Предложенный законопроект расширяет полномочия Секретной службы в борьбе с киберпреступностью

Два сенатора США внесли в Сенат законопроект «О борьбе с отмыванием денег в киберпреступности 2024 года». Законопроект направлен на расширение полномочий Секретной службы по преследованию и расследованию преступлений, связанных с цифровыми активами.  

2 августа сенаторы США Кэтрин Кортес Масто и Чарльз Грасслэй внесли на рассмотрение Сената законопроект о борьбе с киберпреступностью. Законопроект включает положения, предоставляющие Секретной службе полномочия расследовать и преследовать в судебном порядке преступления, связанные с криптовалютой. В частности, законопроект наделяет агентство полномочиями расследовать преступления против финансовых учреждений.

Новый законопроект предлагает расширить полномочия Секретной службы по расследованию киберпреступлений 

Два сенатора от США внесли на рассмотрение новый законопроект, который предоставит Секретной службе больше полномочий в расследовании киберпреступлений. Чарльз Грасслэй из Айовы и Кэтрин Кортес Масто из Невады представили законопроект 2 августа под названием «Закон о борьбе с отмыванием денег в киберпреступности 2024 года».

Законопроект включает положения, расширяющие полномочия Секретной службы по расследованию преступлений, направленных против финансовых учреждений в Соединенных Штатах. Законопроект также направлен на расширение полномочий Секретной службы по преследованию преступлений, связанных с цифровыми активами. 

Сенатор Грасслэй отметил, что законопроект поощряет проведение большего количества оценок угроз, направленных наdentи борьбу с мошенничеством в финансовых учреждениях и деятельностью нелицензированных предприятий по переводу денежных средств. 

Он добавил, что новое законодательство позволит федеральным агентствам США предвидеть и предотвращать финансовые преступления.

…Этот двухпартийный и двухпалатный законопроект позволит Секретной службе США эффективнее расследовать новые формы финансовых преступлений, связанных с цифровыми активами»

Кэтрин Кортес Масто

Согласно данным, в 2023 году с использованием нелегальных адресов было отмыто цифровых активов на сумму более 22 миллиардов долларов. Однако аналитики рынка отметили, что это значительное снижение по сравнению с 31,5 миллиардами долларов, отмытыми в 2022 году.

Меры по борьбе с отмыванием денег и киберпреступностью получили поддержку обеих партий

Министерство финансов США в начале этого года сообщило, что фиатные деньги по-прежнему остаются основным средством отмывания денег, в отличие от криптовалют.  выявилаdentриски, связанные с криптовалютами в последние годы, и приняла меры для их устранения. Комиссия по ценным бумагам и биржам

В 2004 году Секретная служба США создала внутренний отдел по расследованию киберпреступлений. В 2020 году агентство объявило о создании Целевой группы по борьбе с кибермошенничеством, образованной путем слияния Целевой группы по финансовым преступлениям и Целевой группы поtronпреступлениям, с целью повышения эффективности предотвращения киберпреступлений.

Немедленно уходите с криптоплатформ, я не могу сказать яснее. Проработав юристом в отделе правоприменения SEC почти 20 лет (включая 11 лет в качестве руководителя Управления по обеспечению соблюдения законодательства в интернете SEC), я считаю, что теперь мы точно знаем, что торговля криптовалютами…

— Джон Рид Старк (@JohnReedStark) 8 июня 2023 г.

Сообщается, что в сентябре 2023 года компания Masto внесла аналогичный законопроект, чтобы гарантировать соблюдение криптобизнесом требований правительства США по борьбе с отмыванием денег и терроризмом.

В прошлом месяце Палата представителей США также приняла Закон о финансовых технологиях, который направлен на предотвращение незаконных операций с криптовалютами и защиту потребителей в Соединенных Штатах.

В январе девять законодателей от обеих партий также внесли аналогичный законопроект, известный как Закон о борьбе с отмыванием денег и киберпреступностью 2024 года. Аналитики отмечают, что поддержка этих мер обеими политическими партиями подчеркивает необходимость принятия новых законов для решения новых рисков, связанных с рынком криптовалют.