La Russia richiederà alle banche di segnalare le transazioni cripto dei clienti
- Le banche russe raccoglieranno e invieranno informazioni dettagliate sui trasferimenti legati alle criptovalute.
- La Banca di Russia amplia l'elenco delle transazioni internazionali soggette a obbligo di segnalazione da parte dei cittadini russi.
- L'aggiornamento dei requisiti dell'autorità arriva in vista di una regolamentazione completa delle criptovalute.
L'autorità monetaria della Russia intende obbligare le banche commerciali a fornire rapporti dettagliati sulle transazioni dei loro clienti relative alle criptovalute.
La politica fa parte dei nuovi requisiti di segnalazione che riguardano tutti i trasferimenti transfrontalieri effettuati dai russi e arriva in vista della piena regolamentazione del mercato delle criptovalute prevista per quest'anno.
La Banca della Russia vuole saperne di più sulle attività cripto dei cittadini
La Banca Centrale della Russia (CBR) sta preparando emendamenti alle norme di segnalazione per le istituzioni finanziarie riguardo ai trasferimenti di denaro avviati da privati.
I prossimi requisiti si applicheranno anche alle operazioni bancarie relative alle criptovalute, come rivelato questa settimana dai media locali, citando un progetto di regolamento rilasciato dall'autorità.
Costringerà le banche a condividere informazioni complete su quasi tutte le transazioni monetarie internazionali condotte dai cittadini russi, ha scritto l'uscita di notizie cripto Bits.media giovedì.
Gli elementi elencati nel documento includono lo status del mittente e del destinatario – deve essere chiaro se sono residenti della Federazione Russa o di un'altra giurisdizione.
Deve essere nota il metodo esatto utilizzato per trasferire i fondi, l'intermediario impiegato per elaborare la transazione, nonché le commissioni addebitate.
Dovrà essere indicato anche il tipo e la fonte della transazione, che possono includere contanti, un conto bancario, carta di credito o debito e altri mezzi elettronici.
Inoltre, gli acquisti e le vendite di criptovalute dovranno essere segnalati separatamente, ha notato l'agenzia di stampa Interfax nel suo rapporto sui cambiamenti.
Una colonna dedicata sarà inoltre dedicata ai dati sulle operazioni che coinvolgono diritti digitali o beni reali tokenizzati come titoli e metalli preziosi, come definito nella legge russa “Sulle attività finanziarie digitali” (DFAs), e strumenti simili come i token non fungibili (NFT).
Oltre agli investimenti e ai trasferimenti di valute e attività digitali, anche gli acquisti di videogiochi e i pagamenti per servizi informatici, assicurativi e di comunicazione, tra gli altri, saranno registrati e segnalati in modo più dettagliato.
Aggiornamento degli standard di segnalazione stimolato da nuovi fenomeni economici
La Banca della Russia spiega la riforma nelle sue norme di segnalazione con la necessità di riflettere i nuovi fenomeni economici nella bilancia dei pagamenti, nella posizione degli investimenti internazionali e nel debito estero della nazione.
Le transazioni e i proventi relativi all'estrazione di criptovalute, che è stata riconosciuta come attività industriale legittima e regolamentata alla fine del 2024, forniscono un esempio di tale fenomeno.
A dicembre 2025, un membro dell'amministrazione del Cremlino ha notato che il reddito generato nel settore è già abbastanza significativo da considerarlo un'
L'alto funzionario del presidente Putin ha suggerito di aggiungerlo alla bilancia dei pagamenti. Il capo della banca centrale russa in seguito ha ammesso che l'industria sta effettivamente rafforzando il rublo.
Le autorità di Mosca ora vogliono regolamentare adeguatamente anche altre attività legate alle criptovalute, come gli investimenti e il trading di criptovalute.
A fine dicembre, la CBR ha pubblicato i punti salienti del suo nuovo concetto normativo per il mercato, come riportato da Cryptopolitan.
Il piano è quello di concedere alle valute digitali come Bitcoin ed Ethereum lo status di
In vista dell'adozione della legislazione già bozzata, prevista per l'estate, la banca centrale intende anche condurre un'analisi approfondita del mercato finanziario per identificare le transazioni legate alle criptovalute.
L'indagine coprirà diverse banche, che saranno richieste di fornire informazioni sui loro investimenti in attività digitali e sui prestiti alle aziende cripto.
L'obiettivo principale dello studio è determinare in che misura le istituzioni regolamentate in Russia sono esposte alle criptovalute. Il regolatore della politica monetaria ha annunciato a ottobre che permetterà alle banche commerciali di lavorare con le attività crittografiche.
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