La police espagnole démantèle le réseau de financement crypto d'ISIS, cinq arrestations

Les autorités policières espagnoles ont démantelé avec succès un réseau soupçonné de financer l'organisation terroriste ISIS par le biais de transactions en cryptomonnaies.

Cette opération, qui a abouti à l'arrestation de cinq individus ce week-end, représente une avancée majeure dans la lutte contre le financement du terrorisme.

L'effort mondial de l'Espagne dans l'affaire de financement crypto d'ISIS

La police espagnole, dans le cadre d'une enquête de deux ans et demi, a appréhendé les suspects dans divers lieux à travers le pays. Deux arrestations ont été réalisées à Valence, une chacune à Cáceres, Alicante et Guipúzcoa. Suite à leurs arrestations, quatre des suspects ont été placés en détention provisoire par ordre du tribunal.

Cette opération, connue sous le nom de « MIYA », est la deuxième phase d'une initiative lancée en 2021 par le Commissariat général d'information de la Police nationale (CGI) d'Espagne. Elle a impliqué la collaboration des services de renseignement et de sécurité de douze pays, démontrant l'effort mondial pour combattre le financement du terrorisme. 

Ces pays comprenaient la Direction de la surveillance du territoire (DGST) du Maroc, la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) d'Algérie, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) de Mauritanie, le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis, FEDPOL en Suisse et EUROPOL.

En Espagne, le CGI a travaillé en étroite collaboration avec ses Brigades d'information provinciales à Valence, Alicante, Cáceres et Saint-Sébastien, ainsi qu'avec le Centre national de renseignement (CNI). Le Tribunal central d'instruction numéro 6 et le Parquet du Tribunal national ont coordonné l'enquête.

Phase précédente et réseau international

La phase initiale de l'opération, menée après un an et demi d'enquête, a révélé une personne d'origine maghrébine résidant en Espagne qui était en contact avec un djihadiste cherchant à mener une attaque en France au nom d'ISIS. 

L'individu espagnol a offert sa collaboration aux extrémistes radicaux, conduisant à l'arrestation subséquente des deux individus en mars 2022, ainsi que de six autres à travers l'Europe et le Maghreb.

Les détenus de la phase initiale faisaient partie d'un réseau international soutenant ISIS, s'étendant sur des continents incluant l'Afghanistan, le Moyen-Orient, le Sahel, le Maghreb et l'Europe. 

Ce réseau aurait obtenu des fonds par des activités criminelles en Europe pour financer leurs opérations terroristes en utilisant des cryptomonnaies. Les autorités ont réussi à saisir près de 200 000 euros d'actifs numériques liés à ce réseau.

Arrestations et attaques déjouées

Les récentes arrestations en Espagne concluent l'enquête, résultant en l'appréhension de cinq individus. L'un des suspects avait montré des signes de radicalisation au cours des derniers mois et exprimé le désir de mener une attaque. 

Lors d'une perquisition dans le domicile de l'intéressé, les autorités ont découvert des objets inquiétants, notamment des munitions pour pistolet, une hache, des manuels sur la fabrication d'explosifs, des guides d'endoctrinement de mineurs et de la propagande djihadiste.

Bien que la cryptomonnaie offre un certain degré d'anonymat, son utilisation pour financer des activités terroristes suscite des préoccupations à l'échelle mondiale. Cette opération souligne l'importance de la coopération internationale et de la vigilance dans le suivi et la prévention des activités financières illicites menées via les devises numériques.