Dos senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley ante el Senado, el "Proyecto de Ley para Combatir el Blanqueo de Capitales en Delitos Cibernéticos de 2024". Este proyecto busca ampliar las facultades del Servicio Secreto para procesar e investigar delitos relacionados con activos digitales.
Los senadores estadounidenses Catherine Cortez Masto y Charles Grassley presentaron un proyecto de ley ante el Senado el 2 de agosto para combatir la ciberdelincuencia . El proyecto incluye disposiciones que otorgan al Servicio Secreto la facultad de investigar y enjuiciar delitos relacionados con las criptomonedas. El proyecto otorga específicamente a la agencia la facultad de investigar delitos contra instituciones financieras.
Nuevo proyecto de ley propone otorgar al Servicio Secreto más poder para investigar delitos cibernéticos
Dos senadores estadounidenses presentaron una nueva legislación que otorgaría al Servicio Secreto mayores poderes de investigación para combatir la ciberdelincuencia. Charles Grassley, de Iowa, y Catherine Cortes Masto, de Nevada, presentaron el proyecto de ley el 2 de agosto, titulado " Ley de 2024 para Combatir el Blanqueo de Capitales en la Ciberdelincuencia" .
El proyecto de ley incluye disposiciones para ampliar las facultades del Servicio Secreto para investigar delitos contra instituciones financieras en Estados Unidos. También busca ampliar las facultades de enjuiciamiento del Servicio Secreto en actividades delictivas relacionadas con activos digitales.
El senador Grassley señaló que el proyecto de ley fomenta más evaluaciones de amenazas orientadas adenty combatir el fraude de las instituciones financieras y las empresas de transmisión de dinero sin licencia.
Agregó que la nueva legislación permitiría a las agencias federales estadounidenses anticipar y evitar los delitos financieros.
…Este proyecto de ley bipartidista y bicameral permitirá que el Servicio Secreto de Estados Unidos investigue mejor las nuevas formas de delitos financieros que involucran activos digitales”
Catalina Cortez Masto
Los datos revelaron que direcciones ilícitas lavaron más de 22 mil millones de dólares en activos digitales en 2023. Sin embargo, los analistas de mercado afirmaron que esto representó una disminución significativa respecto de los 31.5 mil millones de dólares lavados en 2022.
Las regulaciones contra el lavado de dinero y los delitos cibernéticos reciben apoyo bipartidista
El Departamento del Tesoro de EE. UU. reveló a principios de este año que las monedas fiduciarias seguían siendo el principal medio de lavado de dinero, a diferencia de las criptomonedas. Sin embargo, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha dent los riesgos que presentan las criptomonedas en los últimos años y ha tomado medidas para abordarlos.
El Servicio Secreto de EE. UU. creó una sección interna de investigación cibernética en 2004 para combatir la ciberdelincuencia. En 2020, la agencia anunció la creación de un Grupo de Trabajo contra el Fraude Cibernético, una fusión del Grupo de Trabajo sobre Delitos Financieros y el Grupo de Trabajo sobre Delitostron, para mejorar la competencia en la prevención de la ciberdelincuencia.
Salgan de las plataformas de criptomonedas ahora mismo, no puedo decirlo más claro. Tras haber trabajado como abogado en la División de Cumplimiento de la SEC durante casi 20 años (incluidos 11 años como Jefe de la Oficina de Cumplimiento de la SEC en Internet), creo que ahora sabemos con certeza que el comercio de criptomonedas…
— John Reed Stark (@JohnReedStark) 8 de junio de 2023
Según se informa, Masto presentó un proyecto de ley similar en septiembre de 2023 para garantizar que las empresas de criptomonedas cumplan con las pautas del gobierno de EE. UU. contra el lavado de dinero y el terrorismo.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos también aprobó el mes pasado la Ley de Tecnología Financiera, que tiene como objetivo prevenir transacciones ilícitas relacionadas con las criptomonedas y al mismo tiempo proteger a los consumidores dentro de Estados Unidos.
Nueve legisladores bipartidistas también presentaron en enero un proyecto de ley similar al de 2024 para Combatir el Blanqueo de Capitales en los Delitos Cibernéticos. Los analistas afirman que el apoyo a estas regulaciones por parte de ambos partidos políticos pone de relieve la necesidad de nuevas leyes que aborden los nuevos riesgos que presenta el mercado de las criptomonedas.
