O caso do esquema Ponzi da Quadriga CX se arrastou por anos, mas agora a palavra final foi dada pelas autoridades canadenses. A corretora de criptomoedas canadense operava como um esquema Ponzi, concluíram os reguladores , acusando, inclusive, a fraude como a causa de seu fim.
Gerald Cotten, fundador da Quadriga CX, faleceu em dezembro de 2018 e a empresa também entrou em colapso após sua morte, deixando milhões de dólares bloqueados em sua conta e dando origem a alegações de esquema Ponzi da Quadriga CX.
Cotten desviou milhões de dólares de clientes desavisados para cobrir prejuízos nas negociações, além de gastar esses fundos em seu estilo de vida extravagante. Cerca de US$ 169 milhões foram perdidos coletivamente por 76.000 investidores de todo o mundo, incluindo o Canadá.
Esquema Ponzi do Quadriga CX, versão oficial
A Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC) declarou que a corretora Quadriga CX, sediada em Vancouver, encerrou suas atividades devido à fraude cometida por Gerald Cotten, que classificou o esquema Ponzi como tal. Além disso, alegou-se que diversas contas foram abertas comdentfalsas e que Cotten creditou nessas contas saldos fictícios de moedas e criptoativos, negociando com clientes desavisados da Quadriga.
Além disso, de acordo com a declaração da OSC, Cotten também cobriu o defide fundos disponíveis para saques dos clientes com os depósitos de outros clientes, funcionando, portanto, como um esquema Ponzi.
Conforme relatado anteriormente, Jennifer Robertson apresentou uma declaração juramentada ao tribunal alegando que não conseguia acessar os fundos que Cotten havia bloqueado em suas carteiras de criptomoedas devido à falta de chaves de segurança. Quase simultaneamente, o mundo das criptomoedas fervilhava com alegações sobre o esquema Ponzi da Quadriga CX, porém sem provas válidas. A Ernst & Young foi nomeada como administradora judicial e posteriormente explicou que o casal,
Adquiriu um patrimônio significativo, incluindo bens imóveis e bens móveis… …viajava frequentemente para diversos destinos de férias, muitas vezes utilizando serviços de jatos particulares.
A Ernst & Young, administradora judicial nomeada pelo tribunal, afirmou que o casal Cotton possuía bens substanciais, visitava destinos turísticos com frequência e utilizava serviços de jatos particulares regularmente.
Além disso, fundos foram transferidos da Quadriga CX para corretoras concorrentes e para as contas de Cotten. No entanto, os auditores não conseguiramdentmuitos titulares de carteiras e as contas ainda estão com ativos inativos.
Embora a denúncia de esquema Ponzi da Quadriga CX seja agora finalmente oficial, ainda existem muitas perguntas sem resposta, especialmente porque o balanço patrimonial de Robertson e os gastos não justificam as perdas de milhões de dólares em investimentos.
