Der Quadriga-CX-Ponzi-Schema-Fall hat sich über die Jahre hingezogen, aber jetzt haben die kanadischen Behörden das letzte Wort gesprochen. Die Kryptowährungsbörse aus Kanada arbeitete als Ponzi-Schema, Kanada-Sicherheitsbehörden haben dies festgestellt, außerdem beschuldigten sie, dass der Betrug die Ursache für ihr Ende war.
Gerald Cotten, der Gründer von Quadriga CX, starb im Dezember 2018, und das Unternehmen brach auch nach seinem Tod auseinander, wodurch Millionen von Dollar in seinem Konto gesperrt wurden, was zu Quadriga-CX-Ponzi-Schema-Anschuldigungen führte.
Cotten hatte Millionen von Dollar von den ahnungslosen Kunden abgezweigt, um die Handelsverluste zu decken, und gab diese Gelder für seinen extravaganten Lebensstil aus. Rund 169 Millionen US-Dollar gingen kollektiv von 76.000 Anlegern aus der ganzen Welt, einschließlich Kanada, verloren.
Quadriga-CX-Ponzi-Schema, die offizielle Version
Die Ontario Securities Commission (OSC) erklärte, dass die in Vancouver ansässige Börse ihr Ende aufgrund des Betrugs fand, der von Gerald Cotten begangen wurde, was das Quadriga-CX-Ponzi-Schema auf offizieller Ebene markierte. Außerdem wurde behauptet, dass viele Konten mit falscher Identität eröffnet wurden und Cotten seine Konten mit imaginären Währungsbilanzen und Krypto-Asset-Bilanzen gutschrieb, mit denen er die unwissenden Quadriga-Kunden handelte.
Darüber hinaus wurde in der Erklärung der OSC angegeben, dass Cotten auch das Defizit an Geldern, das für die Auszahlungen der Kunden offen war, mit den Einzahlungen anderer Kunden deckte und somit als Ponzi-Schema fungierte.
Wie früher berichtet, hatte Jennifer Robertson eine eidesstattliche Erklärung vor Gericht abgegeben, in der sie behauptete, sie könne nicht auf die von Cotten in seinen Kryptowährungs-Wallets gesperrten Mittel zugreifen, da die Sicherheits-Schlüssel fehlten. Zur gleichen Zeit buzzte die Kryptowährungssphäre mit den Quadriga-CX-Ponzi-Schema-Anschuldigungen, aber ohne gültigen Beweis. Ernst & Young wurde als Monitor bestellt, der später erklärte, dass das Paar,
erwarb erhebliche Vermögenswerte einschließlich real (Immobilien) und persönliches Eigentum…. ….reiste häufig zu mehreren Urlaubszielen und nutzte oft private Jet-Dienste.
Ernst & Young, der von dem Gericht bestellte Monitor, erklärte, dass das Cotton-Paar beträchtliche Vermögenswerte besessen hatte und häufig mehrere Male Urlaubsziele besucht und oft private Jet-Dienste genutzt hatte.
Darüber hinaus wurden Gelder von Quadriga CX an Wettbewerbsbörsen und in Cottens Konten überwiesen. Die Prüfer konnten jedoch viele Wallet-Inhaber nicht identifizieren, und die Konten befinden sich noch in kalten Vermögenswerten.
Obwohl die Quadriga-CX-Ponzi-Schema-Anschuldigung jetzt endlich offiziell ist, bleiben viele Fragen unbeantwortet, insbesondere weil das Ledger von Robertson’s Vermögenswerten und die Ausgaben die Millionen von Dollar an Investitionsverlusten nicht rechtfertigen.
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Saad B. Murtaza
Journalist, Autor, Redakteur, Forscher und Stratege mit über 10 Jahren Erfahrung in den Bereichen Digital, Print und Public Relations arbeitet Saad nach dem Mantra Kreativität, Qualität und Pünktlichkeit. In seinen späteren Jahren verspricht er, ein selbsttragendes Institut aufzubauen, das kostenlose Bildung bietet. Mit einem vielfältigen Portfolio hat er sich mit Themen wie Cyberkriminalität, Betrugsfallen, Blockchain und Kryptowährungen beschäftigt und dazu geschrieben.
