Due senatori degli Stati Uniti hanno presentato al Senato un disegno di legge, il "Combatting Money Laundering in Cyber Crime Bill of 2024". Il disegno di legge mira ad ampliare i poteri dei servizi segreti nel perseguire e indagare sui reati legati alle risorse digitali.
I senatori statunitensi Catherine Cortez Masto e Charles Grassley hanno presentato al Senato il 2 agosto un disegno di legge per contrastare la criminalità informatica . Il disegno di legge include disposizioni che conferiscono ai Servizi Segreti il potere di indagare e perseguire i reati legati alle criptovalute. Il disegno di legge conferisce specificamente all'agenzia il potere di indagare sui reati contro le istituzioni finanziarie.
Un nuovo disegno di legge propone di concedere ai servizi segreti maggiori poteri per indagare sui crimini informatici
Due senatori degli Stati Uniti hanno presentato una nuova legge che conferirebbe ai Servizi Segreti maggiori poteri investigativi nella lotta alla criminalità informatica. Charles Grassley dell'Iowa e Catherine Cortes Masto del Nevada hanno presentato il 2 agosto il disegno di legge intitolato " Combating Money Laundering in CyberCrime Act of 2024 Bill" .
Il disegno di legge include disposizioni volte ad aumentare i poteri dei Servizi Segreti nell'indagare sui reati commessi contro istituti finanziari negli Stati Uniti. Il disegno di legge mira inoltre ad aumentare i poteri di perseguimento penale dei Servizi Segreti in relazione ad attività criminali legate al traffico di asset digitali.
Il senatore Grassley ha sottolineato che il disegno di legge incoraggia una maggiore valutazione delledent, volta a individuare e combattere le frodi commesse dalle istituzioni finanziarie e le imprese di trasferimento di denaro senza licenza.
Ha aggiunto che la nuova legislazione consentirebbe alle agenzie federali statunitensi di anticipare e prevenire i reati finanziari.
…Questo disegno di legge bipartisan e bicamerale consentirà ai servizi segreti statunitensi di indagare meglio sulle nuove forme di reati finanziari che coinvolgono le risorse digitali.”
Catherine Cortez Masto
I dati hanno rivelato che nel 2023 gli indirizzi illeciti hanno riciclato asset digitali per un valore di oltre 22 miliardi di dollari. Tuttavia, gli analisti di mercato hanno affermato che si tratta di un calo significativo rispetto ai 31,5 miliardi di dollari riciclati nel 2022.
Le normative antiriciclaggio e contro la criminalità informatica ricevono il sostegno bipartisan
Il Tesoro statunitense ha rivelato all'inizio di quest'anno che la valuta fiat rimaneva il mezzo predominante di riciclaggio di denaro, a differenza delle criptovalute. Tuttavia, la Securities and Exchange Commission ha individuato dent rischi presentati dalle criptovalute negli ultimi anni e ha adottato misure per affrontarli.
Nel 2004, i Servizi Segreti statunitensi hanno istituito una sezione investigativa interna per combattere la criminalità informatica. Nel 2020, l'agenzia ha annunciato la creazione di una Cyber Fraud Task Force, nata dalla fusione della Financial Crimes Task Force e dellatronCrimes Task Force, per migliorare l'efficacia nella prevenzione della criminalità informatica.
Abbandonate subito le piattaforme crypto, non potrei dirlo più chiaramente. Avendo lavorato come avvocato presso la Divisione di Controllo della SEC per quasi 20 anni (di cui 11 come Capo dell'Ufficio di Controllo su Internet della SEC), credo che ora sappiamo con certezza che il trading di criptovalute..
— John Reed Stark (@JohnReedStark) 8 giugno 2023
Secondo quanto riferito, Masto ha presentato un disegno di legge simile nel settembre 2023 per garantire che le aziende di criptovalute rispettino le linee guida antiriciclaggio e antiterrorismo del governo degli Stati Uniti.
Il mese scorso la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha inoltre approvato il Financial Technology Act, che mira a prevenire le transazioni illecite legate alle criptovalute, tutelando al contempo i consumatori negli Stati Uniti.
A gennaio, nove legislatori bipartisan hanno presentato un disegno di legge simile al disegno di legge sulla lotta al riciclaggio di denaro nella criminalità informatica del 2024. Gli analisti affermano che il sostegno a queste normative da parte di entrambi i partiti politici evidenzia la necessità di nuove leggi per affrontare i nuovi rischi presentati dal mercato delle criptovalute.
