スペイン警察、ISISの暗号資産資金調達ネットワークを解体し5人を逮捕

スペインの法執行当局は、暗号資産取引を通じてテロリスト組織ISISへの資金提供に関与しているとされるネットワークを解体することに成功しました。

週末に5人の逮捕に至ったこの作戦は、テロ資金調達との闘いにおける重要な突破口を表しています。

スペインのISIS暗号通貨資金提供事件における世界的な取り組み

スペイン警察は、2年半にわたる捜査の一環として、国内各地で容疑者を逮捕した。バレンシアでは2人が逮捕され、カセレス、アリカンテ、ギプスコアではそれぞれ1人が逮捕された。逮捕後、4人の容疑者は裁判所の命令により勾留されている。

「MIYA」として知られるこの作戦は、2021年にスペイン国家警察総合情報局（CGI）が開始したイニシアチティブの第2段階です。これは12カ国の情報・保安機関の協力を含み、テロ資金対策に向けた世界的な取り組みを示しています。 

これらの国には、モロッコの国土監視局（DGST）、アルジェリアの国内安全保障総局（DGSI）、モーリタニアの国家治安総局（DGSN）、米連邦捜査局（FBI）、スイスのFEDPOL、そして EUROPOL が含まれていました。

スペイン国内では、CGIはバレンシア、アリカンテ、カセレス、サン・セバスティアンの各地方情報部隊、ならびに国家情報センター（CNI）と緊密に連携しました。中央第6裁判所および国家裁判所検察局が捜査を調整しました。

前段階と国際ネットワーク

1年半の捜査を経て行われた作戦の初期段階では、スペイン在住のマグレブ系人物が、ISISのためにフランスで攻撃を実行しようとするジハード主義者と連絡を取っていたことが明らかになりました。 

このスペイン人の人物は過激派に協力し、2022年3月に両名が逮捕され、さらにヨーロッパおよびマグレブ地域で6人が逮捕されました。

初期段階の被疑者たちは、アフガニスタン、中東、サヘル、マグレブ、ヨーロッパを含む大陸にまたがるISIS支援の国際ネットワークの一部でした。 

このネットワークは、暗号通貨を使用してテロ活動の資金を調達するために、ヨーロッパで犯罪活動を通じて資金を調達したとされています。当局はこのネットワークに関連する約20万ユーロ相当のデジタル資産を押収することに成功しました。

逮捕と阻止された攻撃

スペインでの最近の逮捕により捜査が完結し、5人の被疑者が検挙されました。その一人の容疑者は、最近の数ヶ月間で過激化の兆候を示し、攻撃を実行したいという希望を表明していました。 

容疑者の住居での捜索中、当局は拳銃の弾薬、斧、爆発物の作成マニュアル、未成年者の洗脳マニュアル、およびジハード主義のプロパガンダなど、懸念される物品を発見しました。

暗号通貨はある程度の匿名性を提供しますが、テロ活動の資金調達に使用されることは世界的な懸念を呼び起こしています。この作戦は、デジタル通貨を通じて行われる不正な金融活動を追跡し防止するための国際協力と警戒の重要性を浮き彫りにしています。