Казахстанская пирамидальная схема28 мая серия арестов за крипто-пирамидальные схемы пополнилась еще одним случаем, на этот раз из восточного полушария. Российская полиция арестовала гражданина Казахстана, которого подозревают в создании и управлении криптовалютной пирамидальной схемой в течение довольно длительного времени.
Кроме того, на этого человека был выдан международный ордер на арест, поскольку его жертвы были из разных уголков мира. Информация поступила непосредственно из Министерства внутренних дел России.
Что случилось?
Арестованный,dentкоторого пока не разглашается, обвиняется в мошенничестве в отношении нескольких инвесторов, которые обманом завладели вложенными средствами, обещая высокую доходность от операций с криптовалютой. Его также сопровождала группа разыскиваемых преступников.
Сообщается, что ущерб от этой мошеннической схемы исчислялся миллионами долларов, поскольку новость была обнародована после того, как одна из жертв сообщила об этом в Министерство внутренних дел. Было зафиксировано не менее 300 случаев, при этом наибольший ущерб составил около 36 000 долларов.
Интерпол разыскивал этого человека довольно долго, но ему удалось бежать из Казахстана примерно в январе 2019 года и незаконно пересечь российскую границу верхом на лошади. После ареста подозреваемый признался во всех своих преступлениях.
Министерство внутренних дел и полиция Российской Федерации ведут переговоры с Казахстаном об экстрадиции обвиняемого, поскольку дело должно рассматриваться в казахстанском суде.
Нет информации о том, какое наказание предусмотрено за подобное преступление, но оно defiисчисляется десятками.
К сожалению, это не первый случай раскрытия пирамидальных схем в 2019 году. Только в мае этого года по всему миру было зафиксировано три подобных случая.
Первый случай был раскрыт в Бразилии , где преступники обманули инвесторов как минимум на 210 миллионов долларов, а второй — в Соединенных Штатах, где суд Калифорнии обвиняет гражданина в организации многомиллионной финансовой пирамиды.
Похоже, что уровень финансовой грамотности в отношении криптовалют пока недостаточен, и многие по-прежнему попадают в ловушки финансовых пирамид и многоуровневого маркетинга. В каждой стране необходима целевая группа по предотвращению подобных схем, но, судя по всему, местные власти не разделяют эту точку зрения.
