Polícia russa prende líder do esquema pirâmide de criptomoedas do Cazaquistão

Em 28 de maio, a onda de prisões de esquemas pirâmides de criptomoedas recebeu mais uma adição, desta vez do hemisfério oriental. A Polícia Russa prendeu um cidadão do Cazaquistão, que é acusado de ter criado e operado um esquema pirâmide de criptomoedas há algum tempo.

O indivíduo também enfrentava um mandado de prisão internacional, pois suas vítimas vieram de diferentes cantos do mundo. A informação veio diretamente do Ministério dos Assuntos Internos da Rússia.

O que aconteceu?

O indivíduo preso, cuja identidade ainda não foi revelada, foi acusado de fraudar vários investidores de seus fundos investidos, prometendo altos retornos em negociações de criptomoedas. Ele também estava acompanhado por um grupo de criminosos procurados.

O esquema pirâmide é relatado como tendo atingido a marca de milhões, pois a notícia foi divulgada quando uma das vítimas denunciou o caso e procurou o Ministério dos Assuntos Internos. Houve um caso registrado de pelo menos 300 vítimas, com a maior perda sendo de cerca de US$ 36.000.

A Interpol estava procurando pelo indivíduo há algum tempo, mas ele conseguiu fugir do Cazaquistão em janeiro de 2019 e cruzou a fronteira russa ilegalmente a cavalo. Uma vez preso, o suspeito confessou todos os seus crimes.

O Ministério dos Assuntos Internos e a força policial da Federação Russa estão negociando a extradição criminal com o Cazaquistão, pois o indivíduo deve ser julgado em um tribunal cazaque.

Não há informações sobre que tipo de sentença é relevante para um crime como este, mas definitivamente é de dois dígitos.

Infelizmente, este não é o primeiro caso de um esquema pirâmide sendo descoberto em 2019. Só em maio, houve três ocasiões separadas em todo o mundo.

A primeira foi descoberta em Brasil, onde criminosos fraudaram investidores de pelo menos US$ 210 milhões, enquanto a segunda foi nos Estados Unidos, onde um tribunal da Califórnia acusa um cidadão de liderar um esquema pirâmide de milhões de dólares.

Parece que a educação financeira para criptomoedas ainda não está presente, e muitos ainda caem em esquemas pirâmides e MLM. Uma força-tarefa de prevenção é necessária em todos os países, mas parece que as autoridades locais não veem dessa forma.