SEC выражает обеспокоенность по поводу причастности Сеффу к Binance 

США Комиссия по ценным бумагам и биржам подала в суд округа Колумбия ходатайство о разрешении проверки компании Binance. Основанием для этого ходатайства послужило то, что организация не предоставила документы, необходимые в другом судебном процессе между обеими сторонами.

Ранее в этом году Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на Binance Holdings, компанию, стоящую за Binance US и Changpeng Zhao, обвинив ее в работе нелицензированной биржи. Регулятор теперь заявляет о необходимости срочного расследования в отношении этой компании. В поданном в понедельник судебном документе SEC выразила обеспокоенность по поводу новой платформы компании, Ceffu.

SEC против Binance.US

Регулятор утверждает, что новая платформа является всего лишь ребрендингом Binance Custody, обслуживает материнскую компанию и в настоящее время используется для перевода средств инвесторов за пределы страны, что противоречит соглашению, достигнутому обеими сторонами, о том, что этого не произойдет, изложенному в меморандуме, поданном 14 сентября. 

К такому выводу пришли, когда материнская компания фирмы не смогла убедить регулятора в том, что она контролирует средства инвесторов, поскольку BAM не смогла доказать, что имеет контроль над активами.

Компания Ceffu ответила на эти заявления, сообщив, что являетсяdent третьей стороной и не подчиняется Binance. Однако, несмотря на то, что Ceffu зарекомендовала себя как поставщик технологических услуг, вопрос о характере её отношений с Binance всё ещё остаётся открытым. 

В своем заявлении платформа добавила, что обязуется предоставлять решения для цифровых кошельков только организациям за пределами США. Ceffu также подчеркивает свою приверженность соблюдению нормативных требований и прозрачности, которые необходимы для обеспечения процветающей деловой среды в сфере цифровых активов. Платформа добавила, что соблюдение нормативных требований является ее краеугольным камнем, и она обязуется поддерживать все отраслевые стандарты.

Каковы дальнейшие планы SEC, Binance и Ceffu?

В своем заявлении, поданном в понедельник, SEC потребовала вынести постановление о принудительном исполнении (мандамус), обязывающее торговые сервисы BAM предоставить для ознакомления переписку и документы, касающиеся любой дочерней компании или организации, предоставляющей услуги электронных кошельков, в связи с неясными объяснениями, касающимися Ceffu. 

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также выразила обеспокоенность по поводу несоблюдения требованийdent, заявив, что он предоставлял противоречивую информацию, уклонялся от ответа и делал это в небольших объемах, что необходимо регулятору для прояснения проблем, связанных с его контролем над активами потребителей.

В ответ на постановление компания заявила, что претензии регулятора не имеют отношения к делу, являются обременительными и наносят ущерб, и попросила суд вынести защитное постановление. Компания заявила, что чрезмерно амбициозные усилия SEC в области регулирования — это попытка выудить информацию, назвав их «домом зеркал». 

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обратилась в суд с просьбой отклонить эти претензии и обязать биржу соблюдать требования законодательства, чтобы она могла выполнять свои функции. 

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также охарактеризовала генерального директора биржи Чжао как человека, который считает себя выше закона и не ограничен рамками какой-либо юрисдикции. Регулятор также запрашивает показания Брайана Шродераи Binanceфинансового директора Жасмин Ли. 

В ответ компания заявила, что эти шаги нарушат ее работу. Борьба между Binance и SEC сопровождалась многочисленными взаимными обвинениями. Слушание, назначенное на 18 сентября, вероятно, положит конец этим спорам.

Претензии SEC к Binance по поводу использования последней платформы Ceffu для своих кошельков подчеркивают сложности, с которыми сталкиваются криптокомпании в плане регулирования. Поскольку регуляторы ужесточают контроль за криптобизнесом, усиливая надзор и обеспечивая соблюдение нормативных требований, криптокомпании должны ориентироваться в сложных правовых системах и требованиях. 

Ответ компании Ceffu Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) демонстрирует важность установления четких границ между биржами и платформами хранения активов. Несмотря на то, что прозрачность не является юридическим требованием, она необходима для создания доверия и восстановления репутации отрасли.