الشرطة الروسية تعتقي زعيم مخطط هرمي كازاخستاني للعملات المشفرة
جورجي ميخيليدزه
2 دقائق قراءة
مخطط هرمي في كازاخستان
في 28 مايو، أضيفت حادثة جديدة لسلسلة اعتقالات مخططات الهرم المشفرة، هذه المرة من نصف الكرة الشرقي. فقد اعتقلت الشرطة الروسية مواطناً كازاخستانياً، يُزعم أنه أنشأ وشغل مخطط هرمي للعملات المشفرة منذ فترة طويلة.
وكان الفرد يواجه أيضاً مذكرة اعتقال دولية، حيث جاء ضحاياه من مختلف أنحاء العالم. جاءت المعلومات مباشرة من وزارة الشؤون الداخلية في روسيا.
ماذا حدث؟
وقد وُجهت إلى الشخص المعتقل، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، تهم الاحتيال على عدة مستثمرين وسلب أموالهم المستثمرة مع وعد بعوائد عالية من تداولات العملات المشفرة. وكان مرافقاً لمجموعة من المجرمين المطلوبين.
وُصف المخطط الهرمي بأنه وصل إلى الملايين عندما تم الكشف عن الأخبار بعد أن كشف أحد الضحايا عن الحقيقة وتوجه إلى وزارة الشؤون الداخلية. كانت هناك حالة مسجلة لـ 300 ضحية على الأقل، وكان أكبر خسارة حوالي 36,000 دولار.
كانت الإنتربول تبحث عن الفرد منذ فترة طويلة، لكنه تمكن من الفرار من كازاخستان في وقت ما من يناير 2019 وعبر الحدود الروسية بشكل غير قانوني على ظهر حصان. بعد الاعتقال، اعترف المشتبه به بجميع جرائمه.
تتفاوض وزارة الشؤون الداخلية وقوة الشرطة في الاتحاد الروسي على التسليم الجنائي مع كازاخستان، حيث يجب محاكمة الفرد في محكمة كازاخستانية.
لا توجد معلومات حول نوع العقوبة المناسبة لجريمة من هذا القبيل، لكنها بالتأكيد تتجاوز العشرات.
للأسف، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها كشف مخطط هرمي في عام 2019. في مايو وحده، كانت هناك ثلاث حالات منفصلة في جميع أنحاء العالم.
اكتُشف الأول في البرازيل حيث احتال المجرمون على المستثمرين بمبلغ لا يقل عن 210 مليون دولار، بينما كان الثاني في الولايات المتحدة حيث تتهم محكمة في كاليفورنيا مواطناً بالقيادة لمخطط هرمي بملايين الدولارات.
يبدو أن التعليم المالي للعملات المشفرة ليس موجوداً بعد، والكثيرون لا يزالون يقعون ضحية للمخططات الهرمية والتسويق متعدد المستويات. هناك حاجة إلى فريق عمل للوقاية في كل دولة، لكن يبدو أن السلطات المحلية لا ترى الأمر بهذه الطريقة.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
جورجي ميخيليدزه
جورجي، شغوف البلوكشين المولود في جورجيا، يستفيد من خلفيته في تطوير البرمجيات لتقديم تعليقات وتحليلات دقيقة للسوق. بعد فترة قصيرة مع Finance Makers، يغطي الآن أخبار العملات الرقمية لمواقع إلكترونية ذات سلطة عالية، مستخدمًا النصيحة المستفادة من تجاربه السابقة: "عندما ترى الناس يتحدثون عن ضعف فكرتك، فلا تعتبر ذلك نقدًا."
