Il caso della truffa Ponzi di Quadriga CX si è protratto negli anni, ma ora la parola finale è stata data dalle autorità canadesi. L'exchange di criptovalute canadese funzionava come una truffa Ponzi, i regolatori della sicurezza del Canada hanno concluso, inoltre, accusando che la frode è diventata la causa della sua fine.
Gerald Cotten, fondatore di Quadriga CX, è morto nel dicembre 2018 e l'azienda è anche crollata dopo la sua morte, bloccando milioni di dollari nel suo account, dando luogo alle accuse di truffa Ponzi di Quadriga CX.
Cotten aveva dirottato milioni di dollari dagli ignari clienti, al fine di coprire le perdite di trading, insieme alla spesa di quei fondi per il suo stile di vita sfarzoso. Circa 169 milioni di dollari sono andati persi collettivamente da 76.000 investitori da tutto il mondo, incluso il Canada.
Truffa Ponzi di Quadriga CX, la versione ufficiale
La Commissione per la Sicurezza dell'Ontario (OSC) ha dichiarato che l'exchange con sede a Vancouver ha raggiunto la sua fine a causa della frode commessa da Gerald Cotten, segnando la truffa Ponzi di Quadriga CX a livello ufficiale. Inoltre, si è ipotizzato che molti account siano stati aperti con un'identità falsa e Cotten abbia accreditato i suoi conti con saldi di valuta e asset crittografici immaginari con cui stava facendo trading con gli ignari clienti di Quadriga.
Inoltre, secondo la dichiarazione dell'OSC, è stato dichiarato che Cotten ha anche coperto il deficit di fondi aperti per i prelievi dei clienti con i depositi di altri clienti, funzionando quindi come una truffa Ponzi.
Come riportato in precedenza, Jennifer Robertson aveva presentato un'affidavit in tribunale sostenendo di non essere in grado di accedere ai fondi che Cotten aveva bloccato nei suoi portafogli di criptovalute a causa della mancanza di chiavi di sicurezza. Nello stesso periodo, la sfera delle criptovalute era in fermento per le accuse di truffa Ponzi di Quadriga CX, ma senza prove valide. Ernst & Young era stato nominato come supervisore, che in seguito ha spiegato che la coppia,
ha acquisito beni significativi tra cui immobili (reali) e beni personali…. ….ha viaggiato frequentemente in diverse destinazioni vacanziere, facendo spesso uso di servizi di jet privati.
Ernst & Young, il supervisore nominato dal tribunale, ha dichiarato che la coppia Cotton possedeva beni sostanziali e ha spesso visitato destinazioni vacanziere più volte e ha fatto frequentemente uso di servizi di jet privati.
Inoltre, i fondi sono stati trasferiti da Quadriga CX a exchange concorrenti e negli account di Cotten. Tuttavia, gli auditor non sono riusciti a identificare molti titolari di wallet e gli account sono ancora in asset freddi.
Sebbene l'accusa di truffa Ponzi di Quadriga CX sia ora finalmente ufficiale, rimangono ancora molte domande senza risposta, specialmente perché il registro degli asset di Robertson e le spese non giustificano le perdite di investimento di milioni di dollari.
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Saad B. Murtaza
Giornalista, scrittore, editore, ricercatore e stratega con oltre 10 anni di esperienza nei settori digitale, editoriale e delle pubbliche relazioni, Saad lavora seguendo il mantra: creatività, qualità e puntualità. Nei suoi anni a venire promette di costruire un istituto autosufficiente che offra istruzione gratuita. Con un portfolio diversificato, ha studiato e scritto su temi legati alla criminalità informatica, alle truffe, alla blockchain e alle criptovalute.
