Dois senadores dos EUA apresentaram um projeto de lei ao Senado, o "Projeto de Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro em Crimes Cibernéticos de 2024". O projeto busca ampliar os poderes do Serviço Secreto para processar e investigar crimes relacionados a ativos digitais.
Os senadores americanos Catherine Cortez Masto e Charles Grassley apresentaram um projeto de lei ao Senado em 2 de agosto para combater o cibercrime . O projeto inclui disposições que conferem ao Serviço Secreto o poder de investigar e processar crimes relacionados a criptomoedas. Especificamente, o projeto concede à agência poderes para investigar crimes contra instituições financeiras.
Novo projeto de lei propõe conceder ao Serviço Secreto mais poderes para investigar crimes cibernéticos
Dois senadores dos Estados Unidos apresentaram um novo projeto de lei que concederia ao Serviço Secreto mais poderes de investigação no combate ao cibercrime. Charles Grassley, de Iowa, e Catherine Cortes Masto, de Nevada, apresentaram o projeto de lei em 2 de agosto, intitulado " Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro no Cibercrime de 2024" .
O projeto de lei inclui disposições para aumentar os poderes do Serviço Secreto para investigar crimes direcionados a instituições financeiras nos Estados Unidos. O projeto também busca ampliar os poderes de acusação do Serviço Secreto em atividades criminosas relacionadas a ativos digitais.
O senador Grassley destacou que o projeto de lei incentiva mais avaliações de ameaças voltadas para adente o combate à fraude em instituições financeiras e a empresas de transferência de dinheiro não licenciadas.
Ele acrescentou que a nova legislação permitiria que as agências federais dos EUA antecipassem e evitassem crimes financeiros.
…Este projeto de lei bipartidário e bicameral permitirá que o Serviço Secreto dos EUA investigue melhor novas formas de crimes financeiros envolvendo ativos digitais.”
Catarina Cortez Masto
Os dados revelaram que endereços ilícitos lavaram mais de US$ 22 bilhões em ativos digitais em 2023. No entanto, analistas de mercado afirmaram que isso representa um declínio significativo em relação aos US$ 31,5 bilhões lavados em 2022.
Regulamentações contra lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos recebem apoio bipartidário
O Tesouro dos EUA revelou no início deste ano que o dinheiro fiduciário continua sendo o principal meio de lavagem de dinheiro, em oposição às criptomoedas. No entanto, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dent os riscos apresentados pelas criptomoedas nos últimos anos e tomou medidas para mitigá-los.
Em 2004, o Serviço Secreto dos EUA lançou uma seção interna de investigação cibernética para combater o cibercrime. Em 2020, a agência anunciou a criação de uma Força-Tarefa de Combate à Fraude Cibernética, resultante da fusão da Força-Tarefa de Crimes Financeiros e da Força-Tarefa de Crimestron, com o objetivo de aprimorar a eficácia na prevenção do cibercrime.
Saiam das plataformas de criptomoedas agora mesmo, não consigo ser mais claro. Tendo trabalhado como advogado na Divisão de Execução da SEC por quase 20 anos (incluindo 11 anos como Chefe do Escritório de Execução da Internet da SEC), acredito que agora sabemos com certeza que a negociação de criptomoedas…
— John Reed Stark (@JohnReedStark) 8 de junho de 2023
Segundo relatos, Masto apresentou um projeto de lei semelhante em setembro de 2023 para garantir que as empresas de criptomoedas cumpram as diretrizes do governo dos EUA contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
A Câmara dos Representantes dos EUA também aprovou no mês passado a Lei de Tecnologia Financeira, que visa impedir transações ilícitas relacionadas a criptomoedas, ao mesmo tempo que protege os consumidores nos Estados Unidos.
Em janeiro, nove legisladores bipartidários também apresentaram um projeto de lei semelhante ao Projeto de Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e Crimes Cibernéticos de 2024. Analistas afirmam que o apoio a essas regulamentações por parte de ambos os partidos políticos destaca a necessidade de novas leis para lidar com os novos riscos apresentados pelo mercado de criptomoedas.
