Quadriga CXのポンジスキーム事件は長年にわたり争われてきましたが、ついにカナダ当局によって最終的な結論が出されました。カナダの暗号資産取引所はポンジスキームとして運営されていたとカナダの証券規制当局は結論付け、さらに、この詐欺行為が事件終結の原因となったと非難しています。
Quadriga CXの創設者ジェラルド・コットン氏は2018年12月に亡くなり、彼の死後、同社の口座に何百万ドルもの資金が凍結され、Quadriga CXポンジースキーム疑惑が浮上したことで、同社も倒産した。.
コットンは、取引損失を補填するため、何も知らない顧客から数百万ドルを横領し、その資金を自身の贅沢な生活に浪費していました。カナダを含む世界中の7万6000人の投資家が、総額1億6900万ドルの損失を被りました
Quadriga CX ポンジスキーム、公式バージョン
オンタリオ州セキュリティ委員会（OSC）は、バンクーバーに拠点を置くこの取引所が、ジェラルド・コットン氏がQuadriga CXポンジスキームを公式レベルで宣伝した詐欺行為によって閉鎖に追い込まれたと発表しました。さらに、多くの口座が偽のdent証明書で開設され、コットン氏はQuadrigaの顧客と取引していた架空の通貨や暗号資産の残高を口座に入金していたとされています。.
さらに、OSCの声明によれば、コットンは顧客の引き出し可能な資金の defi分を他の顧客の預金で補填し、ポンジスキームを行っていたとされている。.
既報の通り、ジェニファー・ロバートソンは法廷で宣誓供述書を提出し、コットン氏が暗号資産ウォレットに保管していた資金はセキュリティキーがないためアクセスできないと主張していた。同時期、暗号資産業界ではQuadriga CXのポンジスキーム疑惑が騒がれていたが、有効な証拠はなかった。アーンスト・アンド・ヤングが監視役に任命され、後に同氏は、夫妻は…
不動産や動産を含む重要な資産を取得しました。プライベートジェットサービスを利用して、複数の休暇先を頻繁に旅行しました。.
裁判所が任命した監視機関であるアーンスト・アンド・ヤングは、コットン夫妻は多額の資産を所有しており、休暇先を何度も訪れ、プライベートジェットのサービスを頻繁に利用していたと述べた。.
さらに、Quadriga CXから競合取引所へ、そしてコットン氏の口座へ資金が移されました。しかし、監査人は多くのウォレット保有者をdentことができず、口座は依然としてコールドアセットのままです。.
Quadriga CX のポンジースキームの申し立ては最終的に公式なものとなったが、ロバートソンの資産と支出の台帳が数百万ドルの投資損失を正当化するものではないため、特に多くの疑問が未解決のまま残っている。.
