5月28日、暗号通貨ピラミッドスキームの逮捕ラッシュに新たな事例が加わりました。今回は東半球からです。ロシア警察は、長年にわたり暗号通貨ピラミッドスキームを作成・運営したとされるカザフスタンの市民を逮捕しました。
被害者は世界中の異なる地域から来ていたため、この人物は国際逮捕状の対象でもありました。この情報はロシア内務省から直接発表されました。
何が起こったのか？
逮捕された人物の身元はまだ公開されていませんが、暗号通貨取引で高収益を約束して複数の投資家から資金を詐欺した罪で起訴されています。彼には追手リストにある犯罪者のグループも同行していました。
ある被害者が内部告発し、ロシア内務省に連絡したことでニュースとして世に知られることになり、ピラミッドスキームの被害額は数百万ドルに達していたと報告されています。少なくとも300人の被害者が記録されており、最大の損失は約3万6000ドルでした。
インターポールはこの人物を長期間捜索していましたが、彼は2019年1月頃にカザフスタンを脱出し、馬でロシア国境を不法越境しました。逮捕後、容疑者はすべての犯罪を自白しました。
ロシア内務省とロシア連邦警察は、この人物がカザフスタンの法廷で裁判を受ける必要があるため、カザフスタンとの刑事引渡しの交渉を行っています。
このような犯罪に対する刑罰の詳細については情報がありませんが、確実に2桁の数字（年数）になると考えられます。
残念ながら、2019年にピラミッドスキームが暴かれたのはこれが初めてではありません。5月だけでも、世界中で3つの別々の事件がありました。
最初の事件は、犯罪者が投資家から少なくとも2億1000万ドルを詐欺したブラジルで発覚しました。2つ目の事件はアメリカで、カリフォルニアの裁判所が市民を多額のピラミッドスキームの首謀者として訴えています。
暗号通貨に関する金融教育がまだ十分ではないようで、多くの人が依然としてピラミッドスキームやマルチレベルマーケティング（MLM）に騙されています。各国に予防タスクフォースが必要ですが、地方当局はそれを認識していないようです。
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ジョルジ・ミヘリドゼ
ジョージア出身のブロックチェーン愛好家であるジョルギは、ソフトウェア開発の背景を活かし、的確な市場解説と分析を行っています。Finance Makersでの短期間の経験を経て、現在は過去の経験から学んだ「アイデアの弱さを指摘する人々を見た場合、それを批判として捉えないこと」というコツを生かして、権威あるウェブサイト向けに暗号資産ニュースをカバーしています。
