سيفوهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية أمام محكمة مقاطعة كولومبيا للسماح بتفتيش منصة Binance .US. ويستند هذا الطلب إلى امتناع المنصة عن الكشف عن المستندات المطلوبة في دعوى قضائية أخرى بين الطرفين.
في وقت سابق من هذا العام، رفعت هيئة الأوراق المالية Binance هولدينغز، الشركة المالكة لمنصة Binance يو إس وتشانغبينغ تشاو ، متهمةً إياها بتشغيل منصة تداول غير مرخصة. وتؤكد الهيئة الآن على ضرورة التحقيق العاجل في وضع الشركة. وفي ملف المحكمة المقدم يوم الاثنين، أعربت الهيئة عن قلقها بشأن منصة سيفو الجديدة التابعة للشركة.
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد Binanceالأمريكية
وتزعم الهيئة التنظيمية أن المنصة الجديدة هي مجرد إعادة تسمية لمنصة Binance Custody، وأنها تخدم الشركة الأم، ويتم استخدامها حاليًا لتحويل الأموال التي تخص المستثمرين إلى خارج البلاد، على عكس الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان على عدم حدوث ذلك في مذكرة تم تقديمها في 14 سبتمبر.
تم التوصل إلى هذا الاستنتاج عندما فشلت الشركة الأم للشركة في إقناع الجهة التنظيمية بأنها تسيطر على أموال المستثمرين، حيث لم تتمكن شركة BAM من إثبات سيطرتها على الأصول.
ردّت شركة سيفو على هذه الادعاءات مؤكدةً أنها جهةdent وليست تابعة لمنصة Binance. ومع ذلك، ورغم ترسيخ سيفو مكانتها كمزود لخدمات التكنولوجيا، لا تزال طبيعة علاقتها Binance قيد الدراسة.
أضافت المنصة في بيانها أنها ملتزمة فقط بتقديم حلول محافظ الأصول الرقمية للكيانات خارج الولايات المتحدة. كما أكدت سيفو التزامها بالامتثال والشفافية، وهما عنصران أساسيان لضمان بيئة أعمال مزدهرة في مجال الأصول الرقمية. وأضافت المنصة أن الامتثال هو حجر الزاوية في عملها، وأنها ملتزمة بالتقيد بجميع معايير القطاع.
ما هي الخطوات المستقبلية لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ومنصة Binance ، وسيفو؟
في ملف يوم الاثنين، سعت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أمر قضائي (لإلزام) شركة BAM لخدمات التداول بتقديم الاتصالات والوثائق المتعلقة بأي شركة تابعة أو كيان يقدم خدمات المحفظة الإلكترونية لأغراض الكشف بسبب التفسيرات غير الواضحة حول Ceffu.
كما أثارت هيئة الأوراق المالية والبورصات مشكلة تتعلق بعدم امتثالdentالمدعى عليها، مشيرة إلى أنها تقدم معلومات غير متسقة، وتتسم بالمماطلة، وفي عمليات إنتاج صغيرة، الأمر الذي يحتاج المنظم إلى تسليط الضوء عليه بشأن المخاوف المتعلقة بسيطرتها على أصول المستهلكين.
ردّت الشركة على الأمر القضائي بالقول إنّ ادعاءات الهيئة التنظيمية غير ذات صلة، ومُرهِقة، ومُجحفة، وطلبت من المحكمة إصدار أمر حماية. وذكرت الشركة أنّ مساعي هيئة الأوراق المالية والبورصات المفرطة في الطموح في مجال التنظيم ما هي إلا محاولة للتنقيب عن المعلومات، واصفةً إياها بأنها أشبه ببيت من المرايا.
طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات من المحكمة رفض هذه الادعاءات وإلزام البورصة بالامتثال لتمكينها من أداء وظائفها.
وصفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الرئيس التنفيذي لمنصة التداول ، تشاو، بأنه شخص يعتبر نفسه فوق القانون ولا يتقيد بأي حدود قضائية. كما تسعى الهيئة إلى استجواب كل من برايان شرودر ، Binance الأمريكية، وجاسمين لي، المديرة المالية.
ردّت الشركة بأن هذه الخطوات ستُعطّل عملياتها. وقد شهد النزاع بين منصة Binance وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) سلسلة من المرافعات المتبادلة. ومن المرجّح أن تُنهي جلسة الاستماع المُقرّرة في 18 سبتمبر هذه الخلافات.
تُسلط دعاوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد منصة Binance لاستخدامها برنامج سيفو لخدمات المحفظة الرقمية الضوء على التحديات التنظيمية التي تواجه كيانات العملات الرقمية. فمع تشديد الجهات التنظيمية للرقابة على الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية من خلال تعزيز الرقابة وضمان الامتثال، يتعين على هذه الكيانات التعامل مع الأنظمة والمتطلبات القانونية المعقدة.
يُظهر ردّ سيفو على هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أهمية وضع حدود واضحة بين منصات التداول ومنصات الحفظ. ورغم أن الشفافية ليست شرطاً قانونياً، إلا أنها ضرورية لبناء الثقة واستعادة سمعة القطاع.
