Autoridades de Taiwán demandan a la plataforma Steaker por esquema de inversión cripto no autorizado

Las autoridades de Taiwán han iniciado acciones legales contra Steaker por operar un esquema de inversión cripto no autorizado. Según los informes, las autoridades acusaron al fundador, Huang Weixuan, junto con otros ejecutivos por su parte en el esquema de inversión.

Según las autoridades, el cuarteto estuvo involucrado en supuestamente usar la plataforma Steaker para recaudar aproximadamente 45.800 millones de dólares a través de esquemas de inversión cripto no autorizados. La Oficina del Fiscal de Taipéi confirmó los cargos el jueves, señalando que sus actos van en contra de las reglas de la Ley Bancaria, que desaprueba la aceptación de depósitos sin licencia.

Según el informe, además del fundador Huang Weixuan, el director tecnológico de la plataforma, Xiu Minje, la directora de marketing, Lu Tianxin, y la directora de operaciones, Pan Yiting, enfrentarán cargos en conexión con esas alegaciones.

La fiscalía también instó al tribunal a proceder y sancionar a la empresa bajo la Ley Bancaria, pero queda por ver qué sucederá ya que el caso aún permanece en los tribunales.

Autoridades de Taiwán llevan a la plataforma Steaker a los tribunales

Según los documentos presentados, Huang es una leyenda de la blockchain en Taiwán, con el fundador de Steaker comerciando Bitcoin mientras estaba en la Universidad Nacional de Taiwán. Desarrolló una billetera cripto antes de trabajar como ingeniero de software en Yahoo. Después de dejar Yahoo, fundó Steaker en 2019, señalando que había acumulado aproximadamente 55 millones de dólares en activos bajo gestión en dos años. También es considerado uno de los líderes en el espacio blockchain en el país.

Según los fiscales taiwaneses, Steaker operó múltiples planes de inversión de activos digitales desde su inicio. La compañía comenzó operaciones en 2019 y vendió a los inversores la promesa de enormes rendimientos que oscilaban entre el 3.5% y el 88% anual. La compañía recaudó fondos en varios activos digitales, incluyendo USDT, Bitcoin y Ethereum. La plataforma también afirmó que los activos depositados por sus usuarios estaban protegidos por un fondo de seguridad, señalando que estaba en asociación con CYBAVO.

Según el escrito de acusación, los fiscales alegan que Steaker aseguró a sus inversores la protección de su capital y los intereses, una medida que los reguladores han calificado como aceptar depósitos sin licencias. Durante los siguientes tres años, la compañía, a través de sus varios planes, atrajo cientos de millones de dólares en Taiwán.

El colapso de FTX en 2022 causó problemas para Steaker

Los investigadores también mencionaron que una vez que los fondos de los inversores alcanzaron cierta cantidad, hubo instrucciones específicas para moverlos a una billetera bajo el control de Huang en el exchange de criptomonedas colapsado, FTX. Según los fiscales, Huang y su equipo utilizaron el dinero para el comercio de ganancias y préstamos de alto rendimiento para capturar diferencias de precios.

Los problemas comenzaron para Steaker y su ejecutivo después del colapso de FTX en 2022. La plataforma presentó una solicitud de bancarrota en 2022, lo que llevó a que los fondos pertenecientes a individuos y empresas quedaran bloqueados en la plataforma. Con los fondos bloqueados en FTX, Steaker no pudo cumplir con las obligaciones de retiro de los inversores, lo que a su vez llevó a su colapso. Los fiscales también mencionaron que algunos de los activos digitales recopilados fueron transferidos desde la billetera de FTX mantenida por Huang a billeteras pertenecientes a comerciantes de divisas privadas y a veces se utilizaron para cubrir salarios.

Huang ha respondido a los cargos, señalando que Steaker utiliza un flujo de activos multi-cadena y operaciones, y por lo tanto, los fiscales no pueden clasificarlo como lavado de dinero. La compañía también se opuso a la forma en que los fiscales eligieron interpretar la Ley Bancaria, especialmente con la manera en que decidieron equiparar los activos digitales y la moneda legal bajo la ley.