Spanische Polizei zerschlägt ISIS-Krypto-Finanzierungsnetzwerk, fünf Festnahmen

Spanische Strafverfolgungsbehörden haben erfolgreich ein Netzwerk zerschlagen, das angeblich an der Finanzierung der terroristischen Organisation ISIS durch Kryptowährungstransaktionen beteiligt war.

Diese Operation, die mit der Festnahme von fünf Personen am Wochenende gipfelte, stellt einen bedeutenden Durchbruch im Kampf gegen die Terrorfinanzierung dar.

Spaniens globales Engagement im Fall der ISIS-Krypto-Finanzierung

Die spanische Polizei hat im Rahmen einer zweieinhalbjährigen Untersuchung die Verdächtigen an verschiedenen Orten im Land festgenommen. Zwei Festnahmen wurden in Valencia durchgeführt, jeweils eine in Cáceres, Alicante und Guipúzcoa. Nach ihren Festnahmen wurden vier der Verdächtigen auf richterliche Anweisung in Haft genommen.

Diese Operation, bekannt als „MIYA“, ist die zweite Phase einer Initiative, die 2021 von der Generaldirektion für Informationswesen der spanischen Nationalpolizei (CGI) gestartet wurde. Sie umfasste die Zusammenarbeit von Geheimdienst- und Sicherheitsdiensten in zwölf Ländern und demonstrierte das globale Engagement zur Bekämpfung der Terrorfinanzierung. 

Zu diesen Ländern gehörten die Surveillance du Territoire (DGST) Marokkos, die Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) Algeriens, die Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) Mauretaniens, das US Federal Bureau of Investigation (FBI), die Schweizer FEDPOL und EUROPOL.

Innerhalb Spaniens arbeitete die CGI eng mit ihren Provinzialen Informationsbrigaden in Valencia, Alicante, Cáceres und San Sebastián sowie dem Nationalen Geheimdienstzentrum (CNI) zusammen. Das Zentrale Untersuchungsgericht Nummer 6 und die Staatsanwaltschaft des Nationalgerichts koordinierten die Untersuchung.

Vorherige Phase und internationales Netzwerk

Die erste Phase der Operation, die nach eineinhalb Jahren Untersuchung durchgeführt wurde, ergab, dass eine Person nordafrikanischer Herkunft, die in Spanien lebte, Kontakt zu einem Dschihadisten hatte, der beabsichtigte, im Auftrag von ISIS einen Angriff in Frankreich durchzuführen. 

Der spanische Einzelne bot seine Zusammenarbeit mit den radikalen Extremisten an, was zur anschließenden Festnahme beider Personen im März 2022 sowie von sechs weiteren Personen in ganz Europa und dem Maghreb führte.

Die Festgenommenen der ersten Phase gehörten zu einem internationalen Netzwerk, das ISIS unterstützte, das Kontinente wie Afghanistan, den Nahen Osten, die Sahelzone, den Maghreb und Europa umspannte. 

Dieses Netzwerk beschaffte angeblich Mittel durch kriminelle Aktivitäten in Europa, um seine terroristischen Operationen mit Kryptowährung zu finanzieren. Die Behörden konnten fast 200.000 Euro an digitalen Vermögenswerten, die mit diesem Netzwerk verbunden waren, beschlagnahmen.

Festnahmen und vereitelte Angriffe

Die jüngsten Festnahmen in Spanien beenden die Untersuchung und führten zur Festnahme von fünf Personen. Einer der Verdächtigen hatte in den letzten Monaten Anzeichen der Radikalisierung gezeigt und den Wunsch geäußert, einen Angriff durchzuführen. 

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Einzelnen entdeckten die Behörden besorgniserregende Gegenstände, darunter Schusswaffenmunition, eine Axt, Anleitungen zur Herstellung von Sprengstoffen, Anleitungen zur Indoktrination von Minderjährigen und dschihadistische Propaganda.

Während Kryptowährung ein gewisses Maß an Anonymität bietet, wirft ihre Verwendung zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten weltweit Bedenken auf. Diese Operation unterstreicht die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit und Wachsamkeit bei der Verfolgung und Verhinderung illegitimer finanzieller Aktivitäten, die über digitale Währungen durchgeführt werden.