La polizia russa arresta il leader kazako dello schema piramidale crypto
Giorgi Mikhelidze
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schema piramidale in Kazakistan
Il 28 maggio la serie di arresti per schemi piramidali crypto ha avuto un'altra aggiunta, questa volta dall'emisfero orientale. La Polizia Russa ha arrestato un cittadino kazako, che si suppone abbia creato e gestito uno schema piramidale di criptovalute per un po' di tempo ormai.
L'individuo affrontava anche un mandato di arresto internazionale, poiché le sue vittime provenivano da diverse parti del mondo. Le informazioni sono arrivate direttamente dal Ministero degli Affari Interni della Russia.
Cos'è successo?
L'individuo arrestato, la cui identità non è stata ancora rivelata, è stato accusato di aver truffato più investitori dei loro fondi investiti promettendo alti rendimenti sugli scambi di criptovalute. Era anche accompagnato da un gruppo di criminali ricercati.
Si riferisce che lo schema piramidale abbia raggiunto i milioni quando la notizia è stata diffusa quando una delle vittime ha fatto la spia e si è rivolta al Ministero degli Affari Interni. C'è stato un caso registrato di almeno 300 vittime, con la perdita più grande di circa $36.000.
L'Interpol stava cercando l'individuo da un po' di tempo ormai, ma è riuscito a fuggire dal Kazakistan verso gennaio 2019 e ha attraversato illegalmente il confine russo a cavallo. Una volta arrestato, il sospetto ha confessato tutti i suoi crimini.
Il Ministero degli Affari Interni e la forza di polizia della Federazione Russa stanno negoziando l'estradizione penale con il Kazakistan, poiché l'individuo deve essere giudicato in un tribunale kazako.
Non ci sono informazioni su quale tipo di sentenza sia rilevante per un reato del genere, ma è sicuramente a due cifre.
Purtroppo, questo non è il primo caso di uno schema piramidale scoperto nel 2019. Solo a maggio ci sono state tre occasioni separate in tutto il mondo.
Il primo è stato scoperto in Brasile dove i criminali hanno truffato gli investitori per almeno 210 milioni di dollari, mentre il secondo era negli Stati Uniti dove un tribunale della California accusa un cittadino di aver guidato uno schema piramidale multimilionario.
Sembra che l'educazione finanziaria per le criptovalute non ci sia ancora, e molti cadono ancora per schemi piramidali e MLM. È necessaria una taskforce di prevenzione in ogni paese, ma sembra che le autorità locali non la vedano così.
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Giorgi Mikhelidze
Giorgi, appassionato di blockchain nato in Georgia, sfrutta il suo background nello sviluppo software per offrire commenti e analisi di mercato puntuali. Dopo una breve esperienza con Finance Makers, ora si occupa di notizie crypto per siti web ad alta autorità, portando con sé un insegnamento tratto dall'esperienza passata: "Ogni volta che vedi persone parlare delle debolezze della tua idea, non vederlo come una critica."
