لجنة الأوراق المالية والتبادل الأمريكية تعرب عن قلقها بشأن مشاركة Ceffu مع Binance 

قدمت لجنة الأوراق المالية والتبادل الأمريكية (SEC) طلبًا في محكمة مقاطعة كولومبيا للسماح بفحص Binance.US. كان أساس هذا الطلب هو أن المنظمة فشلت في الكشف عن المستندات المطلوبة في دعوى أخرى بين الطرفين.

في وقت سابق من هذا العام، رفعت لجنة الأوراق المالية والتبادل الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد Binance Holdings، الشركة الأم لـ Binance US و شانغ بينغ تشاو، متهمَةً الشركة بتشغيل منصة تداول غير مرخصة. وتقول الجهة الرقابية الآن إن هناك حاجة ملحة للتحقيق في الشركة. في الإيداع القضائي يوم الاثنين، أعربت لجنة الأوراق المالية والتبادل الأمريكية (SEC) عن قلقها بشأن المنصة الجديدة للشركة، Ceffu.

قضية لجنة الأوراق المالية والتبادل الأمريكية ضد Binance.US

تزعم الجهة الرقابية أن المنصة الجديدة هي مجرد إعادة تسمية لـ Binance Custody، وتخدم الشركة الأم، وتُستخدم حاليًا لنقل أموال تابعة للمستثمرين إلى خارج البلاد، وهو ما يتعارض مع اتفاق كان قد تم التوصل إليه بين الطرفين ألا يحدث ذلك في محضر مؤرخ في 14 سبتمبر.

تم التوصل إلى هذا الاستنتاج عندما فشلت الشركة الأم في إقناع الجهة الرقابية بأنها تتحكم في أموال المستثمرين، حيث لم تتمكن BAM من إثبات سيطرتها على الأصول.

ردت Ceffu على هذه الادعاءات بالقول إنها أطراف ثالثة مستقلة ولا تخضع لـ Binance. ومع ذلك، على الرغم من أن Ceffu قد رسخت نفسها كمزود لخدمات التكنولوجيا، لا يزال تحديد طبيعة علاقاتها مع Binance أمرًا قيد الدراسة. 

أضافت المنصة في بيانها أنها ملتزمة فقط بتقديم حلول محافظ الأصول الرقمية للكيانات خارج الولايات المتحدة. وتؤكد Ceffu أيضًا أنها ملتزمة بالامتثال والشفافية، وهما أمران ضروريان لضمان بيئة أعمال مزدهرة في مجال الأصول الرقمية. وأضافت المنصة أن الامتثال هو حجر الزاوية لديها، وهي ملتزمة بالالتزام بجميع معايير القطاع.

ما هو المسار المستقبلي للجنة الأوراق المالية والتبادل الأمريكية وBinance وCeffu

في الإيداع القضائي ليوم الاثنين، طلبت لجنة الأوراق المالية والتبادل الأمريكية (SEC) أمرًا قضائيًا (لإلزام) خدمات تداول BAM بتقديم الاتصالات والمستندات المتعلقة بأي شركة تابعة أو كيان يقدم خدمات المحافظ الإلكترونية، وذلك لأغراض الاكتشاف القانوني بسبب التفسيرات غير الواضحة حول Ceffu.

أثارت لجنة الأوراق المالية والتبادل الأمريكية (SEC) أيضًا قضية عدم امتثال الطرف المدعى عليه، مشيرة إلى أنهم قدموا معلومات متضاربة، وعرقلة، وإنتاجًا محدودًا، وهو ما تحتاج الجهة الرقابية إلى توضيحه فيما يتعلق بمخاوفها حول سيطرتها على أصول المستهلكين.

أفادت الشركة بأنها استجابت للأمر القضائي بالقول إن ادعاءات الجهة التنظيمية غير ذات صلة، ومُثقلة، ومضرة، وبالتالي طلبت من المحكمة إصدار أمر وقائي. وذكرت الشركة أن الجهود المفرطة الطموح للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في التنظيم تُعدّ عملية صيد عشوائي، واصفة إياها بـ "بيت المرايا". 

طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) من المحكمة رفض هذه الادعاءات وإلزام المنصة بالامتثال لتمكينها من أداء مهامها. 

وصفت لجنة الأوراق المالية والتبادل الأمريكية (SEC) أيضًا الرئيس التنفيذي للمنصة، تشاو، بأنه فرد يرى نفسه فوق القانون وغير مقيد بحدود أي ولاية قضائية. كما تسعى الجهة الرقابية للحصول على شهادة برايان شرودر، الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance.US، وجاسمين لي، المديرة المالية.

ردت الشركة بالقول إن هذه الإجراءات ستعطل عمليات الشركة. وقد كانت المعركة بين بينانس ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مليئة بالحركات المتبادلة. ومن المرجح أن تستقر هذه النزاعات في جلسة الاستماع المقررة في 18 سبتمبر.

تسلط ادعاءات لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد بينانس بشأن استخدام后者 لـ Ceffu في خدمات محافظها الضوء على الخلافات التنظيمية التي تواجه كيانات العملات المشفرة. ومع تشديد الرقابة على الشركات المتعلقة بالعملات المشفرة من خلال تعزيز الإشراف وضمان الامتثال، يتعين على هذه الكيانات التنقل عبر الأنظمة القانونية والمتطلبات المعقدة. 

يُظهر رد Ceffu على لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أهمية وضع حدود واضحة بين المنصات ومنصات الحفظ. وعلى الرغم من أن الشفافية ليست مطلباً قانونياً، إلا أنها ضرورية لبناء الثقة واستعادة سمعة الصناعة.