5월 28일, 암호화폐 피라미드 scheme 관련 연쇄 체포 사건에 또 다른 사례가 추가되었다. 이번에는 동부 hemisphere에서다. 러시아 경찰은 장기간에 걸쳐 암호화폐 피라미드 scheme을 설립하고 운영한 혐의로 카자흐스탄 시민 한 명을 체포했다.
이 인물은 전 세계 각지에서 피해자가 나왔기 때문에 국제 체포 영장도 발부된 상태였다. 이 정보는 러시아 내무부로부터 직접 입수된 것이다.
무슨 일이 있었나요?
신원이 아직 공개되지 않은 이 체포된 인물은 높은 수익을 약속하며 여러 투자자로부터 투자금을 사기쳤다는 혐의로 기소되었다. 그는 또한 수배 중인 범죄자 그룹과 함께 있었다.
피라미드 scheme의 규모는 수백만 달러에 달하는 것으로 보고되며, 한 피해자가 제보하여 내무부에 접근하면서 이 소식이 알려졌다. 최소 300명의 피해자가 기록되었으며, 최대 손실액은 약 36,000달러였다.
인터폴은 이 인물을 장기간 추적해 왔으나, 그는 2019년 1월경 카자흐스탄을 탈출하여 말로 러시아 국경을 불법적으로 넘었다. 체포 후 용의자는 모든 범죄를 자백했다.
러시아 내무부와 경찰력은 이 인물이 카자흐스탄 법원에서 재판을 받아야 하므로 카자흐스탄에 대한 형사 송환을 협상 중이다.
이러한 범죄에 적용될 형량에 대한 구체적인 정보는 없지만, 분명히 두 자릿수 이상의 형량이 부과될 것이다.
불행히도 2019년에 피라미드 scheme이 드러난 것은 이번이 처음이 아니다. 5월 한 달 동안만 해도 전 세계적으로 세 건의 별도 사건이 발생했다.
첫 번째 사건은 브라질에서 발생했으며, 범죄자들은 최소 2억 1천만 달러의 투자자들을 사기쳤다. 두 번째 사건은 미국에서 발생했으며, 캘리포니아 주 법원은 한 시민이 수백만 달러 규모의 피라미드 scheme을 주도했다고 기소했다.
암호화폐에 대한 금융 교육이 아직 부족해 보이며, 여전히 많은 사람들이 피라미드 scheme과 다단계 판매(MLM)에 속고 있다. 각국에 예방 전담 조직이 필요하지만, 현지 당국은 그렇게 보지 않는 것 같다.
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조르기 미헬리제
조지아 출신의 블록체인 애호가인 Giorgi는 소프트웨어 개발 경험을 바탕으로 시장의 현안에 대한 의견과 분석을 제공합니다. Finance Makers에서 잠시 일한 후, 그는 과거의 경험에서 얻은 지혜를 바탕으로 높은 권위의 웹사이트에서 암호화폐 뉴스를 다루고 있습니다. "누군가가 당신의 아이디어의 약점에 대해 이야기할 때마다, 그것을 비판으로 보지 마십시오."
