El caso del esquema Ponzi de Quadriga CX se ha extendido durante años, pero ahora la palabra final ha sido emitida por las autoridades canadienses. El intercambio de criptomonedas de Canadá funcionaba como un esquema Ponzi, los reguladores de seguridad de Canadá han concluido, además, acusando que el fraude se convirtió en la causa de su fin.
Gerald Cotten, fundador de Quadriga CX, murió en diciembre de 2018 y la compañía también se desmoronó después de su fallecimiento, bloqueando millones de dólares en su cuenta, dando lugar a afirmaciones del esquema Ponzi de Quadriga CX.
Cotten desvió millones de dólares de los clientes desprevenidos, para cubrir las pérdidas de trading, junto con gastar esos fondos en su estilo de vida extravagante. Alrededor de $169 millones se perdieron colectivamente por 76,000 inversores de todo el mundo, incluyendo Canadá.
Esquema Ponzi de Quadriga CX, la versión oficial
La Comisión de Seguridad de Ontario (OSC) declaró que el intercambio con sede en Vancouver llegó a su fin debido al fraude cometido por Gerald Cotten, marcando el esquema Ponzi de Quadriga CX a nivel oficial. Además, se alegó que muchas cuentas se abrieron con una identidad falsa y Cotten acreditó sus cuentas con saldos de moneda y activos criptográficos imaginarios con los que estaba operando con los desprevenidos clientes de Quadriga.
Además, según la declaración de la OSC, se declaró que Cotten también cubrió el déficit en los fondos abiertos para los retiros de los clientes con los depósitos de otros clientes, operando así como un esquema Ponzi.
Como se informó anteriormente, Jennifer Robertson había presentado un affidavit en el tribunal afirmando que no podía acceder a los fondos que Cotten había bloqueado en sus billeteras de criptomonedas debido a la falta de claves de seguridad. Alrededor de la misma época, la esfera de las criptomonedas estaba bullendo con las afirmaciones del esquema Ponzi de Quadriga CX, pero sin pruebas válidas. Ernst & Young había sido nombrado como monitores que más tarde explicaron que la pareja,
adquirió activos significativos incluyendo bienes raíces (inmuebles) y propiedad personal…. ….viajó frecuentemente a múltiples destinos de vacaciones haciendo a menudo uso de servicios de jets privados.
Ernst & Young, el monitor nombrado por el tribunal declaró que la pareja Cotton poseía activos sustanciales y había visitado destinos de vacaciones múltiples veces y a menudo hacía uso de servicios de jets privados.
Además, los fondos fueron transferidos de Quadriga CX a intercambios competidores y a las cuentas de Cotten. Sin embargo, los auditores no pudieron identificar a muchos titulares de billeteras y las cuentas siguen en activos fríos.
Aunque la afirmación del esquema Ponzi de Quadriga CX es ahora finalmente oficial, aún quedan muchas preguntas sin responder, especialmente porque el libro de contabilidad de los activos de Robertson y el gasto no justifican las pérdidas de inversión de millones de dólares.
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Saad B. Murtaza
Periodista, escritor, editor, investigador y estratega con más de 10 años de experiencia en las industrias digital, impresa y de relaciones públicas, Saad ha trabajado bajo el lema: Creatividad, Calidad y Puntualidad. En sus últimos años promete construir un instituto autosostenible que brinde educación gratuita. Con una cartera diversa, ha estudiado y escrito sobre temas relacionados con ciberdelitos, estafas, blockchain y criptomonedas.
