تمتد قضية مخطط بونزي لـ Quadriga CX على مدار سنوات، ولكن الآن قدّمت السلطات الكندية الكلمة الأخيرة. خلصت الجهات التنظيمية الكندية الأمنية إلى أن منصة العملات المشفرة من كندا كانت تعمل كمخطط بونزي، كما اتهمت بأن الاحتيال كان سبب نهايتها.
توفي جيرالد كوتن، مؤسس Quadriga CX، في ديسمبر 2018، وانهارت الشركة أيضًا بعد وفاته، مما أغلق ملايين الدولارات في حسابه، مما أفسح المجال لمزاعم مخطط بونزي لـ Quadriga CX.
حوّل كوتن ملايين الدولارات من العملاء غير المتنبهين لتغطية خسائر التداول، بالإضافة إلى إنفاق تلك الأموال على نمط حياته الباذخ. وخسر حوالي 169 مليون دولار بشكل جماعي من قبل 76,000 مستثمر من جميع أنحاء العالم بما في ذلك كندا.
مخطط بونزي لـ Quadriga CX، النسخة الرسمية
أفادت لجنة أونتاريو للأمن (OSC) بأن المنصة المستندة إلى فانكوفر انتهت بسبب الاحتيال الذي ارتكبه جيرالد كوتن، مما جعل مخطط بونزي لـ Quadriga CX رسميًا. علاوة على ذلك، زُعم أن العديد من الحسابات فُتحت بهوية مزيفة، وقام كوتن بإيداع أرصدة عملات مشفرة وأصول افتراضية خيالية في حساباته التي كان يتداول بها مع عملاء Quadriga غير المتنبهين.
علاوة على ذلك، وفقًا لبيان لجنة أونتاريو للأمن (OSC)، ذُكر أن كوتن غطى أيضًا العجز في الأموال المتاحة لسحوبات العملاء بإيداعات عملاء آخرين، وبالتالي عمل كمخطط بونزي.
كما أُبلغ سابقًا أن جينيفر روبرتسون قد قدّمت إقرارًا بالبيانات في المحكمة تدعي فيه أنها كانت غير قادرة على الوصول إلى الأموال التي أغلقها كوتن في محافظ العملات المشفرة الخاصة به بسبب نقص مفاتيح الأمان. وفي الوقت نفسه، كانت ساحة العملات المشفرة تطنّ بمزاعم مخطط بونزي لـ Quadriga CX ولكن دون أدلة قاطعة. كانت شركة إرنست آند يونغ قد عُيّنت كمراقبين، الذين أوضحوا لاحقًا أن الزوجين،
اقتنت أصولًا كبيرة بما في ذلك العقارات (العقارات) والممتلكات الشخصية…. ….سافرت بشكل متكرر إلى وجهات متعددة للعطلات، وغالبًا ما استخدمت خدمات الطائرات الخاصة.
أعلنت شركة إرنست آند يونغ، المراقب المعين من قبل المحكمة، أن زوج كوتن كان يمتلك أصولًا كبيرة وكان يزور وجهات العطلات بشكل متكرر ويستخدم خدمات الطائرات الخاصة بشكل متكرر.
علاوة على ذلك، تم تحويل الأموال من Quadriga CX إلى منصات منافسة وإلى حسابات كوتن. ومع ذلك، لم يتمكن المدققون من تحديد العديد من حاملي المحافظ، ولا تزال الحسابات في أصول باردة.
على الرغم من أن مزاعم مخطط بونزي لـ Quadriga CX أصبحت رسمية الآن أخيرًا، لا تزال هناك العديد من الأسئلة التي لم تُجب عنها، خاصة لأن دفتر أصول روبرتسون والإنفاق لا يبرر خسائر الاستثمار بملايين الدولارات.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
سعد ب. مرتضى
صحفي وكاتب ومحرر وباحث واستراتيجي بخبرة تزيد عن 10 سنوات في صناعات الإعلام الرقمي والطباعة والعلاقات العامة. يعمل سعد وفق المبدأ: الإبداع والجودة والالتزام بالمواعيد. وفي سنواته الأخيرة، يعد ببناء معهد ذاتي الاستدامة يقدم تعليمًا مجانيًا. ويحمل محفظة متنوعة من الأعمال، حيث درس وكتب حول مواضيع تتعلق بالجرائم الإلكترونية والنصب الاحتيالي وسلسلة الكتل والعملات الرقمية.
