système pyramidal du KazakhstanLe 28 mai, la vague d'arrestations liées aux systèmes pyramidaux de cryptomonnaies s'est enrichie d'un nouveau cas, cette fois-ci en provenance de l'hémisphère oriental. La police russe a arrêté un ressortissant kazakh, soupçonné d'avoir créé et géré un système pyramidal de cryptomonnaies depuis un certain temps.
L'individu faisait également l'objet d'un mandat d'arrêt international, ses victimes étant originaires du monde entier. L'information provenait directement du ministère de l'Intérieur russe.
Ce qui s'est passé?
L'individu arrêté, dont l'dentn'a pas encore été révélée, est accusé d'avoir escroqué plusieurs investisseurs en leur promettant des rendements élevés sur les transactions en cryptomonnaies. Il était accompagné d'un groupe de criminels recherchés.
Ce système pyramidal aurait fait des millions de victimes, l'affaire ayant été révélée lorsqu'une d'entre elles a dénoncé les faits auprès du ministère de l'Intérieur. On dénombre au moins 300 victimes, la perte la plus importante s'élevant à environ 36 000 dollars.
Interpol recherchait cet individu depuis un certain temps, mais il a réussi à fuir le Kazakhstan en janvier 2019 et à franchir illégalement la frontière russe à cheval. Une fois arrêté, le suspect a avoué tous ses crimes.
Le ministère de l'Intérieur et la police de la Fédération de Russie négocient l'extradition pénale avec le Kazakhstan, car l'individu doit être jugé devant un tribunal kazakh.
On ne dispose d'aucune information quant au type de peine applicable à une infraction de ce genre, mais elle se defiassurément dans les deux chiffres.
Malheureusement, ce n'est pas le premier cas de système pyramidal démantelé en 2019. Rien qu'en mai, on en a recensé trois distincts à travers le monde.
La première affaire a été découverte au Brésil, où des criminels ont escroqué des investisseurs d'au moins 210 millions de dollars, tandis que la seconde s'est déroulée aux États-Unis, où un tribunal californien accuse un citoyen d'avoir dirigé un système pyramidal de plusieurs millions de dollars.
Il semble que l'éducation financière concernant les cryptomonnaies soit encore insuffisante, et nombreux sont ceux qui tombent encore dans le piège des systèmes pyramidaux et du marketing de réseau. Une cellule de prévention est nécessaire dans chaque pays, mais il semblerait que les autorités locales ne partagent pas cet avis.
