米国の2人の上院議員が、上院に「2024年サイバー犯罪におけるマネーロンダリング対策法案」を提出しました。この法案は、デジタル資産関連犯罪の起訴・捜査におけるシークレットサービスの権限拡大を目指しています。.
サイバー犯罪対策法案を上院に提出した。この法案には、シークレットサービスに仮想通貨関連犯罪の捜査・起訴権限を与える条項が含まれている。特に、金融機関に対する犯罪の捜査権限をシークレットサービスに付与している。
新しい法案は、シークレットサービスにサイバー犯罪捜査の権限をさらに与えることを提案している
米国の2人の上院議員が、サイバー犯罪対策においてシークレットサービスにさらなる捜査権限を与える新たな法案を提出した。 2024年サイバー犯罪におけるマネーロンダリング対策法案」と題する法案を提出した。
この法案には、米国における金融機関を標的とした犯罪の捜査におけるシークレットサービスの権限を強化する条項が含まれています。また、デジタル資産関連の犯罪行為におけるシークレットサービスの訴追権限の強化も目指しています。.
グラスリー上院議員は、この法案は金融機関の詐欺や無認可の送金事業者をdentし、対抗するためのさらなる脅威評価を奨励するものだと指摘した。.
同氏は、この新法により、米連邦政府機関が金融犯罪を予測し、回避できるようになると付け加えた。.
…この超党派・両院法案により、米国シークレットサービスはデジタル資産に関わる新たな形態の金融犯罪をより効果的に捜査できるようになる。」
キャサリン・コルテス・マスト
データによると、2023年に違法アドレスが220億ドル以上のデジタル資産をロンダリングしたことが明らかになった。しかし、市場アナリストは、これは2022年にロンダリングされた315億ドルから大幅に減少したと述べている。.
マネーロンダリングとサイバー犯罪対策の規制は超党派の支持を受ける
米国財務省は今年初め、仮想通貨ではなく法定通貨が依然としてマネーロンダリングの主な手段であると明らかにしました。しかし、証券取引委員会は近年、仮想通貨がもたらすリスクを特定し、対策を講じてきましたdent
米国シークレットサービスは、サイバー犯罪対策のため、2004年に内部サイバー捜査部門を立ち上げました。2020年には、サイバー犯罪対策の能力強化を目的として、金融犯罪対策タスクフォースとtron犯罪対策タスクフォースを統合したサイバー詐欺対策タスクフォースの設置を発表しました。.
暗号資産プラットフォームから今すぐ撤退してください。これ以上はっきりとは言えません。SECの執行部門で弁護士として20年近く（うち11年間はSECインターネット執行局長を務めました）勤務した経験から、暗号資産取引が…
— ジョン・リード・スターク（@JohnReedStark） 2023年6月8日
マストは、仮想通貨企業が米国政府のマネーロンダリング対策およびテロ対策ガイドラインを遵守することを保証するため、2023年9月に同様の法案を提出したと報じられている。.
米下院も先月、米国内の消費者を保護しながら違法な仮想通貨関連取引を防止することを目的とした金融テクノロジー法案を可決した。.
1月には、超党派の議員9名が2024年サイバー犯罪におけるマネーロンダリング対策法案と同様の法案を提出しました。アナリストは、両党によるこれらの規制への支持は、仮想通貨市場がもたらす新たなリスクに対処するための新たな法律の必要性を浮き彫りにしていると指摘しています。
