- 裁判所提出書類により、SECが2020年にBinance.USに対して行った調査が明らかになり、長期的な監視が行われていることが示された。
- SECの調査は、Binance.USによる有価証券法違反と巨額の利益獲得を焦点としている。
- SECが提起した訴訟は、Binance.US、その関連企業、およびCEOを対象としており、資産凍結を求めている。
グローバル暗号通貨取引所Binanceの米国法人であるBinance.USは、連邦証券法違反の可能性を理由に、米国証券取引委員会（SEC）の調査対象となっています。火曜日に公開された裁判所の提出書類によると、SECは2020年からBinance.USを精査しており、不正な利益が数億ドルに上る証拠が示されています。
月曜日に提起された訴訟で、SECはBinanceの米国およびグローバルな実体、ならびにCEOのチャン・ペンザオ（「CZ」）氏を、暗号通貨の取引を仲介することで登録されていない証券取引所を運営したと非難しました。規制当局はその後、Binance.USの資産を凍結するよう求め、暗号通貨取引所とSEC間の法的闘争を激化させました。
裁判所の提出書類によると、SECは2020年8月17日から内部調査を開始し、証言を集めるために職員を配置しました。SECを代表するコルビー・スティール弁護士は、 調査がBinance.USとして事業を展開するBAM Trading Services Inc.による連邦証券法違反の可能性に焦点を当てていたと強調しました 。SECの会計士であるサチン・ベルマはさらに、BAM Tradingが4年弱の期間に4億1100万ドルの収益を上げ、計算された粗利益は2億2500万ドルであったことを明らかにしました。Binance.USは上場企業ではないため、同社は財務運営について一般的に秘密を保ってきました。
SECの告発に対して、Binance.USは月曜日にTwitterを通じて声明を発表しました。同社は、SECと約2年半にわたり誠実な協議を行ってきたと主張し、この訴訟を「根拠がない」、「事実、法律、または委員会の過去の判例のいずれによっても正当化されていない」と見なしました。
SECによるBinance.USへの継続的な調査は、潜在的な証券違反への懸念に起因しています。規制当局は、暗号通貨取引所が数億ドルに上る登録されていない証券取引から利益を得たことを示唆する証拠を蓄積しました。これらの告発により、Binance.USとSEC間の法的闘争が勃発し、SECは取引所の資産凍結を求めています。
Binance.USの訴訟への対応
Binance.USは無罪を主張し、SECの主張に異議を唱え、長期間にわたり規制当局と誠実に協力してきたと主張しています。同社は、事実証拠、法的根拠、SEC自身の過去の判例との整合性の欠如を指摘し、訴訟に根拠がないと論じています。Binance.USの対応は、業界基準の維持と法的枠組み内での事業運営へのコミットメントを強調しています。
法的手続きが進むにつれて、SECの調査の結果は、より広範な暗号通貨業界に大きな影響を与えるでしょう。この事件は、米国におけるデジタル資産を取り巻く規制環境を浮き彫りにし、業界の将来の開発に影響を与える可能性があります。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
