Esquema piramidal de KazajstánEl 28 de mayo, la oleada de arrestos por estafas piramidales de criptomonedas se sumó a la lista, esta vez desde el hemisferio oriental. La policía rusa arrestó a un ciudadano kazajo, quien presuntamente creó y operó una estafa piramidal de criptomonedas desde hace tiempo.
El individuo también enfrentaba una orden de arresto internacional, ya que sus víctimas provenían de diferentes partes del mundo. La información provino directamente del Ministerio del Interior de Rusia.
¿Qué pasó?
El detenido, cuyadentaún no se ha revelado, ha sido acusado de estafar a múltiples inversores, robándoles sus fondos mientras les prometía altos rendimientos en operaciones con criptomonedas. También estaba acompañado por un grupo de delincuentes buscados.
Se informa que el esquema piramidal alcanzó cifras millonarias, ya que la noticia se difundió cuando una de las víctimas denunció el delito y acudió al Ministerio del Interior. Se registró un caso con al menos 300 víctimas, y la mayor pérdida fue de unos 36.000 dólares.
La Interpol llevaba tiempo buscándolo, pero logró huir de Kazajistán en enero de 2019 y cruzó la frontera rusa ilegalmente a caballo. Tras ser arrestado, el sospechoso confesó todos sus delitos.
El Ministerio del Interior y la Policía de la Federación de Rusia están negociando con Kazajstán la extradición penal, ya que el individuo deberá ser juzgado en un tribunal kazajo.
No hay información sobre qué tipo de sentencia es relevante para un delito como este, pero defies de dos dígitos.
Lamentablemente, este no es el primer caso de esquema piramidal descubierto en 2019. Solo en mayo, hubo tres ocasiones distintas en todo el mundo.
El primero fue descubierto en Brasil, donde delincuentes defraudaron a inversores por al menos 210 millones de dólares, mientras que el segundo fue en Estados Unidos, donde un tribunal de California acusa a un ciudadano de liderar un esquema piramidal multimillonario.
Parece que la educación financiera sobre criptomonedas aún no está a la altura, y muchos siguen cayendo en esquemas piramidales y MLM. Se necesita un grupo de trabajo de prevención en todos los países, pero parece que las autoridades locales no lo ven así.
