- تُعدّ التعاون الدولي أمراً حاسماً في مكافحة تمويل الإرهاب.
- يلعب عملات الكريبتو دوراً في تمويل الإرهاب، مما يثير مخاوف عالمية.
- تحرز أجهزة إنفاذ القانون الإسبانية تقدماً كبيراً في مواجهة تنظيم داعش.
تمكنت سلطات إنفاذ القانون الإسبانية من تفكيك شبكة يُزعم أنها تمول منظمة الإرهابية داعش من خلال معاملات العملات المشفرة.
تمثل هذه العملية، التي ذروتها اعتقال خمسة أفراد خلال عطلة نهاية الأسبوع، اختراقاً كبيراً في مكافحة تمويل الإرهاب.
المجهود العالمي لإسبانيا في قضية تمويل داعش بالكريبتو
اعتقلت الشرطة الإسبانية، كجزء من تحقيق استمر لمدة عامين ونصف، المشتبه بهم في مواقع مختلفة عبر البلاد. تم إلقاء القبض على اثنين في فالنسيا، وواحد في كاسيريس وأليكانتي وغيبوثكوا. بعد اعتقالهم، تم إيداع أربعة من المشتبه بهم في الحبس الاحتياطي بأمر من المحكمة.
هذه العملية، المعروفة باسم "MIYA"، هي المرحلة الثانية من مبادرة أطلقتها عام 2021 من قبل المفوضية العامة للمعلومات في الشرطة الوطنية الإسبانية (CGI). شاركت فيها خدمات الاستخبارات والأمن في اثني عشر دولة، مما يوضح المجهود العالمي لمكافحة تمويل الإرهاب.
شملت هذه الدول مراقبة الأراضي المغربية (DGST)، والمديرية العامة للأمن الداخلي الجزائرية (DGSI)، والمديرية العامة للأمن الوطني الموريتانية (DGSN)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، وFEDPOL السويسرية، وEUROPOL.
داخل إسبانيا، عملت المفوضية العامة للمعلومات (CGI) عن كثب مع فرق المعلومات الإقليمية في فالنسيا وأليكانتي وكاسيريس وسان سيباستيان، وكذلك مركز الاستخبارات الوطني (CNI). تنسيق التحقيق كان من قبل المحكمة المركزية للتعليم رقم 6 ومكتب المدعي العام للمحكمة الوطنية.
المرحلة السابقة والشبكة الدولية
كشفت المرحلة الأولى من العملية، التي أجريت بعد عام ونصف من التحقيق، عن شخص من أصل مغربي مقيم في إسبانيا كان على اتصال مع جهادي يسعى لتنفيذ هجوم في فرنسا نيابة عن داعش.
عرض الشخص الإسباني التعاون مع المتطرفين المتشددين، مما أدى إلى الاعتقال اللاحق لكلا الفردين في مارس 2022، بالإضافة إلى ستة آخرين عبر أوروبا والمغرب العربي.
كان المحتجزون من المرحلة الأولى جزءاً من شبكة دولية تدعم تنظيم داعش، تمتد عبر قارات تشمل أفغانستان والشرق الأوسط والساحل والمغرب وأوروبا.
وتفيد التقارير بأن هذه الشبكة حصلت على أموال من خلال أنشطة إجرامية في أوروبا لتمويل عملياتها الإرهابية باستخدام العملات المشفرة. وتمكنت السلطات من مصادرة أصول رقمية بقيمة تقارب 200,000 يورو مرتبطة بهذه الشبكة.
اعتقالات وهجمات تم إحباطها
وتختتم الاعتقالات الأخيرة في إسبانيا التحقيق، مما أسفر عن القبض على خمسة أفراد. وقد أظهر أحد المشتبه بهم علامات على التطرف في الأشهر الأخيرة وأعرب عن رغبته في تنفيذ هجوم.
أثناء تفتيش منزل الفرد، عثرت السلطات على عناصر مثيرة للقلق، بما في ذلك ذخيرة مسدس، فأس، كتيبات لصنع المتفجرات، كتيبات للتحريض على التطرف بين القاصرين، ودعاية جهادية.
وفي حين توفر العملات المشفرة درجة من إخفاء الهوية، فإن استخدامها في تمويل الأنشطة الإرهابية يثير مخاوف على مستوى العالم. وتؤكد هذه العملية على أهمية التعاون الدولي واليقظة في تتبع ومنع الأنشطة المالية غير المشروعة التي تُنفذ عبر العملات الرقمية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا نتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
بريان كوم
يتمتع برايان كوم بخبرة تزيد عن سبع سنوات في تغطية سلاسل الكتل والعملات المشفرة، حيث كان نشطاً في هذا القطاع منذ عام 2017. وقد أسهم في نشرات رائدة، بما في ذلك BlockToday.com. علاوة على ذلك، طور دورة «إيثريوم للمبتدئين» (Ethereum 101) لموقع BitDegree.org قبل انضمامه إلى Cryptopolitan كاتباً بدوام كامل. يغطي برايان أدلةً دائمة الصلاحية (EGs)، وتحليلات عميقة، ومقابلات، وتحليلات الأسعار. وتركيزه على التمويل اللامركزي (DeFi)، وابتكارات سلاسل الكتل، والمشاريع الناشئة في عالم العملات المشفرة يسعد القراء.
