L'enquête de la SEC sur Binance.US a été initiée en 2020, révèlent de récents documents judiciaires

Binance.US, la filiale américaine de la bourse mondiale de cryptomonnaies Binance, fait l'objet d'une enquête par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour de possibles violations des lois fédérales sur les titres. Des documents judiciaires publiés mardi ont révélé que la SEC examine Binance.US depuis 2020, avec des preuves pointant vers des centaines de millions de dollars de profits illicites.

Dans une plainte déposée lundi, la SEC a accusé les entités américaines et mondiales de Binance, ainsi que son PDG Changpeng « CZ » Zhao, d'avoir exploité une bourse de titres non enregistrée en facilitant le trading de cryptomonnaies. L'organe de régulation a par la suite cherché à geler les actifs de Binance.US, intensifiant le combat juridique entre la bourse de cryptomonnaies et la SEC.

Selon les documents judiciaires, la SEC a initié une enquête interne et a assigné des fonctionnaires pour recueillir des témoignages à partir du 17 août 2020. Colby Steele, un avocat représentant la SEC, a mis en évidence que l'enquête portait sur des violations potentielles des lois fédérales sur les titres par BAM Trading Services Inc., qui opère sous le nom de Binance.US. Le comptable de la SEC, Sachin Verma, a également révélé que BAM Trading avait généré 411 millions de dollars de revenus sur une période de quelque peu plus de quatre ans, avec un bénéfice brut calculé de 225 millions de dollars. Comme Binance.US n'est pas cotée en bourse, l'entreprise a généralement maintenu le secret concernant ses opérations financières.

En réponse aux allégations de la SEC, Binance.US a publié une déclaration via Twitter lundi. L'entreprise a affirmé qu'elle avait engagé des discussions de bonne foi avec la SEC pendant près de deux ans et demi et a considéré la plainte comme « infondée » et « non justifiée par les faits, par la loi ou par les précédents propres à la Commission ».

L'enquête en cours de la SEC sur Binance.US découle de préoccupations concernant de potentielles violations des lois sur les titres. L'organe de régulation a accumulé des preuves suggérant que la bourse de cryptomonnaies a tiré profit de transactions de titres non enregistrés s'élevant à des centaines de millions de dollars. Ces allégations ont conduit à un combat juridique entre Binance.US et la SEC, cette dernière cherchant à geler les actifs de la bourse.

Binance.US répond à la plainte

Binance.US maintient son innocence et conteste les allégations de la SEC, affirmant qu'elle a coopéré avec l'organe de régulation de bonne foi pendant une période prolongée. L'entreprise soutient que la plainte manque de fondement, citant l'absence de preuves factuelles, de justification légale et de cohérence avec les précédents propres à la SEC. La réponse de Binance.US met en évidence son engagement à respecter les normes de l'industrie et à opérer dans les limites légales.

Alors que les procédures judiciaires se déroulent, l'issue de l'enquête de la SEC aura des implications significatives pour l'industrie plus large des cryptomonnaies. On s'attend à ce que cette affaire éclaire l'environnement réglementaire entourant les actifs numériques aux États-Unis et pourrait influencer les développements futurs du secteur.