La polizia spagnola smantella la rete di finanziamento crypto di ISIS, arresta cinque persone

Le autorità di polizia spagnole hanno smantellato con successo una rete presumibilmente coinvolta nel finanziamento dell'organizzazione terroristica ISIS attraverso transazioni in criptovalute.

Questa operazione, culminata nell'arresto di cinque individui nel fine settimana, rappresenta una svolta significativa nella lotta contro il finanziamento del terrorismo.

Lo sforzo globale della Spagna nel caso di finanziamento crypto di ISIS

La polizia spagnola, nell'ambito di un'indagine durata due anni e mezzo, ha arrestato i sospetti in varie località del paese. Due arresti sono stati effettuati a Valencia, uno ciascuno a Cáceres, Alicante e Guipúzcoa. Dopo i loro arresti, quattro dei sospetti sono stati messi in custodia cautelare con ordine del tribunale.

Questa operazione, nota come 

Questi paesi includevano la Surveillance du Territoire (DGST) del Marocco, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) dell'Algeria, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) della Mauritania, l'FBI degli Stati Uniti, la FEDPOL svizzera e EUROPOL.

All'interno della Spagna, la CGI ha collaborato strettamente con le sue Brigate di Informazioni Provinciali a Valencia, Alicante, Cáceres e San Sebastián, nonché con il Centro Nazionale di Intelligence (CNI). Il Tribunale Centrale di Istruzione numero 6 e la Procura della Corte Nazionale hanno coordinato l'indagine.

Fase precedente e rete internazionale

La fase iniziale dell'operazione, condotta dopo un anno e mezzo di indagini, ha rivelato una persona di origine maghrebina residente in Spagna che era in contatto con un jihadista che cercava di compiere un attacco in Francia per conto di ISIS. 

L'individuo spagnolo ha offerto la propria collaborazione agli estremisti radicali, portando all'arresto successivo di entrambi gli individui nel marzo 2022, insieme ad altri sei in Europa e nel Maghreb.

I detenuti della fase iniziale facevano parte di una rete internazionale che supportava ISIS, che si estendeva su continenti tra cui Afghanistan, Medio Oriente, Sahel, Maghreb ed Europa. 

Questa rete presumibilmente otteneva fondi attraverso attività criminali in Europa per finanziare le loro operazioni terroristiche utilizzando criptovalute. Le autorità sono riuscite a sequestrare quasi 200.000 euro di attività digitali collegate a questa rete.

Arresti e attacchi sventati

I recenti arresti in Spagna concludono l'indagine, risultando nell'arresto di cinque individui. Uno dei sospetti aveva mostrato segni di radicalizzazione negli ultimi mesi ed espresso il desiderio di compiere un attacco. 

Durante una perquisizione della residenza dell'individuo, le autorità hanno scoperto oggetti preoccupanti, tra cui munizioni per pistole, un'ascia, manuali per la fabbricazione di esplosivi, manuali per l'indottrinamento dei minori e propaganda jihadista.

Sebbene le criptovalute forniscano un certo grado di anonimato, il loro utilizzo nel finanziamento di attività terroristiche solleva preoccupazioni a livello globale. Questa operazione sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale e della vigilanza nel tracciare e prevenire attività finanziarie illecite condotte attraverso valute digitali.