Il caso dello schema Ponzi Quadriga CX è stato dilaniato nel corso degli anni, ma ora le autorità canadesi hanno pronunciato la parola definitiva. Le autorità di regolamentazione della sicurezza canadese hanno concluso accusando inoltre la frode di essere la causa della sua fine.
Gerald Cotten, fondatore di Quadriga CX, è morto nel dicembre 2018 e dopo la sua scomparsa anche l'azienda è crollata, bloccando milioni di dollari sul suo conto e dando origine alle accuse di schema Ponzi di Quadriga CX.
Cotten aveva sottratto milioni di dollari a ignari clienti per coprire le perdite derivanti dalle operazioni di trading, oltre a spendere quei fondi per il suo stile di vita sfarzoso. persero circa 169 milioni di dollari .
Schema Ponzi Quadriga CX, la versione ufficiale
La Commissione per la Sicurezza dell'Ontario (OSC) ha dichiarato che l'exchange con sede a Vancouver è stato chiuso a causa della frode commessa da Gerald Cotten, che ha marchiato ufficialmente lo schema Ponzi Quadriga CX. Inoltre, è stato affermato che molti conti sono stati aperti con una falsadente che Cotten ha accreditato sui suoi conti saldi fittizi di valute e criptovalute che stava negoziando con ignari clienti di Quadriga.
Inoltre, secondo la dichiarazione dell'OSC, è stato affermato che Cotten ha anche coperto il definei fondi aperti ai prelievi dei clienti con i depositi di altri clienti, funzionando così come uno schema Ponzi.
Come riportato in precedenza, Jennifer Robertson aveva presentato una dichiarazione giurata in tribunale sostenendo di non essere in grado di accedere ai fondi che Cotten aveva bloccato nei suoi portafogli di criptovalute a causa della mancanza di chiavi di sicurezza. Più o meno nello stesso periodo, il mondo delle criptovalute era in fermento per le accuse relative allo schema Ponzi Quadriga CX, ma senza prove valide. Ernst & Young era stata nominata come supervisore, e in seguito ha spiegato che la coppia,
ha acquisito beni significativi, tra cui beni immobili e personali…. ….ha viaggiato frequentemente verso diverse destinazioni di vacanza, spesso utilizzando servizi di jet privati.
Ernst & Young, l'organismo di controllo nominato dal tribunale, ha affermato che la coppia Cotton possedeva ingenti beni e aveva visitato più volte le mete turistiche, utilizzando frequentemente servizi di jet privati.
Inoltre, i fondi sono stati trasferiti da Quadriga CX a exchange concorrenti e sui conti di Cotten. Tuttavia, i revisori non sono riusciti adentmolti titolari di wallet e i conti sono ancora in cold asset.
Sebbene la rivendicazione dello schema Ponzi Quadriga CX sia finalmente ufficiale, restano ancora molte domande senza risposta, soprattutto perché il registro dei beni di Robertson e le spese non giustificano i milioni di dollari di perdite sugli investimenti.
