대만 당국, 불법 암호화폐 투자 사기 혐의로 스테이크 플랫폼 고소

대만 당국은 불법 암호화폐 투자 사기를 운영한 혐의로 스테이커(Steaker)에 대한 법적 조치를 시작했습니다. 보도에 따르면, 당국은 사기 행각에 가담한 설립자 황웨이쉬안(Huang Weixuan)을 비롯한 임원들을 기소했습니다.

당국에 따르면, 이들 4인은 스테이커(Steaker) 플랫폼을 이용해 무허가 암호화폐 투자 사기를 통해 약 458억 달러를 모금한 혐의를 받고 있습니다. 타이베이 검찰청은 목요일 이 같은 혐의를 확인하며, 이들의 행위는 무허가 예금 수취를 금지하는 은행법 위반이라고 지적했습니다.

에 따르면 보고서, 창립자인 황웨이쉬안 외에도 플랫폼의 최고기술책임자(CTO)인 시우민제, 최고마케팅책임자(CMO)인 루톈신, 최고운영책임자(COO)인 판이팅이 해당 혐의와 관련하여 기소될 예정입니다.

검찰은 또한 법원에 은행법 위반 혐의로 해당 회사에 대한 처벌을 촉구했지만, 사건이 아직 법원에 계류 중이므로 향후 어떻게 될지는 미지수입니다.

대만 당국, 스테이커 플랫폼에 소송 제기

공시에 따르면, 황씨는 대만 블록체인 업계의 전설적인 인물로, 스테이커(Steaker)의 창립자이기도 합니다. 그는 대만 국립대학교 재학 시절부터 Bitcoin ​​거래를 해왔으며, 야후에서 소프트웨어 엔지니어로 근무하기 전에는 암호화폐 지갑을 개발하기도 했습니다. 야후를 떠난 후 2019년에 스테이커를 설립했고, 2년 만에 약 5,500만 달러 규모의 자산을 운용하게 되었다고 밝혔습니다. 그는 또한 대만 블록체인 업계의 선두 주자 중 한 명으로 손꼽힙니다.

대만 검찰에 따르면, 스테이커(Steaker)는 설립 이후 여러 디지털 자산 투자 상품을 운영해 왔습니다. 2019년에 설립된 이 회사는 투자자들에게 연 3.5%에서 88%에 이르는 엄청난 수익률을 약속하며 투자를 유치했습니다. 스테이커는 USDT, Bitcoin, Ethereum등 여러 디지털 자산에 투자하여 자금을 모았습니다. 또한, 사용자 예치 자산은 CYBAVO와 제휴한 보안 펀드에 의해 보호된다고 주장했습니다.

공소장에 따르면 검찰은 스테이커가 투자자들에게 원금과 이익을 보호해 줄 것이라고 보장했는데, 이는 규제 당국이 무허가 예금 수취라고 규정한 행위라고 주장합니다. 이후 3년 동안 이 회사는 다양한 계획을 통해 대만에서 수억 달러를trac했습니다.

2022년 FTX의 파산은 스테이커에게 문제를 야기했다

수사관들은 또한 투자 자금이 일정 금액에 도달하면, 파산한 암호화폐 거래소 FTX에 있는 황씨 소유의 지갑으로 자금을 이체하라는 구체적인 지시가 있었다고 언급했습니다. 검찰에 따르면, 황씨와 그의 일당은 이 자금을 차익 거래와 고수익 대출에 사용하여 가격 차이를 이용한 수익을 올렸습니다.

붕괴 이후였습니다. FTX 플랫폼 FTX는 2022년 파산 신청을 했고, 이로 인해 개인과 기업 투자자들의 자금이 플랫폼에 묶이게 되었습니다. 자금이 묶이면서 스테이커는 투자자들의 인출 의무를 이행할 수 없었고, 결국 파산에 이르게 되었습니다. 검찰은 또한 수집된 디지털 자산 중 일부가 황씨가 소유한 FTX 지갑에서 개인 외환 거래업자들의 지갑으로 옮겨졌으며, 때로는 급여 지급에 사용되었다고 밝혔습니다.

황 대표는 스테이커가 여러 경로를 통한 자산 흐름과 운영 방식을 사용하고 있기 때문에 검찰이 이를 자금세탁으로 분류할 수 없다고 반박했습니다. 또한, 검찰이 은행법을 해석하는 방식, 특히 디지털 자산과 법정화폐를 동일시하는 방식에 대해 이의를 제기했습니다.