امتدت قضية مخطط بونزي لشركة كوادريغا سي إكس لسنوات، لكن السلطات الكندية أصدرت الآن كلمتها الأخيرة. فقد خلصت هيئة تنظيم بل واتهمت بأن هذا الاحتيال كان السبب الرئيسي في انهيارها.
توفي جيرالد كوتين، مؤسس شركة Quadriga CX، في ديسمبر 2018، وانهارت الشركة أيضاً بعد وفاته، مما أدى إلى تجميد ملايين الدولارات في حسابه، الأمر الذي أدى إلى ظهور مزاعم حول مخطط بونزي لشركة Quadriga CX.
اختلس كوتن ملايين الدولارات من عملاء غير مدركين للأمر، لتغطية خسائر التداول، وأنفق تلك الأموال على أسلوب حياته الباذخ. وبلغت الخسائر الإجمالية حوالي 169 مليون دولار أمريكي، نتيجة خسائر 76 ألف مستثمر من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كندا.
مخطط بونزي لشركة كوادريجا سي إكس، النسخة الرسمية
أعلنت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) أن منصة التداول "كوادريغا سي إكس" التي تتخذ من فانكوفر مقرًا لها، قد أُغلقت بسبب عملية احتيال ارتكبها جيرالد كوتن، مما صنفها رسميًا ضمن مخططات بونزي. كما زُعم أنه تم فتح العديد من الحساباتdentمزيفة، وأن كوتن قام بإيداع أرصدة وهمية من العملات والأصول الرقمية في هذه الحسابات، مدعيًا أنه كان يتداولها مع عملاء "كوادريغا" غير المدركين لحقيقة الأمر.
علاوة على ذلك، ووفقًا لبيان هيئة الأوراق المالية في أونتاريو، فقد ذُكر أن كوتن قام أيضًا بتغطية defiفي الأموال المتاحة لسحب العملاء من خلال ودائع عملاء آخرين، وبالتالي، عمل كعملية احتيال هرمي.
كما ذُكر سابقًا، قدمت جينيفر روبرتسون إفادة خطية أمام المحكمة تزعم فيها أنها لم تتمكن من الوصول إلى الأموال التي خبأها كوتن في محافظ العملات المشفرة الخاصة به بسبب عدم وجود مفاتيح أمان. في نفس الوقت تقريبًا، ضجّ الوسط المتخصص في العملات المشفرة بادعاءات عملية احتيال هرمية لشركة كوادريغا سي إكس، ولكن دون وجود أي دليل موثوق. وقد عُيّنت شركة إرنست ويونغ كمراقبين، والتي أوضحت لاحقًا أن الزوجين،
استحوذ على أصول كبيرة بما في ذلك العقارات والممتلكات الشخصية... ... وكان يسافر بشكل متكرر إلى وجهات سياحية متعددة مستخدماً في كثير من الأحيان خدمات الطائرات الخاصة.
صرحت شركة إرنست ويونغ، وهي الجهة الرقابية التي عينتها المحكمة، بأن الزوجين كوتون كانا يمتلكان أصولاً كبيرة وكانا يزوران وجهات العطلات عدة مرات ويستخدمان خدمات الطائرات الخاصة بشكل متكرر.
علاوة على ذلك، تم تحويل الأموال من منصة Quadriga CX إلى منصات تداول منافسة وإلى حسابات كوتن. ومع ذلك، لم يتمكن المدققون منdentالعديد من أصحاب المحافظ، ولا تزال الحسابات تحتوي على أصول غير نشطة.
على الرغم من أن دعوى مخطط بونزي لشركة Quadriga CX أصبحت رسمية الآن، إلا أن هناك العديد من الأسئلة التي لا تزال بلا إجابة، خاصة وأن سجل أصول روبرتسون ونفقاته لا يبرر ملايين الدولارات من خسائر الاستثمار.
