Polícia russa prende líder de esquema de pirâmide de criptomoedas do Cazaquistão

No dia 28 de maio, a onda de prisões por esquemas de pirâmide com criptomoedas ganhou mais um membro, desta vez do hemisfério oriental. A polícia russa prendeu um cidadão cazaque, acusado de criar e operar um esquema de pirâmide com criptomoedas há algum tempo.

O indivíduo também era alvo de um mandado de prisão internacional, visto que suas vítimas eram de diferentes partes do mundo. A informação veio diretamente do Ministério do Interior da Rússia.

O que aconteceu?

O indivíduo detido, cujadentainda não foi revelada, foi acusado de fraudar diversos investidores, desviando seus fundos enquanto prometia altos retornos em negociações com criptomoedas. Ele estava acompanhado por um grupo de criminosos procurados.

O esquema de pirâmide teria movimentado milhões de pessoas, e a notícia veio à tona quando uma das vítimas denunciou o esquema ao Ministério do Interior. Há registros de pelo menos 300 vítimas, com o maior prejuízo estimado em US$ 36.000.

A Interpol já vinha procurando o indivíduo há algum tempo, mas ele conseguiu fugir do Cazaquistão em janeiro de 2019 e cruzou ilegalmente a fronteira russa a cavalo. Após ser preso, o suspeito confessou todos os seus crimes.

O Ministério do Interior e a Polícia da Federação Russa estão negociando a extradição criminal com o Cazaquistão, visto que o indivíduo precisa ser julgado em um tribunal cazaque.

Não há informações sobre qual tipo de pena é aplicável a um delito como este, mas defise trata de uma pena de dois dígitos.

Infelizmente, este não é o primeiro caso de esquema de pirâmide descoberto em 2019. Somente em maio, houve três casos distintos em todo o mundo.

O primeiro caso foi descoberto no Brasil, onde criminosos fraudaram investidores em pelo menos 210 milhões de dólares, enquanto o segundo ocorreu nos Estados Unidos, onde um tribunal da Califórnia acusa um cidadão de liderar um esquema de pirâmide multimilionário.

Parece que a educação financeira sobre criptomoedas ainda não está consolidada, e muitos ainda caem em esquemas de pirâmide e marketing multinível. Uma força-tarefa de prevenção é necessária em cada país, mas parece que as autoridades locais não enxergam dessa forma.