مخطط هرمي في كازاخستانفي 28 مايو، شهدت سلسلة الاعتقالات المتعلقة بمخططات الاحتيال الهرمية في العملات المشفرة إضافة جديدة، وهذه المرة من نصف الكرة الشرقي. ألقت الشرطة الروسية القبض على مواطن كازاخستاني، يُزعم أنه أنشأ وأدار مخطط احتيال هرمي للعملات المشفرة لفترة طويلة.
كان الشخص مطلوباً أيضاً بموجب مذكرة توقيف دولية، إذ أن ضحاياه كانوا من مختلف أنحاء العالم. وقد وردت هذه المعلومات مباشرة من وزارة الداخلية الروسية.
ماذا حدث؟
الشخص الموقوف، الذي لم تُكشفdentبعد، متهم بالاحتيال على عدد من المستثمرين وسلب أموالهم المستثمرة، وذلك من خلال وعود بتحقيق عوائد عالية في تداولات العملات المشفرة. وكان برفقته أيضاً مجموعة من المجرمين المطلوبين.
تشير التقارير إلى أن عملية الاحتيال الهرمي قد وصلت إلى ملايين الدولارات، وقد انكشفت هذه المعلومات بعد أن كشف أحد الضحايا عن الأمر وتوجه إلى وزارة الداخلية. وسُجلت حالات لضحايا بلغ عددهم 300 على الأقل، وكانت أكبر خسارة حوالي 36 ألف دولار.
كانت منظمة الإنتربول تبحث عن هذا الشخص منذ فترة طويلة، لكنه تمكن من الفرار من كازاخستان في يناير/كانون الثاني 2019 وعبر الحدود الروسية بشكل غير قانوني على ظهر حصان. وبعد إلقاء القبض عليه، اعترف المشتبه به بجميع جرائمه.
تتفاوض وزارة الداخلية وقوات الشرطة في الاتحاد الروسي مع كازاخستان بشأن تسليم المجرمين، حيث يتعين محاكمة الفرد في قاعة محكمة كازاخستانية.
لا توجد معلومات حول نوع العقوبة المناسبة لمثل هذه الجريمة، لكنها defiتتراوح بين رقمين.
لسوء الحظ، هذه ليست الحالة الأولى التي يتم فيها الكشف عن مخطط هرمي في عام 2019. ففي شهر مايو وحده، كانت هناك ثلاث مناسبات منفصلة في جميع أنحاء العالم.
تم اكتشاف الحالة الأولى في البرازيل حيث قام مجرمون بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ لا يقل عن 210 ملايين دولار، بينما كانت الحالة الثانية في الولايات المتحدة حيث اتهمت محكمة في كاليفورنيا مواطناً بقيادة مخطط هرمي بملايين الدولارات.
يبدو أن التثقيف المالي المتعلق بالعملات المشفرة لا يزال غير كافٍ، ولا يزال الكثيرون يقعون ضحيةً لعمليات الاحتيال الهرمية والتسويق الشبكي. ثمة حاجة ماسة إلى فرق عمل وقائية في كل دولة، لكن يبدو أن السلطات المحلية لا تنظر إلى الأمر بهذه الطريقة.
