拟议法案增强特勤局打击网络犯罪的权力

两名美国参议员向参议院提出了一项法案，即《2024年打击网络犯罪洗钱法案》。该法案旨在扩大特勤局起诉和调查与数字资产相关犯罪的权力。  

美国参议员凯瑟琳·科尔特斯·马斯托（Catherine Cortez Masto）和查尔斯·格拉斯利（Charles Grassley）于8月2日向参议院提交了一项旨在打击 网络犯罪的法案。该法案包括赋予特勤局调查和起诉与加密货币相关犯罪的权力。该法案特别授予该机构调查针对金融机构犯罪的权力。

新法案提议赋予特勤局更多调查网络犯罪的权力 

美国两名参议员提出了一项新立法，将赋予特勤局在打击网络犯罪方面更多的调查权力。 爱荷华州的查尔斯·格拉斯利（Charles Grassley）和内华达州的凯瑟琳·科尔特斯·马斯托（Catherine Cortes Masto）于8月2日提出了题为“202024年打击网络犯罪洗钱法案”.

该法案包括增加特勤局调查针对美国金融机构犯罪的权力的条款。该法案还旨在增加特勤局在数字资产相关犯罪活动中的起诉权力。 

格拉斯利参议员指出，该法案鼓励进行更多的威胁评估，以识别和打击金融机构欺诈和无牌货币传输企业。 

他补充说，新立法将允许美国联邦机构预见并避免金融犯罪。

……这项两党两院法案将使美国特勤局能够更好地调查涉及数字资产的新型金融犯罪。”

凯瑟琳·科尔特斯·马斯托

数据显示，非法地址在2023年清洗了价值超过220亿美元的数字资产。然而，市场分析师表示，这比2022年清洗的315亿美元大幅下降。

反洗钱和网络犯罪法规获得两党支持

美国财政部今年早些时候透露，法币仍然是洗钱的主要手段，而非加密货币。 然而， (SEC) 和 近年来已识别出加密货币带来的风险，并已采取措施加以解决。

美国特勤局于2004年启动了一个内部网络调查部门以打击网络犯罪。2020年，该机构宣布成立网络欺诈工作组，这是金融犯罪工作组和电子犯罪工作组合并的结果，以提高预防网络犯罪的专业能力。

现在就从加密平台撤资吧，我不能再说得再直白了。我在SEC执法部门担任律师近20年（其中包括11年担任SEC互联网执法办公室主任），我相信我们现在可以确定，加密货币交易……

— John Reed Stark (@JohnReedStark) 6月 8日, 2023

据报道，马斯托于2023年9月提交了一项类似的法案，以确保加密货币企业遵守美国政府反洗钱和反恐融资指南。

美国众议院上个月也通过了《金融科技法案》，旨在防止与加密货币相关的非法交易，同时保护美国境内的消费者。

九名两党立法者也在1月份提出了一项与《2024年打击网络犯罪洗钱法案》类似的法案。 分析师表示，两党对这些法规的支持凸显了制定新法律以应对加密货币市场带来新风险的必要性。