La SEC exprime ses préoccupations concernant l'implication de Ceffu avec Binance
Ceffu
- La SEC américaine ajoute des problèmes à Binance avec la motion récemment déposée pour permettre l'inspection de Binance.US et de son prétendu partenariat ombre avec Ceffu.
- La SEC décrit le PDG de Binance, Zhao, comme une personne qui se considère au-dessus de la loi et non limitée par les frontières d'une juridiction quelconque.
- La SEC affirme que la nouvelle plateforme, Ceffu, n'est qu'un simple renommage de Binance Custody et sert la société mère, étant actuellement utilisée pour transférer des fonds appartenant aux investisseurs hors du pays, contrairement à un accord entre les deux parties.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une motion devant un tribunal du district de Columbia pour permettre l'inspection de Binance.US. Le fondement de cette motion était que l'organisation avait omis de divulguer des documents nécessaires dans une autre affaire entre les deux parties.
Plus tôt cette année, la SEC a poursuivi Binance Holdings, la société derrière Binance US et Changpeng Zhao, accusant la firme d'exploiter une bourse non autorisée. Le régulateur déclare désormais qu'il y a un besoin urgent d'examiner la firme. Dans le dépôt judiciaire de lundi, la SEC a exprimé ses préoccupations concernant la nouvelle plateforme de la firme, Ceffu.
La SEC contre Binance.US
Le régulateur affirme que la nouvelle plateforme n'est qu'un simple changement de nom de Binance Custody, sert la société mère et est actuellement utilisée pour transférer de l'argent appartenant aux investisseurs hors du pays, contrairement à un accord auquel les deux parties étaient convenues dans un mémorandum déposé le 14 septembre.
La conclusion a été atteinte lorsque la société mère de la firme n'a pas réussi à convaincre le régulateur qu'elle contrôlait les fonds des investisseurs, car BAM n'a pas pu montrer qu'elle avait le contrôle sur les actifs.
Ceffu a répondu à ces affirmations en déclarant qu'il s'agit de tiers indépendants et qu'ils ne sont pas sous le contrôle de Binance. Cependant, bien que Ceffu se soit imposé en tant que fournisseur de services technologiques, il est encore déterminé quelles sont ses relations avec Binance.
Dans sa déclaration, la plateforme a ajouté qu'elle s'engage uniquement à offrir des solutions de portefeuille d'actifs numériques aux entités situées hors des États-Unis. Ceffu affirme également qu'elle est dédiée à la conformité et à la transparence, deux éléments nécessaires pour assurer un environnement commercial florissant dans les actifs numériques. La plateforme a ajouté que la conformité est sa pierre angulaire et qu'elle s'engage à respecter toutes les normes du secteur.
Quelle est la voie à suivre pour la SEC, Binance et Ceffu
Dans le dépôt de lundi, la SEC a demandé une ordonnance de Mandamus (pour contraindre) les services de trading BAM à fournir des communications et des documents concernant toute filiale ou entité fournissant des services de portefeuille pour la découverte, en raison des explications peu claires autour de Ceffu.
La SEC a également soulevé un problème de non-conformité du défendeur en déclarant qu'ils fournissaient des informations incohérentes, faisaient obstruction et produisaient en petites quantités, ce que le régulateur doit éclaircir concernant ses préoccupations sur son contrôle des actifs des consommateurs.
La firme a répondu à l'ordre en déclarant que les affirmations du régulateur étaient irrecevables, lourdes et préjudiciables, demandant ainsi au tribunal une ordonnance de protection. La firme a déclaré que les efforts excessivement ambitieux de la SEC en matière de réglementation constituent une pêche au hasard, la qualifiant de maison des miroirs.
La SEC a demandé au tribunal de rejeter ces affirmations et de contraindre l'échange à la conformité afin de leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions.
La SEC a également décrit le PDG, Zhao, de l'échange comme un individu qui se considère au-dessus de la loi et non limité par les confins de aucune juridiction. Le régulateur cherche également le témoignage de Brian Shroder, ancien PDG de Binance.US, et de Jasmine Lee, la directrice financière.
La firme a répondu en déclarant que ces mesures perturberaient les opérations de l'entreprise. La bataille entre Binance et la SEC a été semée de motions aller-retour. Une audience prévue le 18 septembre devrait conclure ces différends.
Les allégations de la SEC contre Binance concernant l'utilisation de Ceffu pour ses services de portefeuille mettent en lumière les querelles réglementaires auxquelles font face les entités crypto. Alors que les régulateurs resserrent la vis autour des entreprises liées aux cryptomonnaies en renforçant la surveillance et en assurant la conformité, les entités liées aux cryptomonnaies doivent naviguer dans les systèmes juridiques et les exigences complexes.
La réponse de Ceffu à la SEC montre l'importance de définir des limites claires entre les bourses et les plateformes de garde. Bien que la transparence ne soit pas une exigence légale, elle est nécessaire pour créer la confiance et redorer le blason de l'industrie.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
