Российская полиция арестовала лидера казахстанской крипто-пирамиды

28 мая серия арестов по делам крипто-пирамидальных схем получила еще одно пополнение, на этот раз из восточного полушария. Российская полиция арестовала гражданина Казахстана, который, как предполагается, создал и управлял криптовалютной пирамидальной схемой в течение некоторого времени.

На этого человека также был выдан международный ордер на арест, так как его жертвы прибыли из разных уголков мира. Эта информация поступила напрямую из Министерства внутренних дел России.

Что произошло?

Арестованный, личность которого пока не раскрыта, обвиняется в мошенничестве с несколькими инвесторами, лишив их вложенных средств, обещая высокую прибыль от торговли криптовалютой. Его сопровождала группа разыскиваемых преступников.

Сообщается, что сумма пирамидальной схемы достигла миллионов, когда новость всплыла, когда одна из жертв донесла и обратилась в Министерство внутренних дел. Был зафиксирован случай как минимум с 300 жертвами, при этом наибольшие потери составили около 36 000 долларов.

Интерпол искал этого человека в течение некоторого времени, но ему удалось сбежать из Казахстана в январе 2019 года и нелегально пересечь российскую границу верхом на лошади. После ареста подозреваемый признался во всех своих преступлениях.

Министерство внутренних дел и полицейские силы Российской Федерации ведут переговоры о криминальной экстрадиции с Казахстаном, так как этот человек должен быть осужден в казахстанском суде.

Нет информации о том, какое именно наказание применимо для такого преступления, но оно определенно составляет двузначное число лет.

К сожалению, это не первый случай раскрытия пирамидальной схемы в 2019 году. Только в мае по всему миру произошло три отдельных случая.

Первый был обнаружен в Бразилии, где преступники обманули инвесторов как минимум на 210 миллионов долларов, а второй — в Соединенных Штатах, где суд Калифорнии обвиняет гражданина в руководстве многомиллионной пирамидальной схемой.

Похоже, что финансовой грамотности в отношении криптовалют еще нет, и многие все еще попадают на пирамидальные схемы и MLM. Нужна превентивная группа в каждой стране, но, похоже, местные власти не видят этого так.