La SEC s'inquiète de l'implication de Ceffu avec Binance 

La Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé une requête auprès d'un tribunal du district de Columbia afin d'obtenir l'autorisation d'inspecter Binance. Cette requête est fondée sur le fait que l'entreprise n'a pas divulgué des documents nécessaires dans le cadre d'un autre litige opposant les deux parties.

Plus tôt cette année, la SEC a intenté une action en justice contre Binance Holdings, la société mère de Binance US et de Changpeng Zhao, l'accusant d'exploiter une plateforme d'échange sans licence. L'autorité de régulation estime désormais qu'il est urgent d'enquêter sur l'entreprise. Dans une requête déposée lundi auprès du tribunal, la SEC a exprimé son inquiétude concernant la nouvelle plateforme de Binance Holdings, Ceffu.

La SEC contre Binance

L'autorité de régulation affirme que la nouvelle plateforme n'est qu'un changement de nom de Binance stipulant que cela ne se produirait pas mémorandum déposé le 14 septembre 

Cette conclusion a été tirée lorsque la société mère de l'entreprise n'a pas réussi à convaincre l'autorité de régulation qu'elle contrôlait les fonds des investisseurs, car BAM n'a pas pu démontrer qu'elle exerçait un contrôle sur les actifs.

Ceffu a répondu à ces affirmations en déclarant être une société tiercedent et non affiliée à Binance. Toutefois, bien que Ceffu se soit positionnée comme fournisseur de services technologiques, la nature de ses relations avec Binance reste à déterminer. 

Dans son communiqué, la plateforme précise qu'elle s'engage uniquement à proposer des solutions de portefeuilles d'actifs numériques aux entités situées hors des États-Unis. Ceffu affirme également être attachée au respect des réglementations et à la transparence, deux éléments essentiels à un environnement commercial florissant dans le secteur des actifs numériques. La plateforme ajoute que la conformité est au cœur de ses préoccupations et qu'elle s'engage à respecter toutes les normes du secteur.

Quelle est la voie à suivre pour la SEC, Binance et Ceffu ?

Dans le document déposé lundi, la SEC a demandé une ordonnance de mandamus (pour contraindre) les services de négociation de BAM à fournir des communications et des documents concernant toute filiale ou entité fournissant des services de portefeuille aux fins de découverte en raison des explications peu claires concernant Ceffu. 

La SEC a également soulevé un problème concernant le non-respect des obligations par ledent, déclarant qu'il fournissait des informations incohérentes, faisait obstruction et que ses productions étaient de faible envergure, ce qui, selon l'organisme de réglementation, l'oblige à faire la lumière sur ses préoccupations quant à son contrôle des actifs des consommateurs.

L'entreprise a réagi à l'ordonnance en déclarant que les allégations de l'autorité de régulation étaient irrelevantes, abusives et préjudiciables, et a donc demandé au tribunal une mesure de protection. Elle a affirmé que les efforts démesurés de la SEC en matière de réglementation s'apparentaient à une enquête à l'aveuglette, la qualifiant de jeu de dupes. 

La SEC a demandé au tribunal de rejeter ces allégations et d'obliger la bourse à se conformer aux exigences afin de lui permettre de remplir ses fonctions. 

La SEC a également décrit le PDG de la plateforme, Zhao, comme un individu qui se considère au-dessus des lois et qui ne se soumet à aucune juridiction. L'autorité de régulation souhaite également entendre Brian Shroder, Binance, et Jasmine Lee, directrice financière. 

L'entreprise a réagi en affirmant que ces mesures perturberaient ses activités. Le conflit entre Binance et la SEC est marqué par de nombreux échanges de requêtes. Une audience prévue le 18 septembre devrait mettre un terme à ces différends.

Les accusations de la SEC contre Binance concernant l'utilisation par cette dernière de Ceffu pour ses services de portefeuille numérique mettent en lumière les difficultés réglementaires rencontrées par les acteurs du secteur des cryptomonnaies. Alors que les autorités de régulation renforcent leur contrôle sur les entreprises liées aux cryptomonnaies en améliorant la surveillance et en garantissant la conformité, ces entreprises doivent composer avec la complexité des systèmes et exigences juridiques. 

La réponse de Ceffu à la SEC illustre l'importance de définir clairement les limites entre les plateformes d'échange et les plateformes de conservation de titres. Bien que la transparence ne soit pas une obligation légale, elle est indispensable pour instaurer la confiance et redorer l'image du secteur.