Les autorités de Taïwan ont initié des actions en justice contre Steaker pour avoir dirigé un programme d'investissement cryptographique non autorisé. Selon des rapports, les autorités ont inculpé le fondateur, Huang Weixuan, aux côtés d'autres cadres pour leur rôle dans le programme d'investissement.
Selon les autorités, le quatuor a été impliqué dans une utilisation prétendument de la plate-forme Steaker pour collecter environ 45,8 milliards de dollars grâce à des régimes d'investissement de cryptographie non autorisés. Jeudi, le bureau des procureurs de Taipei a confirmé les accusations, notant que leurs actes sont contraires aux règles de la loi bancaire qui ont froncé les sourcils en prenant des dépôts sans permis.
Selon le rapport , à part le fondateur Huang Weixuan, le directeur de la technologie de la plate-forme XIU Minje, le directeur du marketing Lu Tianxin et le directeur des opérations, Pan Yiting, sont facturés pour faire face à des accusations liées à ces allégations.
L'accusation a également exhorté le tribunal à aller de l'avant et à pénaliser la société en vertu de la loi bancaire, mais il reste à voir ce qui se passera car l'affaire reste en justice.
Selon les documents, Huang est une légende de la blockchain à Taiwan, le fondateur de Steaker échangeant Bitcoin alors qu'il était à l'Université nationale de Taïwan. Il a développé un portefeuille crypto avant d'aller travailler en tant qu'ingénieur logiciel chez Yahoo. Après avoir quitté Yahoo, il a fondé Steaker en 2019, notant qu'il avait amassé environ 55 millions de dollars d'actifs sous gestion en deux ans. Il est également considéré comme l'un des dirigeants de l'espace de la blockchain du pays.
Selon les procureurs taïwanais, Steaker a exploité plusieurs plans d'investissement d'actifs numériques depuis sa création. La société a commencé ses opérations en 2019 et a vendu les investisseurs la promesse d'énormes rendements allant de 3,5% à 88% par an. La société a collecté des fonds dans plusieurs actifs numériques, notamment USDT, Bitcoinet Ethereum. La plate-forme a également affirmé que les actifs déposés par ses utilisateurs étaient protégés par un fonds de sécurité, notant qu'il était en partenariat avec Cybavo.
Selon la feuille d'accusation, les procureurs allèguent que Steaker a assuré à ses investisseurs de protéger leur principal et ses intérêts, une décision que les régulateurs ont appelé à prendre des dépôts sans licence. Au cours des trois prochaines années, la société, à travers ses différents plans, àtracTed des centaines de millions de dollars à Taïwan.
L'effondrement de la FTX en 2022 a causé des problèmes à Steaker
Les enquêteurs ont également mentionné qu'une fois que les fonds d'investisseurs ont atteint un certain montant, il y avait des instructions spécifiques pour les déplacer vers un portefeuille sous le contrôle de Huang sur l'échange de crypto-monnaie effondré, FTX. Selon les procureurs, Huang et son équipe ont utilisé l'argent pour le trading à but lucratif et les prêts à rendement élevé pour capturer les différences de prix.
Les problèmes ont commencé pour Steaker et son cadre après l'effondrement de la FTX en 2022. La plate-forme a déposé un bilan en 2022, conduisant à des fonds appartenant à des particuliers et des entreprises verrouillées sur la plate-forme. Les fonds verrouillés sur FTX, Steaker ne pouvait pas respecter les obligations de retrait des investisseurs, ce qui a conduit à son effondrement. Les procureurs ont également mentionné que certains des actifs numériques collectés ont été déplacés du portefeuille FTX détenu par Huang à des portefeuilles appartenant à des commerçants de devises privés et parfois utilisés pour couvrir les salaires.
Huang a répondu aux accusations, notant que Steaker utilise un flux et des opérations d'actifs à plusieurs chaînes et que les procureurs ne peuvent pas le classer comme blanchiment d'argent. La société s'est également opposée à la façon dont les procureurs choisissaient d'interpréter la loi bancaire, en particulier avec la façon dont ils ont décidé d'assimiler les actifs numériques et le légal en vertu de la loi.
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