쿼드리가 CX 폰지 사기 사건은 수년간 이어져 왔으나, 이제 캐나다 당국이 최종 입장을 밝혔다. 캐나다의 암호화폐 거래소는 폰지 사기로 운영되었으며, 캐나다 보안 규제기관은 사기가 파산의 원인이 되었다고 비난했다.
쿼드리가 CX의 창립자 제럴드 코튼은 2018년 12월에 사망했으며, 그의 사망 후 회사는 무너지며 계정 수백만 달러가 잠기게 되어 쿼드리가 CX 폰지 사기 주장이 제기되었다.
코튼은 거래 손실을 메우기 위해 무고한 고객들로부터 수백만 달러를 편취했으며, 사치스러운 생활비로 지출했다. 캐나다를 포함한 전 세계 76,000명의 투자자들이 합계 1억 6,900만 달러를 손실했다.
쿼드리가 CX 폰지 사기, 공식 버전
온타리오 증권 위원회(OSC)는 밴쿠버 기반 거래소가 제럴드 코튼이 저지른 사기로 인해 파산했으며, 이는 공식적으로 쿼드리가 CX 폰지 사기임을 밝혔다. 또한, 많은 계정이 가짜 신원으로 개설되었고 코튼은 가상의 통화 및 암호화폐 자산 잔액을 자신의 계정에 크레딧하여 무지한 쿼드리가 고객들과 거래했다고 주장된다.
또한 OSC의 성명에 따르면, 코튼은 다른 고객의 입금으로 고객 인출을 위한 자금 부족을 메웠으며, 이는 폰지 사기처럼 작동했다고 명시되었다.
이전에 보고된 바에 따르면 제니퍼 로버트슨은 보안 키 부족으로 코튼이 암호화폐 지갑에 잠겨 있던 자금에 접근할 수 없다는 주장을 담은 서약을 법원에 제출했다. 같은 시기에 암호화폐 분야는 쿼드리가 CX 폰지 사기 주장으로 떠들썩했지만 유효한 증거는 없었다. 어니스트 앤 영(Ernst & Young)은 감시인으로 임명되어 이후 부부에 대해 설명했는데,
중요한 자산을 획득했으며 부동산 및 개인 재산.... ....자주 사치스러운 휴양지로 여행하며 민간 제트 서비스를 자주 이용했다.
법원이 임명한 감시인인 어니스트 앤 영은 코튼 부부가 상당한 자산을 보유하고 있었으며 자주 휴양지를 여러 번 방문하고 민간 제트 서비스를 자주 이용했다고 밝혔다.
또한 자금은 쿼드리가 CX에서 경쟁 거래소 및 코튼의 계정으로 이체되었다. 그러나 감사인들은 많은 지갑 소유자를 식별하지 못했으며 계정은 여전히 콜드 자산 상태이다.
비록 쿼드리가 CX 폰지 사기 주장이 이제 공식화되었지만, 로버트슨의 자산 및 지출 장부가 수백만 달러의 투자 손실을 정당화하지 못하기 때문에 여전히 많은 질문이 남아 있다.
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사드 B. 무르타자
디지털, 인쇄 및 홍보 업계에서 10 년 이상의 경력을 갖춘 저널리스트, 작가, 편집자, 연구원, 전략가로 활동 중인 Saad 는 '창의성, 품질, 정시성'을 모토로 일해 왔습니다. 그는 향후 자립형 교육 기관을 설립하여 무료 교육을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 사이버 범죄, 사기, 블록체인, 암호화폐 등 다양한 주제를 연구하고 집필하며 다채로운 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
