قدم عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون أمام مجلس الشيوخ بعنوان "مشروع قانون مكافحة غسل الأموال في الجرائم الإلكترونية لعام 2024". ويسعى مشروع القانون إلى توسيع صلاحيات جهاز الخدمة السرية في مقاضاة والتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية.
قدّم عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي، كاثرين كورتيز ماستو وتشارلز غراسلي، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ في الثاني من أغسطس/آب لمكافحة الجرائم الإلكترونية . ويتضمن مشروع القانون بنودًا تمنح جهاز الخدمة السرية صلاحية التحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة ومقاضاة مرتكبيها. كما يمنح مشروع القانون الجهاز تحديدًا صلاحيات التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المؤسسات المالية.
مشروع قانون جديد يقترح منح جهاز الخدمة السرية صلاحيات أوسع للتحقيق في الجرائم الإلكترونية
قدّم عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد يمنح جهاز الخدمة السرية صلاحيات تحقيقية أوسع في مكافحة الجرائم الإلكترونية. وقدّم تشارلز غراسلي من ولاية أيوا وكاثرين كورتيس ماستو من ولاية نيفادا مشروع القانون في الثاني من أغسطس/آب بعنوان " قانون مكافحة غسل الأموال في الجرائم الإلكترونية لعام 2024" .
يتضمن مشروع القانون بنوداً لزيادة صلاحيات جهاز الخدمة السرية في التحقيق في الجرائم الموجهة ضد المؤسسات المالية في الولايات المتحدة. كما يسعى مشروع القانون إلى زيادة صلاحيات جهاز الخدمة السرية في مقاضاة الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية.
وأشار السيناتور غراسلي إلى أن مشروع القانون يشجع على إجراء المزيد من تقييمات المخاطر التي تهدف إلىdentومكافحة الاحتيال في المؤسسات المالية وشركات تحويل الأموال غير المرخصة.
وأضاف أن التشريع الجديد سيسمح للوكالات الفيدرالية الأمريكية بتوقع الجرائم المالية وتجنبها.
...سيسمح هذا القانون الذي يحظى بدعم الحزبين ومجلسي النواب والشيوخ لجهاز الخدمة السرية الأمريكية بالتحقيق بشكل أفضل في الأشكال الجديدة للجرائم المالية التي تشمل الأصول الرقمية
كاثرين كورتيز ماستو
كشفت البيانات أن العناوين غير المشروعة قامت بغسل أكثر من 22 مليار دولار من الأصول الرقمية في عام 2023. ومع ذلك، ذكر محللو السوق أن هذا يمثل انخفاضًا كبيرًا عن مبلغ 31.5 مليار دولار الذي تم غسله في عام 2022.
تحظى لوائح مكافحة غسل الأموال والجرائم الإلكترونية بدعم من الحزبين
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من هذا العام أن العملات الورقية لا تزال الوسيلة الرئيسية لغسيل الأموال مقارنةً بالعملات المشفرة. ومع ذلك، فقد dent هيئة الأوراق المالية والبورصات المخاطر التي تشكلها العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، واتخذت تدابير لمعالجتها.
أطلقت الخدمة السرية الأمريكية قسمًا داخليًا للتحقيقات الإلكترونية عام 2004 لمكافحة الجرائم الإلكترونية. وفي عام 2020، أعلنت الوكالة عن تشكيل فرقة عمل لمكافحة الاحتيال الإلكتروني، وهي عبارة عن دمج لفرقة عمل الجرائم المالية وفرقة عمل الجرائمtron، بهدف تعزيز الكفاءة في مجال منع الجرائم الإلكترونية.
ابتعدوا عن منصات العملات الرقمية فوراً، لا أستطيع أن أقولها بوضوح أكثر من ذلك. بعد أن عملتُ كمحامٍ في قسم إنفاذ القانون التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لما يقارب 20 عاماً (بما في ذلك 11 عاماً كرئيس لمكتب إنفاذ قوانين الإنترنت التابع للهيئة)، أعتقد أننا بتنا على يقين تام بأن تداول العملات الرقمية..
— جون ريد ستارك (@JohnReedStark) ٨ يونيو ٢٠٢٣
وبحسب ما ورد، قدم ماستو مشروع قانون مماثل في سبتمبر 2023 لضمان التزام شركات العملات المشفرة بتوجيهات الحكومة الأمريكية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
كما أقر مجلس النواب الأمريكي قانون التكنولوجيا المالية الشهر الماضي، والذي يهدف إلى منع المعاملات غير المشروعة المتعلقة بالعملات المشفرة مع حماية المستهلكين داخل الولايات المتحدة.
قدّم تسعة مشرّعين من الحزبين مشروع قانون مماثل لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال في الجرائم الإلكترونية لعام 2024 في يناير/كانون الثاني. ويشير المحللون إلى أن دعم هذه اللوائح من كلا الحزبين السياسيين يُبرز ضرورة سنّ قوانين جديدة للتصدي للمخاطر الجديدة التي يُشكّلها سوق العملات المشفرة.
