Расследование SEC в отношении Binance.US было начато в 2020 году, показывают недавние судебные документы
Расследование SEC в отношении Binance.US начато в 2020,
- Судебные документы подтверждают, что расследование SEC в отношении Binance.US было начато в 2020 году, что указывает на долгосрочный надзор.
- Расследование SEC сосредоточено на предполагаемых нарушениях законов о ценных бумагах и значительной прибыли Binance.US.
- Иск, поданный SEC, направлен против Binance.US, её структур и генерального директора с требованием заморозить активы.
Binance.US, американское подразделение глобальной криптовалютной биржи Binance, находится под расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с возможными нарушениями федеральных законов о ценных бумагах. Судебные документы, опубликованные во вторник, показали, что SEC изучает Binance.US с 2020 года, при этом доказательства указывают на сотни миллионов долларов незаконной прибыли.
В иске, поданном в понедельник, SEC обвинила американские и глобальные структуры Binance, а также ее генерального директора Чанпэна Чжао (CZ) в работе незарегистрированной биржи ценных бумаг путем содействия торговле криптовалютами. Регуляторное ведомство впоследствии попыталось заморозить активы Binance.US, усилив юридическую битву между криптобиржей и SEC.
Согласно судебным документам, SEC инициировала внутреннее расследование и назначила сотрудников для сбора показаний, начиная с 17 августа 2020 года. Колби Стил, адвокат, представляющий SEC, подчеркнул, что расследование было сосредоточено на потенциальных нарушениях федеральных законов о ценных бумагах со стороны BAM Trading Services Inc., которая ведет бизнес как Binance.US. Аудитор SEC Сачин Верма дополнительно раскрыл, что BAM Trading сгенерировала выручку в размере 411 миллионов долларов за чуть более чем четырехлетний период, с рассчитанной валовой прибылью в 225 миллионов долларов. Поскольку Binance.US не торгуется на публичных рынках, компания, как правило, сохраняет секретность относительно своих финансовых операций.
В ответ на обвинения SEC, Binance.US выпустила заявление через Twitter в понедельник. Компания заявила, что вела добросовестные переговоры с SEC почти два с половиной года и считает иск «бессмысленным» и «необоснованным фактами, законом или собственным прецедентом Комиссии».
Текущее расследование SEC в отношении Binance.US проистекает из опасений по поводу потенциальных нарушений законов о ценных бумагах. Регуляторное ведомство накопило доказательства, предполагающие, что криптовалютная биржа получила прибыль от незарегистрированных сделок с ценными бумагами на сумму в сотни миллионов долларов. Эти обвинения привели к юридической битве между Binance.US и SEC, при этом последняя стремится заморозить активы биржи.
Binance.US отвечает на иск
Binance.US сохраняет свою невиновность и оспаривает утверждения SEC, утверждая, что она сотрудничала с регуляторным органом в доброй вере в течение длительного периода. Компания утверждает, что иск лишен оснований, ссылаясь на отсутствие фактических доказательств, юридического обоснования и соответствия собственным прецедентам SEC. Ответ Binance.US подчеркивает ее приверженность соблюдению отраслевых стандартов и работе в рамках закона.
По мере развития юридических процедур результат расследования SEC будет иметь значительные последствия для более широкой криптоиндустрии. Ожидается, что дело прольет свет на регуляторную среду, окружающую цифровые активы в Соединенных Штатах, и может повлиять на будущие разработки в секторе.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
