SEC-Ermittlungen gegen Binance.US wurden 2020 eingeleitet, wie jüngste Gerichtsakten enthüllen
Die Untersuchung der SEC gegen Binance.US begann in 2020,
- Gerichtsunterlagen enthüllen die Untersuchung der SEC von 2020 gegen Binance.US und deuten auf langfristige Überwachung hin.
- Die Untersuchung der SEC konzentriert sich auf mutmaßliche Verstöße gegen das Wertpapiergesetz und erhebliche Gewinne von Binance.US.
- Von der SEC eingereichte Klage zielt auf Binance.US, seine Tochtergesellschaften und seinen CEO ab und fordert eine Einfrierung von Vermögenswerten.
Binance.US, die amerikanische Niederlassung der globalen Kryptobörse Binance, wird von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) wegen möglicher Verstöße gegen die bundesstaatlichen Wertpapiergesetze untersucht. Am Dienstag veröffentlichte Gerichtsakten enthüllten, dass die SEC Binance.US seit 2020 überprüft, wobei Hinweise auf hundert Millionen Dollar an illegalen Gewinnen vorliegen.
In einer am Montag eingereichten Klage beschuldigte die SEC die US- und globalen Einheiten von Binance sowie deren CEO Changpeng „CZ“ Zhao, eine nicht registrierte Wertpapierbörse zu betreiben, indem sie den Handel mit Kryptowährungen erleichterte. Die Aufsichtsbehörde hat daraufhin versucht, die Vermögenswerte von Binance.US einzufrieren, was den Rechtsstreit zwischen der Kryptobörse und der SEC verschärft.
Laut Gerichtsakten leitete die SEC eine interne Untersuchung ein und beauftragte Beamte, ab dem 17. August 2020 Zeugenaussagen zu sammeln. Colby Steele, ein Anwalt, der die SEC vertritt, betonte, dass sich die Untersuchung auf potenzielle Verstöße gegen die bundesstaatlichen Wertpapiergesetze durch BAM Trading Services Inc. konzentrierte, die unter dem Namen Binance.US Geschäfte tätigt. Der SEC-Buchhalter Sachin Verma gab weiter bekannt, dass BAM Trading in etwas mehr als vier Jahren 411 Millionen $ an Einnahmen generiert hatte, mit einem berechneten Bruttogewinn von 225 Millionen $. Da Binance.US nicht öffentlich gehandelt wird, hat das Unternehmen seine Finanzgeschäfte im Allgemeinen geheim gehalten.
Als Reaktion auf die Vorwürfe der SEC veröffentlichte Binance.US am Montag eine Erklärung über Twitter. Das Unternehmen behauptete, es habe fast zweieinhalb Jahre lang in gutem Glauben mit der SEC diskutiert und betrachte die Klage als „begründungslos“ und „durch die Fakten, das Gesetz oder das eigene Präzedenzfall der Kommission nicht gerechtfertigt.“
Die anhaltende Untersuchung der SEC gegen Binance.US geht auf Bedenken hinsichtlich möglicher Wertpapierverstöße zurück. Die Aufsichtsbehörde hat Beweise gesammelt, die darauf hindeuten, dass die Kryptobörse aus nicht registrierten Wertpapiertransaktionen in Höhe von hundert Millionen Dollar profitiert hat. Diese Vorwürfe haben zu einem Rechtsstreit zwischen Binance.US und der SEC geführt, wobei die SEC versucht, die Vermögenswerte der Börse einzufrieren.
Binance.US reagiert auf die Klage
Binance.US bestreitet seine Schuld und bestreitet die Ansprüche der SEC und behauptet, es habe über einen längeren Zeitraum in gutem Glauben mit der Aufsichtsbehörde zusammengearbeitet. Das Unternehmen argumentiert, dass die Klage keine Grundlage habe, da es an faktischen Beweisen, rechtlicher Rechtfertigung und Konsistenz mit den eigenen Präzedenzfällen der SEC mangele. Die Antwort von Binance.US unterstreicht sein Engagement, die Branchenstandards einzuhalten und innerhalb legaler Grenzen zu operieren.
Während sich die rechtlichen Verfahren entwickeln, wird das Ergebnis der SEC-Untersuchung erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Krypto-Branke haben. Der Fall wird voraussichtlich Licht auf das regulatorische Umfeld im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten in den Vereinigten Staaten werfen und künftige Entwicklungen in diesem Sektor beeinflussen.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence berichtet seit über 5 Jahren über Kryptomärkte und Technologie. Zuvor hat er Krypto-Einblicke und Analysen für TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine und die Recording Academy geteilt, bevor er in den Web3-Bereich wechselte. Bei Cryptopolitan ist er Spezialist für Krypto-Preisschätzungen. Nach Abschluss seines Bachelorstudiums hat er sich einem Masterstudiengang in IT-Cybersicherheit an der Maria Curie-Skłodowska-Universität gewidmet.
