Esquema Ponzi da Quadriga CX, autoridade canadense confirma

O caso do esquema Ponzi da Quadriga CX se estendeu ao longo dos anos, mas agora a palavra final foi dada pelas autoridades canadenses. A exchange de criptomoedas do Canadá estava funcionando como um esquema Ponzi, os reguladores de segurança do Canadá concluíram, além de acusar que a fraude se tornou a causa de seu fim.

Gerald Cotten, fundador da Quadriga CX, faleceu em dezembro de 2018 e a empresa também se desintegrou após sua morte, bloqueando milhões de dólares em sua conta, o que deu origem às alegações de esquema Ponzi da Quadriga CX.

Cotten desviou milhões de dólares dos clientes desprevenidos, a fim de cobrir as perdas de negociação, além de gastar esses fundos em seu estilo de vida extravagante. Cerca de $169 milhões foram perdidos coletivamente por 76.000 investidores de todo o mundo, incluindo o Canadá.

Esquema Ponzi da Quadriga CX, a versão oficial

A Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC) afirmou que a exchange sediada em Vancouver chegou ao fim devido à fraude cometida por Gerald Cotten, marcando oficialmente o esquema Ponzi da Quadriga CX. Além disso, alegou-se que muitas contas foram abertas com identidade falsa e Cotten creditou em suas contas saldos imaginários de moeda e ativos cripto com os quais negociava com os desavisados clientes da Quadriga.

Além disso, de acordo com a declaração da OSC, afirmou-se que Cotten também cobriu o déficit de fundos disponíveis para os saques dos clientes com os depósitos de outros clientes, operando, portanto, como um esquema Ponzi.

Como relatado anteriormente, Jennifer Robertson apresentou uma affidavit no tribunal alegando que não conseguia acessar os fundos que Cotten havia bloqueado em suas carteiras de criptomoedas devido à falta de chaves de segurança. Por volta da mesma época, a esfera das criptomoedas estava agitada com as alegações do esquema Ponzi da Quadriga CX, mas sem provas válidas. A Ernst & Young foi nomeada como monitora, que mais tarde explicou que o casal,

adquiriu ativos significativos, incluindo bens (imóveis) e propriedades pessoais…. ….viajou frequentemente a vários destinos de férias, muitas vezes utilizando serviços de jato privado.

A Ernst & Young, a monitora nomeada pelo tribunal, afirmou que o casal Cotten possuía ativos substanciais e frequentemente visitava destinos de férias várias vezes, utilizando com frequência serviços de jato privado.

Além disso, os fundos foram transferidos da Quadriga CX para exchanges concorrentes e para as contas de Cotten. No entanto, os auditores não conseguiram identificar muitos titulares de carteiras e as contas ainda estão em ativos frios.

Embora a alegação do esquema Ponzi da Quadriga CX seja agora finalmente oficial, ainda há muitas perguntas sem resposta, especialmente porque o livro-razão dos ativos de Robertson e as despesas não justificam os milhões de dólares de perdas de investimento.