쿼드리가 CX(Quadriga CX) 폰지 사기 사건은 수년간 논란이 되어 왔지만, 마침내 캐나다 당국이 최종 결론을 내렸습니다. 캐나다 증권 규제 당국은 해당 캐나다 암호화폐 거래소가 폰지 사기 방식으로 운영되었다고 결론짓고 , 이러한 사기 행위가 결국 거래소의 몰락을 초래했다고 밝혔습니다.
쿼드리가 CX의 창립자인 제럴드 코튼은 2018년 12월에 사망했고, 그의 사망 이후 회사도 파산하여 그의 계좌에 수백만 달러가 묶이면서 쿼드리가 CX 피라미드 사기 의혹이 제기되었습니다.
코튼은 거래 손실을 메우고 사치스러운 생활을 누리는 데 사용하기 위해 아무것도 모르는 고객들로부터 수백만 달러를 빼돌렸습니다. 캐나다를 포함한 전 세계 7만 6천 명의 투자자들이 6천 9백만 달러의 손실을 입었습니다
쿼드리가 CX 폰지 사기, 공식 버전
온타리오 증권위원회(OSC)는 밴쿠버에 본사를 둔 거래소 쿼드리가 CX가 제럴드 코튼이 저지른 사기 행위로 인해 문을 닫게 되었다고 밝혔습니다. 이 사건은 쿼드리가 CX를 피라미드 사기(폰지 사기)로 공식 지정한 것입니다. 코튼은dent신분으로 여러 계좌를 개설하고, 이를 이용해 가상의 화폐와 암호화폐 자산을 자신의 계좌에 입금한 후, 이를 이용해 쿼드리가 고객들과 거래를 했다는 의혹이 제기되었습니다.
또한, 온타리오 증권위원회(OSC)의 성명에 따르면, 코튼은 다른 고객의 예금을 이용하여 고객의 인출 가능 자금 defi을 메우는 방식으로 폰지 사기 행각을 벌였다고 합니다.
앞서 보도된 바와 같이 제니퍼 로버트슨은 법원에 제출한 진술서에서 보안 키가 없어 코튼이 암호화폐 지갑에 보관해 둔 자금에 접근할 수 없었다고 주장했습니다. 같은 시기에 암호화폐 업계에서는 쿼드리가 CX(Quadriga CX) 피라미드 사기 의혹이 제기되었지만, 유효한 증거는 없었습니다. 언스트앤영(Ernst & Young)이 감독관으로 임명되었고, 이후 부부에 대해 다음과 같이 설명했습니다.
부동산 및 개인 재산을 포함한 상당한 자산을 취득했으며… 개인 제트기 서비스를 이용하여 여러 휴양지로 자주 여행했습니다.
법원이 임명한 감독관인 언스트앤영은 코튼 부부가 상당한 자산을 보유하고 있었으며, 휴양지를 여러 번 방문하고 개인 제트기 서비스를 자주 이용했다고 밝혔습니다.
더욱이 자금은 쿼드리가 CX에서 경쟁 거래소로, 그리고 코튼의 계좌로 이체되었습니다. 그러나 감사팀은 많은 지갑 소유자를dent할 수 없었고, 해당 계좌는 여전히 활용되지 않는 자산으로 남아 있습니다.
쿼드리가 CX 피라미드 사기 사건에 대한 주장이 마침내 공식화되었지만, 특히 로버트슨의 자산 내역과 지출 내역이 수백만 달러에 달하는 투자 손실을 정당화하지 못하는 등 여전히 많은 의문점이 남아 있습니다.
