L'affaire du schéma de Ponzi Quadriga CX s'est étalée sur des années, mais les autorités canadiennes ont maintenant donné leur dernier mot. La plateforme de cryptomonnaies canadienne fonctionnait comme un schéma de Ponzi, ont conclu les régulateurs de la sécurité canadiens, accusant en outre que la fraude était la cause de sa fin.
Gerald Cotten, fondateur de Quadriga CX, est décédé en décembre 2018 et l'entreprise s'est également effondrée après son décès, verrouillant des millions de dollars sur son compte, ouvrant la voie aux allégations de schéma de Ponzi Quadriga CX.
Cotten avait détourné des millions de dollars des clients peu méfiants, afin de couvrir les pertes de trading, ainsi que dépenser ces fonds pour son style de vie extravagant. Environ 169 millions de dollars ont été perdus collectivement par 76 000 investisseurs du monde entier, y compris le Canada.
Schéma de Ponzi Quadriga CX, la version officielle
La Commission de la sécurité de l'Ontario (OSC) a déclaré que la plateforme basée à Vancouver a pris fin en raison de la fraude commise par Gerald Cotten, marquant le schéma de Ponzi Quadriga CX au niveau officiel. De plus, il a été allégué que de nombreux comptes ont été ouverts avec une fausse identité et que Cotten a crédité ses comptes avec des soldes de devises imaginaires et d'actifs cryptographiques avec lesquels il négociait avec les clients inconscients de Quadriga.
De plus, selon la déclaration de l'OSC, il a été déclaré que Cotten couvrait également le déficit en fonds ouvert pour les retraits des clients avec les dépôts d'autres clients, fonctionnant ainsi comme un schéma de Ponzi.
Comme rapporté précédemment, Jennifer Robertson avait déposé une affidavit au tribunal affirmant qu'elle était incapable d'accéder aux fonds que Cotten avait verrouillés dans ses portefeuilles de cryptomonnaies en raison du manque de clés de sécurité. À peu près au même moment, la sphère des cryptomonnaies bourdonnait des allégations de schéma de Ponzi Quadriga CX, mais sans preuve valable. Ernst & Young avait été nommé comme surveillant, qui a ensuite expliqué que le couple,
acquis des actifs importants incluant des biens immobiliers et des biens personnels…. ….voyageait fréquemment dans plusieurs destinations de vacances, utilisant souvent des services de jets privés.
Ernst & Young, le surveillant nommé par le tribunal, a déclaré que le couple Cotton possédait des actifs substantiels et avait souvent visité des destinations de vacances à plusieurs reprises et utilisait fréquemment des services de jets privés.
De plus, des fonds ont été transférés de Quadriga CX vers des plateformes concurrentes et dans les comptes de Cotten. Cependant, les auditeurs n'ont pas pu identifier de nombreux détenteurs de portefeuilles et les comptes sont toujours dans des actifs froids.
Bien que l'allégation de schéma de Ponzi Quadriga CX soit maintenant enfin officielle, il reste encore de nombreuses questions sans réponse, surtout parce que le registre des actifs de Robertson et les dépenses ne justifient pas les millions de dollars de pertes d'investissement.
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Saad B. Murtaza
Journaliste, rédacteur, éditeur, chercheur et stratège avec plus de 10 ans d'expérience dans les secteurs numérique, imprimé et des relations publiques, Saad travaille avec la devise Créativité, Qualité et Ponctualité. Dans ses années à venir, il promet de construire un institut autonome offrant une éducation gratuite. Avec un portefeuille diversifié, il a étudié et écrit sur des sujets liés aux cybercrimes, aux arnaques, à la blockchain et aux cryptomonnaies.
