La policía rusa arresta al líder del esquema piramidal cripto kazajo
Giorgi Mikhelidze
2 min de lectura
Esquema piramidal en Kazajstán
El 28 de mayo, la oleada de arrestos por esquemas piramidales cripto tuvo otra adición, esta vez del hemisferio oriental. La Policía Rusa ha arrestado a un ciudadano kazajo, que se alega ha creado y operado un esquema piramidal de criptomonedas durante bastante tiempo.
El individuo también enfrentaba una orden de arresto internacional, ya que sus víctimas provenían de diferentes rincones del mundo. La información llegó directamente del Ministerio del Interior de Rusia.
¿Qué pasó?
El individuo arrestado, cuya identidad aún no ha sido revelada, ha sido acusado de defraudar a múltiples inversores de sus fondos invertidos mientras prometía altos rendimientos en operaciones de criptomonedas. También iba acompañado de un grupo de criminales buscados.
Se informa que el esquema piramidal alcanzó los millones cuando la noticia salió a la luz cuando una de las víctimas denunció el caso y se acercó al Ministerio del Interior. Hubo un caso registrado de al menos 300 víctimas, con la mayor pérdida siendo de alrededor de $36,000.
La Interpol había estado buscando al individuo durante bastante tiempo, pero logró huir de Kazajstán a principios de enero de 2019 y cruzó la frontera rusa ilegalmente a caballo. Una vez arrestado, el sospechoso confesó todos sus crímenes.
El Ministerio del Interior y la fuerza policial de la Federación Rusa están negociando la extradición penal con Kazajstán, ya que el individuo debe ser juzgado en un tribunal kazajo.
No hay información sobre qué tipo de sentencia es relevante para un delito como este, pero definitivamente es de dos dígitos.
Desafortunadamente, este no es el primer caso de un esquema piramidal que se descubre en 2019. Solo en mayo, hubo tres ocasiones separadas en todo el mundo.
La primera fue descubierta en Brasil donde los criminales estafaron a inversores por al menos 210 millones de dólares, mientras que la segunda fue en los Estados Unidos donde un tribunal de California acusa a un ciudadano de liderar un esquema piramidal de millones de dólares.
Parece que la educación financiera para las criptomonedas aún no está disponible, y muchos todavía caen en esquemas piramidales y MLM. Se necesita una fuerza de tarea de prevención en cada país, pero parece que las autoridades locales no lo ven así.
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Giorgi Mikhelidze
Giorgi, entusiasta de la blockchain nacido en Georgia, aprovecha su experiencia en desarrollo de software para ofrecer comentarios y análisis de mercado precisos. Tras una breve etapa con Finance Makers, ahora cubre noticias sobre criptomonedas para sitios web de alta autoridad, aplicando el consejo aprendido de experiencias pasadas: «Cuando veas a personas hablar sobre las debilidades de tu idea, no lo veas como una crítica».
