Дело о пирамидальной схеме Quadriga CX растянулось на годы, но теперь канадские власти вынесли окончательный вердикт. Канадские органы безопасности подтвердили, что криптовалютная биржа из Канады работала как пирамидальная схема, более того, обвинив, что именно мошенничество стало причиной ее краха.
Основатель Quadriga CX Джеральд Коттен умер в декабре 2018 года, и компания также распалась после его смерти, заблокировав миллионы долларов на его счетах, что дало толчок утверждениям о пирамидальной схеме Quadriga CX.
Коттен перевел миллионы долларов от не подозревающих ничего клиентов, чтобы покрыть торговые убытки, а также потратил эти средства на свой экстравагантный образ жизни. В совокупности было потеряно 169 миллионов долларов 76 000 инвесторов со всего мира, включая Канаду.
Пирамидальная схема Quadriga CX: официальная версия
Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) заявила, что ванкуверская биржа пришла к концу из-за мошенничества, совершенного Джеральдом Коттеном, что официально квалифицируется как пирамидальная схема Quadriga CX. Более того, утверждалось, что многие счета были открыты под ложными именами, и Коттен зачислял на свои счета фиктивные валютные и криптоактивы, которыми он торговал с неосведомленными клиентами Quadriga.
Кроме того, согласно заявлению OSC, Коттен также покрывал дефицит средств, предназначенных для вывода клиентами, за счет депозитов других клиентов, тем самым работая как пирамидальная схема.
Как сообщалось ранее, Дженнифер Робертсон подала аффидевит в суд, заявив, что она не может получить доступ к средствам, которые Коттен заблокировал в своих криптокошельках из-за отсутствия ключей безопасности. Примерно в то же время крипто-сфера была полна слухов о пирамидальной схеме Quadriga CX, но без веских доказательств. Ernst & Young были назначены наблюдателями, которые позже объяснили, что пара
приобрел значительные активы, включая недвижимость и личное имущество…. ….часто путешествовал по нескольким курортным направлениям, часто пользуясь услугами частных самолетов.
Ernst & Young, наблюдатель, назначенный судом, заявил, что пара Коттен владела значительными активами и часто посещала курортные направления несколько раз, часто пользуясь услугами частных самолетов.
Кроме того, средства переводились с Quadriga CX на биржи-конкуренты и на счета Коттена. Однако аудиторы не смогли идентифицировать многих владельцев кошельков, и счета все еще находятся в «холодных» активах.
Хотя утверждение о пирамидальной схеме Quadriga CX теперь официально подтверждено, остается много unanswered вопросов, особенно потому, что реестр активов Робертсон и расходы не оправдывают миллионы долларов потерь инвестиций.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Саад Б. Муртаза
Журналист, писатель, редактор, исследователь и стратег с более чем 10-летним опытом работы в сферах цифровых медиа, печатных изданий и связей с общественностью. Саад руководствуется принципами: креативность, качество и пунктуальность. В ближайшие годы он планирует создать самофинансируемый институт, предоставляющий бесплатное образование. Обладая разнообразным портфолио, он изучал и писал на темы киберпреступлений, мошенничества, блокчейна и криптовалют.
