schema piramidale del KazakistanIl 28 maggio, la serie di arresti per schemi piramidali basati su criptovalute si è ulteriormente intensificata, questa volta dall'emisfero orientale. La polizia russa ha arrestato un cittadino kazako, accusato di aver creato e gestito uno schema piramidale basato su criptovalute per un bel po' di tempo.
L'individuo era inoltre esposto a un mandato di arresto internazionale, poiché le sue vittime provenivano da diverse parti del mondo. Le informazioni provenivano direttamente dal Ministero degli Affari Interni russo.
Quello che è successo?
L'individuo arrestato, la cuidentnon è stata ancora rivelata, è stato accusato di aver frodato diversi investitori dei loro fondi investiti, promettendo alti rendimenti sulle operazioni in criptovalute. Era anche accompagnato da un gruppo di criminali ricercati.
Si dice che lo schema piramidale abbia raggiunto milioni di persone, dato che la notizia è stata oscurata quando una delle vittime ha denunciato la situazione e si è rivolta al Ministero degli Interni. Si sono registrate almeno 300 vittime, con la perdita maggiore di circa 36.000 dollari.
L'Interpol era sulle sue tracce da tempo, ma l'individuo è riuscito a fuggire dal Kazakistan nel gennaio 2019 e ad attraversare illegalmente il confine russo a cavallo. Una volta arrestato, il sospettato ha confessato tutti i suoi crimini.
Il Ministero degli Interni e la Polizia della Federazione Russa stanno negoziando l'estradizione penale con il Kazakistan, poiché l'individuo dovrà essere giudicato in un tribunale kazako.
Non ci sono informazioni sul tipo di pena rilevante per un reato come questo, ma defisi tratta di una pena a due cifre.
Purtroppo, questo non è il primo caso di schema piramidale scoperto nel 2019. Solo nel mese di maggio, si sono verificati tre casi distinti in tutto il mondo.
Il primo è stato scoperto in Brasile, dove alcuni criminali hanno truffato gli investitori per almeno 210 milioni di dollari, mentre il secondo è avvenuto negli Stati Uniti, dove un tribunale della California ha accusato un cittadino di aver guidato uno schema piramidale multimilionario.
Sembra che l'educazione finanziaria alle criptovalute non sia ancora completa, e molti continuano a cadere nella trappola degli schemi piramidali e del MLM. In ogni Paese sarebbe necessaria una task force di prevenzione, ma sembra che le autorità locali non la vedano così.
