les procureurs affirment que Steaker a assuré à ses investisseurs la protection de leur capital et de leurs intérêts, une pratique que les autorités de régulation ont qualifiée de collecte de dépôts sans autorisation. Au cours des trois années suivantes, la société, par le biais de ses différents montages, atracdes centaines de millions de dollars à Taïwan.

La faillite de FTX en 2022 a causé des problèmes à Steaker

Les enquêteurs ont également indiqué qu'une fois un certain montant atteint, les fonds des investisseurs recevaient des instructions précises pour les transférer vers un portefeuille contrôlé par Huang sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, aujourd'hui disparue. Selon l'accusation, Huang et son équipe utilisaient cet argent pour réaliser des profits grâce à des opérations de trading et des prêts à taux d'intérêt élevés, afin de tirer profit des écarts de prix.

Les problèmes de Steaker et de ses dirigeants ont commencé après la faillite de FTX en 2022. La plateforme a déposé le bilan cette année-là, bloquant les fonds de particuliers et d'entreprises. Ces fonds immobilisés ont empêché Steaker d'honorer ses obligations de retrait des investisseurs, ce qui a finalement conduit à sa faillite. L'accusation a également indiqué qu'une partie des actifs numériques collectés avait été transférée du portefeuille FTX de Huang vers des portefeuilles appartenant à des traders privés et parfois utilisée pour payer les salaires.

Huang a réagi aux accusations, soulignant que Steaker utilise un système de flux d'actifs et d'opérations multichaînes, ce qui empêche le parquet de qualifier ses activités de blanchiment d'argent. L'entreprise a également contesté l'interprétation de la loi bancaire retenue par le parquet, notamment l'assimilation des actifs numériques à la monnaie fiduciaire.