CeffuSecurities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato un'istanza presso un tribunale del Distretto di Columbia per consentire l'ispezione di Binance .US. Il motivo di tale istanza era che l'organizzazione non aveva divulgato i documenti necessari in un'altra causa tra le due parti.
All'inizio di quest'anno, la SEC ha citato in giudizio Binance Holdings, la società dietro Binance US e Changpeng Zhao , accusandola di gestire un exchange senza licenza. L'autorità di regolamentazione afferma ora che è urgente indagare sulla società. Nel documento depositato in tribunale lunedì, la SEC ha espresso preoccupazione per la nuova piattaforma dell'azienda, Ceffu.
La SEC contro Binance.US
L'autorità di regolamentazione sostiene che la nuova piattaforma è semplicemente un rebranding di Binance Custody, è al servizio della società madre e viene attualmente utilizzata per trasferire denaro appartenente agli investitori fuori dal Paese, contrariamente a un accordo raggiunto da entrambe le parti, in base al quale ciò non sarebbe accaduto, come indicato in un memorandum depositato il 14 settembre.
Si è giunti a questa conclusione quando la società madre dell'azienda non è riuscita a convincere l'autorità di regolamentazione di controllare i fondi degli investitori, poiché BAM non è riuscita a dimostrare di avere il controllo sulle attività.
Ceffu ha risposto a queste affermazioni affermando di essere una terza partedent e di non essere sotto il controllo Binance. Tuttavia, sebbene Ceffu si sia affermata come fornitore di servizi tecnologici, è ancora in fase di definizione la sua relazione con Binance .
Nella sua dichiarazione, la piattaforma ha aggiunto di impegnarsi a offrire soluzioni di portafoglio per asset digitali solo a entità al di fuori degli Stati Uniti. Ceffu afferma inoltre di impegnarsi a garantire conformità e trasparenza, entrambi necessari per garantire un ambiente commerciale fiorente nel settore degli asset digitali. La piattaforma ha aggiunto che la conformità è il suo pilastro fondamentale e si impegna a rispettare tutti gli standard del settore.
Quale sarà la strada da seguire per la SEC, Binance e Ceffu?
Nella documentazione depositata lunedì, la SEC ha chiesto un ordine di Mandamus (per obbligare) i servizi di trading BAM a fornire comunicazioni e documenti riguardanti qualsiasi sussidiaria o entità che fornisca servizi di portafoglio per la divulgazione di informazioni a causa delle spiegazioni poco chiare riguardanti Ceffu.
La SEC ha inoltre sollevato una questione relativa alla non conformità deldent, affermando che stavano fornendo informazioni incoerenti, ostruzionistiche e in piccole produzioni, e che l'autorità di regolamentazione deve far luce sulle preoccupazioni relative al suo controllo sui beni dei consumatori.
Lo studio legale aveva risposto all'ordinanza affermando che le affermazioni dell'autorità di regolamentazione erano irrilevanti, onerose e pregiudizievoli, chiedendo quindi al tribunale un'ordinanza cautelare. Lo studio legale aveva affermato che gli sforzi eccessivamente ambiziosi della SEC in materia di regolamentazione erano una vera e propria battuta d'arresto, definendola una casa degli specchi.
La SEC ha chiesto al tribunale di respingere tali richieste e di obbligare la borsa a conformarsi per consentirle di svolgere le proprie funzioni.
La SEC ha inoltre descritto il CEO della borsa, Zhao, come un individuo che si considera al di sopra della legge e non è limitato dai confini di alcuna giurisdizione. L'autorità di regolamentazione sta inoltre cercando la testimonianza di Brian Shroder , Binance , e di Jasmine Lee, direttore finanziario.
L'azienda ha risposto affermando che queste mosse avrebbero compromesso le attività aziendali. La battaglia tra Binance e la SEC è stata costellata di mozioni avanti e indietro. Un'udienza fissata per il 18 settembre dovrebbe probabilmente concludere queste controversie.
Le accuse della SEC contro Binance in merito all'utilizzo di Ceffu per i suoi servizi di wallet evidenziano le difficoltà normative che le aziende operanti nel settore delle criptovalute devono affrontare. Mentre le autorità di regolamentazione stringono la cinghia attorno alle aziende operanti nel settore delle criptovalute, rafforzando la supervisione e garantendo la conformità, le aziende operanti nel settore devono districarsi tra complessi sistemi e requisiti legali.
La risposta di Ceffu alla SEC dimostra l'importanza di stabilire confini chiari tra exchange e piattaforme di custodia. Sebbene la trasparenza non sia un requisito legale, è necessaria per creare fiducia e riscattare la reputazione del settore.
