Las autoridades de Taiwán demandan a la plataforma Steaker por un plan de inversión en criptomonedas no autorizado

Las autoridades taiwanesas han iniciado acciones legales contra Steaker por ejecutar un plan de inversión en criptomonedas no autorizado. Según informes, las autoridades acusaron al fundador, Huang Weixuan, y a otros ejecutivos por su participación en el plan de inversión.

Según las autoridades, el cuarteto estuvo involucrado en el supuesto uso de la plataforma Steaker para recaudar aproximadamente 45.800 millones de dólares mediante planes de inversión en criptomonedas no autorizados. La Fiscalía de Taipéi confirmó los cargos el jueves, señalando que sus actos contravienen las normas de la Ley Bancaria, que prohíben la recepción de depósitos sin licencia.

Según el informe, además del fundador Huang Weixuan, el director de tecnología de la plataforma, Xiu Minje, el director de marketing, Lu Tianxin, y el director de operaciones, Pan Yiting, están acusados ​​de enfrentar cargos en relación con esas alegaciones.

La fiscalía también instó al tribunal a seguir adelante y sancionar a la empresa bajo la Ley Bancaria, pero aún está por verse qué sucederá ya que el caso aún permanece en el tribunal.

Las autoridades de Taiwán llevan a la plataforma Steaker a los tribunales

Según los documentos presentados, Huang es una leyenda de la cadena de bloques en Taiwán. El fundador de Steaker operaba con Bitcoin mientras estudiaba en la Universidad Nacional de Taiwán. Desarrolló una billetera de criptomonedas antes de trabajar como ingeniero de software en Yahoo. Tras dejar Yahoo, fundó Steaker en 2019, y en dos años afirmó haber acumulado aproximadamente 55 millones de dólares en activos bajo gestión. También es considerado uno de los líderes del sector de la cadena de bloques en el país.

Según la fiscalía taiwanesa, Steaker operó múltiples planes de inversión en activos digitales desde su creación. La empresa inició operaciones en 2019 y ofreció a los inversores la promesa de enormes rendimientos, que oscilaban entre el 3,5 % y el 88 % anual. La empresa recaudó fondos en varios activos digitales, como USDT, Bitcoiny Ethereum. La plataforma también afirmó que los activos depositados por sus usuarios estaban protegidos por un fondo de seguridad, señalando que estaba en colaboración con CYBAVO.

Según el pliego de cargos, la fiscalía alega que Steaker aseguró a sus inversores que protegería su capital e intereses, una medida que los reguladores han calificado de captación de depósitos sin licencia. Durante los tres años siguientes, la compañía, a través de sus diversos planes,traccientos de millones de dólares en Taiwán.

El colapso de FTX en 2022 causó problemas para Steaker

Los investigadores también mencionaron que, una vez que los fondos de los inversores alcanzaban cierta cantidad, se recibían instrucciones específicas para transferirlos a una billetera controlada por Huang en la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, que colapsó. Según la fiscalía, Huang y su equipo utilizaron el dinero para operaciones con fines de lucro y préstamos de alta rentabilidad para capturar las diferencias de precio.

Los problemas comenzaron para Steaker y su ejecutivo tras el colapso de FTX en 2022. La plataforma se declaró en quiebra en 2022, lo que provocó que los fondos de particulares y empresas quedaran bloqueados en la plataforma. Con los fondos bloqueados en FTX, Steaker no pudo cumplir con las obligaciones de retiro de los inversores, lo que a su vez provocó su colapso. Los fiscales también mencionaron que algunos de los activos digitales recaudados se transfirieron de la billetera FTX de Huang a billeteras de operadores de divisas privados y, en ocasiones, se utilizaron para cubrir salarios.

Huang respondió a las acusaciones, señalando que Steaker utiliza un flujo de activos y operaciones multicadena, por lo que la fiscalía no puede clasificarlo como lavado de dinero. La empresa también objetó la interpretación que la fiscalía dio a la Ley Bancaria, especialmente la forma en que equipararon los activos digitales con la moneda de curso legal.