El caso del esquema Ponzi de Quadriga CX se ha extendido a lo largo de los años, pero ahora las autoridades canadienses han dado la última palabra. La plataforma de intercambio de criptomonedas canadiense operaba como un esquema Ponzi, según concluyeron los reguladores , acusando además al fraude como la causa de su fin.
Gerald Cotten, el fundador de Quadriga CX, murió en diciembre de 2018 y la empresa también se vino abajo tras su fallecimiento, bloqueando millones de dólares en su cuenta, lo que dio lugar a reclamaciones por el esquema Ponzi de Quadriga CX.
Cotten había desviado millones de dólares de clientes desprevenidos para cubrir las pérdidas comerciales, además de gastar esos fondos en su extravagante estilo de vida. Alrededor de 169 millones de dólares fueron perdidos colectivamente por 76.000 inversores de todo el mundo, incluido Canadá.
Esquema Ponzi Quadriga CX, la versión oficial
La Comisión de Seguridad de Ontario (OSC) declaró que la plataforma de intercambio con sede en Vancouver llegó a su fin debido al fraude cometido por Gerald Cotten, quien divulgó oficialmente el esquema Ponzi de Quadriga CX. Además, se alegó que se abrieron muchas cuentas condentfalsa y que Cotten abonó en sus cuentas saldos ficticios de monedas y criptoactivos que intercambiaba con clientes involuntarios de Quadriga.
Además, según el comunicado de la OSC, se afirmó que Cotten también cubrió el defide fondos abiertos para los retiros de los clientes con los depósitos de otros clientes, funcionando así como un esquema Ponzi.
Como se informó anteriormente, Jennifer Robertson presentó una declaración jurada ante el tribunal alegando que no podía acceder a los fondos que Cotten había bloqueado en sus billeteras de criptomonedas debido a la falta de claves de seguridad. Casi al mismo tiempo, el mundo de las criptomonedas bullía con las acusaciones de la estafa Ponzi de Quadriga CX, pero sin pruebas válidas. Ernst & Young fue designado como supervisor, quien posteriormente explicó que la pareja,
adquirió activos importantes, incluidos bienes inmuebles y bienes personales… … viajó con frecuencia a múltiples destinos de vacaciones, a menudo utilizando servicios de jet privado.
Ernst & Young, el monitor designado por el tribunal, afirmó que el matrimonio Cotton poseía activos sustanciales y que a menudo había visitado destinos de vacaciones varias veces y que frecuentemente utilizaba servicios de jet privado.
Además, se transfirieron fondos de Quadriga CX a plataformas de intercambio de la competencia y a las cuentas de Cotten. Sin embargo, los auditores no pudierondenta muchos titulares de billeteras y las cuentas aún se encuentran en activos fríos.
Aunque la denuncia por el esquema Ponzi Quadriga CX ahora es finalmente oficial, aún hay muchas preguntas sin respuesta, especialmente porque el registro de los activos y los gastos de Robertson no justifica los millones de dólares de pérdidas de inversión.
