Las autoridades de Taiwán han iniciado acciones legales contra Steaker por administrar un esquema de inversión criptográfica no autorizado. Según los informes, las autoridades acusaron al fundador, Huang Weixuan, junto con otros ejecutivos por su parte en el esquema de inversión.
Según las autoridades, el cuarteto estuvo involucrado en el uso de la plataforma Steaker para recaudar alrededor de $ 45.8 mil millones a través de esquemas de inversión criptográficos no autorizados. La Oficina del Fiscal de Taipei confirmó los cargos el jueves, señalando que sus actos están en contra de las reglas de la Ley bancaria que desaprobaron depósitos sin una licencia.
Según el informe , aparte del fundador Huang Weixuan, el director de tecnología de la plataforma, Xiu Minje, el director de marketing Lu Tianxin y el director de operaciones Pan Yiting están facturados para enfrentar cargos en relación con esas acusaciones.
La fiscalía también instó al tribunal a avanzar y penalizar a la compañía en virtud de la Ley bancaria, pero queda por ver lo que sucederá, ya que el caso aún permanece en el tribunal.
Según las presentaciones, Huang es una leyenda de blockchain en Taiwán, con el fundador de Steaker intercambiando Bitcoin mientras estaba en la Universidad Nacional de Taiwán. Desarrolló una billetera criptográfica antes de ir a trabajar como ingeniero de software en Yahoo. Después de dejar Yahoo, fundó Steaker en 2019, señalando que había acumulado alrededor de $ 55 millones en activos bajo administración en dos años. También es considerado como uno de los líderes en el espacio blockchain en el país.
Según los fiscales taiwaneses, Steaker operaba múltiples planes de inversión de activos digitales desde su inicio. La compañía comenzó a operar en 2019 y vendió a los inversores la promesa de grandes rendimientos que van del 3.5% al 88% anual. La compañía recaudó fondos en varios activos digitales, incluidos USDT, Bitcoiny Ethereum. La plataforma también afirmó que los activos depositados por sus usuarios estaban protegidos por un fondo de seguridad, señalando que estaba en asociación con Cybavo.
Según la hoja de cargos, los fiscales alegan que Steaker aseguró a sus inversores sobre la protección de su principal e intereses, una medida que los reguladores han llamado a tomar depósitos sin licencias. Durante los próximos tres años, la compañía, a través de sus diversos planes, entraccientos de millones de dólares en Taiwán.
El colapso de FTX en 2022 causó problemas para el asador
Los investigadores también mencionaron que una vez que los fondos de los inversores alcanzaron una cierta cantidad, hubo instrucciones específicas para trasladarlos a una billetera bajo el control de Huang en el intercambio de criptomonedas colapsadas, FTX. Según los fiscales, Huang y su equipo usaron el comercio de dinero para obtener ganancias y préstamos de alto rendimiento para capturar las diferencias de precios.
Los problemas comenzaron para Steaker y su ejecutivo después del colapso de FTX en 2022. La plataforma se declaró en bancarrota en 2022, lo que llevó a fondos pertenecientes a individuos y empresas que se están bloqueando en la plataforma. Con los fondos bloqueados en FTX, Steaker no pudo cumplir con las obligaciones de retiro de los inversores, lo que a su vez llevó a su colapso. Los fiscales también mencionaron que algunos de los activos digitales recolectados se trasladaron de la billetera FTX en poder de Huang a las billeteras que pertenecen a comerciantes de divisas privadas y, a veces, se usaban para cubrir los salarios.
Huang ha respondido a los cargos, señalando que Steaker usa un flujo y operaciones de activos de múltiples cadenas y, por eso, los fiscales no pueden clasificarlo como lavado de dinero. La compañía también se opuso a la forma en que los fiscales estaban eligiendo interpretar la Ley bancaria, especialmente con la forma en que decidieron equiparar activos digitales y licitación legal bajo la ley.
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