La police russe arrête le chef kazakh d'un schéma pyramidal crypto

Le 28 mai, la série d'arrestations liées aux schémas pyramidaux crypto a encore une nouvelle addition, cette fois-ci de l'hémisphère oriental. La police russe a arrêté un citoyen kazakh, qui est accusé d'avoir créé et exploité un schéma pyramidal de cryptomonnaies depuis un certain temps.

L'individu faisait également face à un mandat d'arrêt international, car ses victimes provenaient de différents coins du monde. L'information est venue directement du ministère des Affaires intérieures de Russie.

Que s'est-il passé ?

L'individu arrêté, dont l'identité n'a pas encore été révélée, a été accusé d'avoir escroqué plusieurs investisseurs de leurs fonds investis tout en promettant des rendements élevés sur les trades de cryptomonnaies. Il était également accompagné d'un groupe de criminels recherchés.

Le schéma pyramidal aurait atteint des millions lorsque la nouvelle a été divulguée qu'une victime a soufflé la trompette et s'est adressée au ministère des Affaires intérieures. Il y avait un cas enregistré d'au moins 300 victimes, la plus grande perte étant d'environ 36 000 $.

L'Interpol recherchait l'individu depuis un certain temps, mais il a réussi à fuir le Kazakhstan en janvier 2019 et a traversé illégalement la frontière russe à cheval. Une fois arrêté, le suspect a avoué tous ses crimes.

Le ministère des Affaires intérieures et la force de police de la Fédération de Russie négocient l'extradition pénale avec le Kazakhstan, car l'individu doit être jugé dans un tribunal kazakh.

Il n'y a aucune information sur le type de peine pertinente pour une infraction de cette nature, mais elle est certainement à deux chiffres.

Malheureusement, ce n'est pas le premier cas de schéma pyramidal découvert en 2019. Rien qu'en mai, il y a eu trois occasions distinctes à travers le monde.

Le premier a été découvert en Brésil où des criminels ont escroqué des investisseurs à hauteur d'au moins 210 millions de dollars, tandis que le second était aux États-Unis où un tribunal de Californie accuse un citoyen d'avoir dirigé un schéma pyramidal de plusieurs millions de dollars.

Il semble que l'éducation financière pour les cryptomonnaies n'est pas encore là, et beaucoup tombent toujours dans les pièges des schémas pyramidaux et du MLM. Une force de tâche de prévention est nécessaire dans chaque pays, mais il semble que les autorités locales ne le voient pas ainsi.