L'indagine della SEC su Binance.US è stata avviata nel 2020, rivelano recenti documenti giudiziari

Binance.US, l' braccio americano dell'exchange globale di criptovalute Binance, è sotto indagine dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per possibili violazioni delle leggi federali sui titoli. I documenti giudiziari rilasciati martedì hanno rivelato che la SEC sta esaminando Binance.US dal 2020, con prove che puntano a centinaia di milioni di dollari di profitti illeciti.

In una causa intentata lunedì, la SEC ha accusato le entità statunitensi e globali di Binance, nonché il suo CEO Changpeng "CZ" Zhao, di aver operato un exchange di titoli non registrato facilitando il trading di criptovalute. L'organo di regolamentazione ha successivamente cercato di congelare gli asset di Binance.US, intensificando la battaglia legale tra l'exchange di criptovalute e la SEC.

Secondo i documenti giudiziari, la SEC ha avviato un'indagine interna e ha assegnato funzionari per raccogliere testimonianze a partire dal 17 agosto 2020. Colby Steele, un avvocato che rappresenta la SEC, highlighted che l'indagine si è concentrata su potenziali violazioni delle leggi federali sui titoli da parte di BAM Trading Services Inc., che opera con il nome di Binance.US. Il contabile della SEC, Sachin Verma, ha ulteriormente rivelato che BAM Trading ha generato $411 milioni di ricavi in un periodo di poco più di quattro anni, con un profitto lordo calcolato di $225 milioni. Poiché Binance.US non è quotata in borsa, l'azienda ha generalmente mantenuto il segreto riguardo alle sue operazioni finanziarie.

In risposta alle accuse della SEC, Binance.US ha rilasciato una dichiarazione tramite Twitter lunedì. L'azienda ha affermato di aver intrapreso discussioni in buona fede con la SEC per quasi due anni e mezzo e ha considerato la causa "infondata" e "non giustificata dai fatti, dalla legge o dal precedente stesso della Commissione."

L'indagine in corso della SEC su Binance.US deriva da preoccupazioni per potenziali violazioni dei titoli. L'organo di regolamentazione ha accumulato prove che suggeriscono che l'exchange di criptovalute ha tratto profitto da transazioni di titoli non registrati per un importo di centinaia di milioni di dollari. Queste accuse hanno portato a una battaglia legale tra Binance.US e la SEC, con quest'ultima che cerca di congelare gli asset dell'exchange.

Binance.US risponde alla causa

Binance.US mantiene la sua innocenza e contesta le affermazioni della SEC, affermando di aver cooperato con l'organo di regolamentazione in buona fede per un periodo prolungato. L'azienda sostiene che la causa manca di merito, citando l'assenza di prove fattuali, giustificazione legale e coerenza con i precedenti stessi della SEC. La risposta di Binance.US evidenzia il suo impegno a mantenere gli standard del settore e a operare entro i confini legali.

Mentre si svolgono i procedimenti legali, l'esito dell'indagine della SEC avrà implicazioni significative per l'industria più ampia delle criptovalute. Si prevede che il caso getti luce sull'ambiente normativo che circonda le attività digitali negli Stati Uniti e potrebbe influenzare gli sviluppi futuri nel settore.