La policía española desmantela la red de financiación de ISIS con criptomonedas y detiene a cinco personas

Las autoridades de la policía española han desmantelado con éxito una red supuestamente involucrada en financiar la organización terrorista ISIS a través de transacciones de criptomonedas.

Esta operación, que culminó con la detención de cinco personas durante el fin de semana, representa un avance significativo en la lucha contra la financiación del terrorismo.

El esfuerzo global de España en el caso de financiación de ISIS con criptomonedas

La policía española, como parte de una investigación de dos años y medio, detuvo a los sospechosos en varias ubicaciones a lo largo del país. Se realizaron dos detenciones en Valencia, y una en Cáceres, Alicante y Guipúzcoa. Tras sus arrestos, cuatro de los sospechosos fueron puestos en custodia preventiva por orden judicial.

Esta operación, conocida como «MIYA», es la segunda fase de una iniciativa lanzada en 2021 por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional de España (CGI). Contó con la colaboración de servicios de inteligencia y seguridad de doce países, demostrando el esfuerzo global para combatir la financiación del terrorismo. 

Estos países incluyeron la Dirección General de Seguridad Interior (DGST) de Marruecos, la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) de Argelia, la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) de Mauritania, el FBI de EE. UU., la FEDPOL suiza y EUROPOL.

Dentro de España, la CGI trabajó estrechamente con sus Brigadas de Información Provinciales en Valencia, Alicante, Cáceres y San Sebastián, así como con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El Juzgado de Instrucción Central número 6 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional coordinaron la investigación.

Fase anterior y red internacional

La fase inicial de la operación, llevada a cabo después de un año y medio de investigación, reveló a una persona de origen magrebí residente en España que estaba en contacto con un yihadista que buscaba llevar a cabo un ataque en Francia en nombre de ISIS. 

El individuo español ofreció su colaboración a los extremistas radicales, lo que llevó a la posterior detención de ambos individuos en marzo de 2022, junto con otras seis personas en Europa y el Magreb.

Los detenidos de la fase inicial formaban parte de una red internacional que apoyaba a ISIS, que abarcaba continentes como Afganistán, Oriente Medio, el Sahel, el Magreb y Europa. 

Esta red supuestamente obtenía fondos a través de actividades delictivas en Europa para financiar sus operaciones terroristas utilizando criptomonedas. Las autoridades lograron incautar casi 200.000 euros en activos digitales vinculados a esta red.

Detenciones y ataques frustrados

Las recientes detenciones en España concluyen la investigación, resultando en la aprehensión de cinco individuos. Uno de los sospechosos había mostrado signos de radicalización en los últimos meses y expresado el deseo de llevar a cabo un ataque. 

Durante un registro en la residencia del individuo, las autoridades descubrieron artículos preocupantes, incluyendo munición para pistolas, un hacha, manuales para fabricar explosivos, manuales para adoctrinar menores y propaganda yihadista.

Si bien la criptomoneda proporciona un grado de anonimato, su uso en la financiación de actividades terroristas genera preocupaciones a nivel mundial. Esta operación subraya la importancia de la cooperación internacional y la vigilancia para rastrear y prevenir actividades financieras ilícitas realizadas a través de monedas digitales.