Zwei US-Senatoren haben dem Senat einen Gesetzentwurf vorgelegt, den „Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Geldwäsche im Bereich der Cyberkriminalität von 2024“. Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, die Befugnisse des Secret Service zur Verfolgung und Untersuchung von Straftaten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zu erweitern.
Die US-Senatoren Catherine Cortez Masto und Charles Grassley legten dem Senat am 2. August einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Cyberkriminalität . Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass der Secret Service Befugnisse zur Untersuchung und Verfolgung von Krypto-bezogenen Straftaten erhält. Insbesondere wird der Behörde die Befugnis eingeräumt, Straftaten gegen Finanzinstitute zu untersuchen.
Ein neuer Gesetzentwurf sieht vor, dem Secret Service mehr Befugnisse zur Untersuchung von Cyberkriminalität zu geben
Zwei US-Senatoren haben einen Gesetzentwurf eingebracht, der dem Secret Service erweiterte Ermittlungsbefugnisse im Kampf gegen Cyberkriminalität einräumen soll. Charles Grassley aus Iowa und Catherine Cortes Masto aus Nevada stellten den Gesetzentwurf am 2. August unter dem Titel „ Combating Money Laundering in CyberCrime Act of 2024 Bill“ .
Der Gesetzentwurf enthält Bestimmungen zur Erweiterung der Befugnisse des Secret Service bei der Untersuchung von Straftaten gegen Finanzinstitute in den Vereinigten Staaten. Er zielt außerdem darauf ab, die Strafverfolgungsbefugnisse des Secret Service bei Straftaten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zu stärken.
Senator Grassley wies darauf hin, dass der Gesetzentwurf mehr Gefährdungsanalysen fördert, die darauf abzielen, Betrug bei Finanzinstituten und nicht lizenzierte Geldtransferunternehmen zudentund zu bekämpfen.
Er fügte hinzu, die neue Gesetzgebung würde es den US-Bundesbehörden ermöglichen, Finanzkriminalität vorherzusehen und zu verhindern.
…Dieser parteiübergreifende und von beiden Kammern des Kongresses eingebrachte Gesetzentwurf wird es dem US-Geheimdienst ermöglichen, neue Formen der Finanzkriminalität im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten besser zu untersuchen.“
Catherine Cortez Masto
Daten zeigten, dass über illegale Adressen im Jahr 2023 digitale Vermögenswerte im Wert von mehr als 22 Milliarden US-Dollar gewaschen wurden. Marktanalysten gaben jedoch an, dass dies einen deutlichen Rückgang gegenüber den im Jahr 2022 gewaschenen 31,5 Milliarden US-Dollar darstelle.
Die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Cyberkriminalität erhalten parteiübergreifende Unterstützung
Das US-Finanzministerium gab Anfang des Jahres bekannt, dass Fiatgeld im Gegensatz zu Kryptowährungen weiterhin das vorherrschende Mittel zur Geldwäsche darstellt. US-Börsenaufsicht SEC hat jedoch dent und Maßnahmen zu deren Bewältigung ergriffen.
Der US-amerikanische Secret Service richtete 2004 eine interne Abteilung für Cyberkriminalitätsbekämpfung ein. Im Jahr 2020 kündigte die Behörde die Gründung einer Task Force für Cyberbetrug an, die aus dem Zusammenschluss der Task Force für Finanzkriminalität und der Task Force fürtronKriminalität hervorging, um die Kompetenz in der Prävention von Cyberkriminalität zu verbessern.
Raus aus den Krypto-Plattformen – sofort! Deutlicher kann ich es nicht sagen. Nach fast 20 Jahren als Anwalt in der Enforcement Division der SEC (davon 11 Jahre als Leiter des SEC Office of Internet Enforcement) bin ich überzeugt, dass wir heute mit Sicherheit wissen, dass der Kryptohandel…
— John Reed Stark (@JohnReedStark) 8. Juni 2023
Berichten zufolge hat Masto im September 2023 einen ähnlichen Gesetzentwurf eingereicht, um sicherzustellen, dass Krypto-Unternehmen die Richtlinien der US-Regierung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einhalten.
Das US-Repräsentantenhaus verabschiedete im vergangenen Monat außerdem den Financial Technology Act, der darauf abzielt, illegale Krypto-Transaktionen zu verhindern und gleichzeitig die Verbraucher in den Vereinigten Staaten zu schützen.
Neun Abgeordnete beider Parteien brachten im Januar einen ähnlichen Gesetzentwurf wie den „Combating Money Laundering in CyberCrime Bill of 2024“ ein. Analysten betonen, dass die Unterstützung dieser Regelungen durch beide Parteien die Notwendigkeit neuer Gesetze unterstreicht, um den neuen Risiken des Kryptowährungsmarktes zu begegnen.
