L'affaire Quadriga CX, une escroquerie de type Ponzi, a traîné en longueur pendant des années, mais les autorités canadiennes ont finalement rendu leur verdict. La plateforme d'échange de cryptomonnaies canadienne fonctionnait comme un système de Ponzi, ont conclu les régulateurs , ajoutant que cette fraude avait entraîné sa fermeture.
Gerald Cotten, le fondateur de Quadriga CX, est décédé en décembre 2018 et l'entreprise s'est effondrée après sa disparition, bloquant des millions de dollars sur son compte, ce qui a donné lieu aux accusations de système de Ponzi contre Quadriga CX.
Cotten a détourné des millions de dollars appartenant à des clients sans méfiance afin de couvrir les pertes liées à ses opérations boursières, et a également utilisé ces fonds pour financer son train de vie extravagant. Au total, 76 000 investisseurs du monde entier, y compris du Canada, ont perdu environ 169 millions de dollars
Quadriga CX, le système de Ponzi, la version officielle
La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) a déclaré que la plateforme d'échange Quadriga CX, basée à Vancouver, a fermé ses portes en raison de la fraude commise par Gerald Cotten, officialisant ainsi le système de Ponzi. Il a été allégué que de nombreux comptes avaient été ouverts sous une faussedentet que Cotten les avait crédités de soldes fictifs en devises et en cryptomonnaies, qu'il négociait ensuite avec les clients de Quadriga à leur insu.
De plus, selon la déclaration de l'OSC, il a été indiqué que Cotten couvrait également le defide fonds disponibles pour les retraits des clients avec les dépôts d'autres clients, fonctionnant ainsi comme un système de Ponzi.
Comme indiqué précédemment, Jennifer Robertson a déposé une déclaration sous serment devant le tribunal, affirmant qu'elle ne pouvait accéder aux fonds que Cotten avait bloqués dans ses portefeuilles de cryptomonnaies faute de clés de sécurité. À peu près au même moment, le monde des cryptomonnaies bruissait d'allégations de système de Ponzi concernant Quadriga CX, sans toutefois qu'aucune preuve valable ne soit apportée. Le cabinet Ernst & Young avait été désigné comme contrôleur et a expliqué par la suite que le couple,
a acquis des actifs importants, notamment des biens immobiliers et mobiliers… …voyageait fréquemment vers de nombreuses destinations de vacances, utilisant souvent des services de jet privé.
Ernst & Young, le contrôleur désigné par le tribunal, a déclaré que le couple Cotton possédait des actifs substantiels, avait souvent visité des destinations de vacances à plusieurs reprises et avait fréquemment utilisé des services de jets privés.
De plus, des fonds ont été transférés de Quadriga CX vers des plateformes d'échange concurrentes et vers les comptes de Cotten. Cependant, les auditeurs n'ont pas pudentde nombreux détenteurs de portefeuilles et les comptes restent inactifs.
Bien que l'accusation d'escroquerie de type Ponzi contre Quadriga CX soit désormais officiellement reconnue, de nombreuses questions restent sans réponse, notamment parce que le bilan des actifs et des dépenses de Robertson ne justifie pas les millions de dollars de pertes d'investissement.
